Китайские компании использовали криптоплатежи для управления сетью по производству фентанила, утверждают в США

Chinese companies allegedly used cryptocurrency payments to manage a fentanyl production network, according to the US.

Министерство юстиции США (DOJ) во вторник обратило внимание на несколько китайских компаний и их сотрудников в последней серии обвинений, связанных с производством и сбытом фентанила – сетью, зависящей от криптовалютных платежей, по данным властей.

На фоне уголовного дела, Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) Министерства финансов США также наложило санкции на список китайских граждан во вторник, определив 16 связанных криптокошельков в рамках данной акции.

«Мы обнаружили и заблокировали более десяти виртуальных кошельков, связанных с этими деятелями», – заявил заместитель секретаря Казначейства Уолли Адейемо на пресс-конференции. «Заблокированные кошельки, которые получили миллионы долларов США на сотни депозитов, показывают масштаб и объем осуществляемой сегодня операции».

DOJ приняло меры по пресечению деятельности сети из 28 предприятий и частных лиц во Флориде, которые, по его словам, занимались производством фентанила и метамфетамина, а также продажей предшественников химических веществ, используемых для изготовления незаконных наркотиков.

• Сэм Бэнкман-Фрид подает в суд на страховую компанию в связи с расходами на защиту во время начала судебного процесса.
• Судебное заседание жюри Алекса Машина в назначено на сентябрь 2024 года
• Сэм Бэнкмэн-Фрид подает в суд на своего страховщика по мере накопления юридических счетов

«Эти компании обычно используют криптовалютные операции для скрытия своей идентичности и местоположения, а также перемещения своих средств», – говорится в заявлении DOJ.

Связь между криптовалютами и торговлей фентанилом привлекла большое внимание, включая со стороны сенатора Элизабет Уоррен (Д-Масс.), который призывал принять новые законы для прекращения этого потока цифровых платежей.

Подробнее: Кошелек Ethereum, связанный с картелем Синалоа, получил санкции от правительства США

Редактор: Кевин Рейнольдс.

We will continue to update BiLee; if you have any questions or suggestions, please contact us!