Крипто-мошенники отправили более 300 миллионов долларов в Bitcoin-Mixers в 2023 году исследование CertiK

Криптовалютные мошенники отправили более 300 миллионов долларов в Bitcoin-Mixers за 2023 год, согласно исследованию CertiK

Источник: AdobeStock

После упадка популярного протокола смешивания криптовалюты Tornado Cash экосистема Bitcoin стала предпочтительным каналом для скрытого движения средств, согласно исследованию аналитической компании CertiK.

В своем недавнем отчете CertiK, известная своими аудитами смарт-контрактов и мониторингом на основе блокчейна, раскрыла, что более $300 миллионов было незаконно передвинуто через сеть Bitcoin.

Предоставляя больше деталей, платформа раскрыла, что 50 крупнейших случаев эксплуатации блокчейна в этом году обращались к ведущему блокчейн протоколу при помощи злоумышленников, стремящихся обойти усиленное регулирование.

Крипто хакерство стало неотъемлемой частью развивающейся индустрии, с убытками, превышающими $1.7 миллиарда в прошлом году в блокчейн экосистеме, согласно докладу о потерях Immunefi по криптовалютам.

Лишь в ноябре потери криптовалюты составили более $343 миллиона, все приписывается мошенничеству, обману или взлому платформ.

Ранее злоумышленники обращались к платформам смешивания криптовалюты, таким как Tornado Cash, для передвижения незаконных средств.

До его санкции, Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) Министерства финансов США отметило, что протокол смешивания на основе Ethereum обеспечил передвижение более чем $7 миллиардов.

Министерство финансов также добавило 40 адресов криптовалютных кошельков в свой список санкций.

С прекращением работы Tornado Cash, анонимность и конфиденциальность, предлагаемые сетью Bitcoin, стали привлекательными для злоумышленников, стремящихся избежать регуляторных санкций.

Протоколы смешивания криптовалюты были приняты различными вредоносными структурами, включая Лазарус Груп, поддерживаемую Северной Кореей.

Эта практика обеспечивает конфиденциальность и делает обнаружение внешними сторонами практически невозможным, так как транзакции скрыты и видимы только операторам двух взаимодействующих криптовалютных адресов кошельков.

Bitcoin Миксеры: Различие в работе

Группа Лазарус стала значительной угрозой для крипто-экосистемы. Анонимные хакеры якобы похитили более 30% $685 миллионов крипто-потерь в третьем квартале 2023 года.

Несмотря на попытки нарушить их каналы транзакций, такие как Tornado Cash и Sinbad, группа искусно разработала способы незаметно передвигать средства, главным образом используя изобретательность решений для смешивания Bitcoin.

Согласно CertiK, Bitcoin миксеры существенно отличаются от обычных платформ смешивания криптовалюты. Эти миксеры позволяют пользователям вносить Bitcoin, который затем распределяется на меньшие единицы в нескольких криптовалютных кошельках в дробных суммах.

Это делает отслеживание и возврат похищенных цифровых активов более сложным.

Например, если 10 BTC активов было похищено с криптовалютной биржи, вместо отправки как суммы в другой адресованный кошелек и затем снятия суммы с комиссией, активы фрагментируются на меньшие проценты и пересылаются на различные криптовалютные адреса кошельков.

Компании по безопасности блокчейна часто сталкиваются с трудностями отслеживания таких транзакций, что делает сервисы по смешиванию Bitcoin модулем для отмывания денег высокого уровня.

Тем не менее, сообщается, что Tornado до сих пор используется кибер-угрозовыми группами, хотя через платформу для смешивания криптовалюты перемещаются только небольшие суммы.

Исследование CertiK выделяет тревожную тенденцию среди злонамеренных акторов, которые эксплуатирую безразрешительную природу технологии распределенного реестра (DLT) для отмывания незаконных средств.

Эта растущая угроза для глобальной финансовой стабильности и безопасности пользователей привлекла внимание мировых лидеров.

Согласно твитту на X (ранее известный как Twitter) от IBC Group, на трехсторонней встрече в Сеуле, Республика Корея, США и Япония объединились с этой страной, чтобы запустить инициативу в попытке борьбы с хакерскими атаками на криптовалюты.

Основное внимание во время обсуждения, как сообщается, уделяется использованию КНДР сервисов смешивания криптовалюты для перемещения незаконно полученных средств от решений в уязвимых блокчейнах.

We will continue to update BiLee; if you have any questions or suggestions, please contact us!

Share:

Was this article helpful?

93 out of 132 found this helpful

Discover more

рынок

Цена биткоина может стать полностью бычьей в следующем месяце, если 200-недельная линия тренда сохранится

Аналитик Коул Гарнер утверждает, что метрики биткоина на блокчейне указывают на полную бычью фазу цены BTC в сентябре.

рынок

Первый Mover Americas SEC снимает обвинения против руководителей Ripple; Биткойн и XRP растут

Последние изменения цен на рынках криптовалют в контексте за 20 октября 2023 г.

рынок

Биткоин парит над отметкой в 34 000 долларов, по мере того как эйфория от тикера BlackRock IBTC исчезает.

Прирост среди большинства крипто-гигантов, вероятно, замедлился, поскольку трейдеры взяли выгоды с возрастания цен с ...

биткоин

Bitcoin отступает ниже $30 000 угроза для доминирования криптовалюты над акциями в 2023 году?

По мере раскрытия 2023 года отступление биткоина ниже ключевой отметки в $30 000 вызывает вопросы о общей силе...

политика

First Trust подает заявку на Bitcoin 'Buffer ETF' в SEC

Финансовая фирма First Trust подала заявку в SEC на Bitcoin-буферный ETF на основе Grayscale Bitcoin Trust или другог...