Фонды банка Deltec арестованы Американской службой секретной службы в рамках расследования отмывания денег и мошенничества

Deltec bank funds arrested by the US Secret Service as part of a money laundering and fraud investigation.

Спецслужба США конфисковала несколько корпоративных счетов, контролируемых Deltec Bank, банком из Багамских островов, имеющим связи с криптосвязанными компаниями.

Новые документы, раскрытые в федеральном суде в понедельник, показывают, что спецслужба США конфисковала несколько счетов Deltec в США в прошлом месяце.

Согласно документам, сумма, конфискованная американскими властями, составляет более 58 миллионов долларов.

Конфискация была проведена в ходе расследования организованных международных преступных синдикатов по отмыванию денег, занимающихся инвестициями в криптовалюту и другими мошенническими операциями.

• Blockchain Capital ведет раунд финансирования в размере $40 млн для криптовалютной компании RISC Zero
• Венчурная капиталовложительная фирма CoinFund привлекает $158 миллионов для стимулирования инноваций в компаниях, занимающихся криптовалютой и искусственным интеллектом на ранних стадиях развития.
• Polygon обдумывает реорганизацию управления в дорожной карте Polygon 2.0

Счета, конфискованные спецслужбой, были кастодиальными счетами в Mitsubushi Bank UFJ Trust в Нью-Йорке, открытыми Deltec от имени корпоративных клиентов.

Американские власти связали клиентов багамского банка с оболочечными фирмами, участвующими в схеме международного мошенничества.

Предполагается, что схема включает создание фальшивых криптосайтов с целью обмана жертв, чтобы они внесли свои активы или наличные средства.

74 Оболочечные Фирмы Выявлены в Международном Мошенничестве

Американское правоохранительное агентство выявило по меньшей мере 74 оболочечные фирмы, участвующие в этой международной схеме мошенничества.

Согласно аффидавиту, поданному в суде Восточного округа Вирджинии, чиновники проследили средства, связанные с оболочечными фирмами, до их перевода на счета в Багамах.

Секретная служба США отметила в своем ордере, что международная мошенническая схема работала таким образом, чтобы привлекать жертв к инвестированию своих цифровых активов или наличных средств на счета, которые на самом деле не существовали.

Жертвам обещали крупный доход от их инвестиций.

Фальшивый криптосайт показывал увеличение баланса счета жертвы, чтобы убедить их внести больше депозитов. Однако с веб-сайта не осуществлялись выводы.

Mitsubushi Bank уведомила власти о счетах, которые Deltec вел с оболочечными фирмами Axis DigitalLimited и GTAL, так как они не могли получить информацию о компаниях от багамского банка.

Секретная служба обнаружила, что оболочечные фирмы получали средства от мошеннических операций и переводили их на один из кастодиальных счетов в банке, который затем передавал их на другие счета в Багамах.

Фирмы структурировали эти переводы таким образом, чтобы избежать проверки, которая обычно применяется к международным платежам.

Американские власти заявили, что банки, работающие в Соединенных Штатах, требуют информацию KYC (Знай Своего Клиента) для открытия банковского счета. Однако правоохранительные органы не смогли идентифицировать зарегистрированных агентов, места нахождения или цели бизнеса Axis DigitalLimited и GTAL”, гласит аффидавит.

We will continue to update BiLee; if you have any questions or suggestions, please contact us!