Офис генерального прокурора США обвиняет четверых лиц в отмывании миллионов долларов по схеме по убою свиней

Офис генерального прокурора США обвиняет четверых подозреваемых в отмывании миллионов долларов с помощью схемы убийства свиней

Четыре человека были обвинены Министерством юстиции в их предполагаемых ролях в схеме по отмыванию миллионов денег от мошенничества с инвестициями в криптовалюту, как указано в недавно оглашенном обвинительном акте.

Более 80 миллионов долларов похищено

В соответствии с пресс-релизом Министерства юстиции, опубликованным в четверг, Лу Чжан, Джастин Уокер, Джозеф Вонг и Хайлунг Чжу обвиняются в заговоре по отмыванию денег, скрытии отмывания денег и международному отмыванию денег. Чжан, Уокер и Вонг проживают в Калифорнии, а Чжу является жителем Иллинойса.

Говорят, что эта группа из четырех человек идеально организовала масштабную мошенническую схему “бой свиньи”, в процессе которой злоумышленники убеждают жертв доверять им, создавая на вид законные отношения для получения доступа к их счетам.

• BingX представляет JITO Coin (JTO), когда цена Solana растет
• Крипто-киты делают незаметную ставку на эту недооцененную крипто-дроху AI – что в них играет?
• Taurus, поддерживаемый Deutsche Bank, партнерствует с Teylor, чтобы выпустить в токенизированной форме кредиты малого и среднего бизнеса в Германии.

Предполагается, что обвиняемые открывали несколько компаний-фантомов и разных банковских счетов, чтобы переводить прибыль жертв как внутри страны, так и за ее пределами.

В соответствии с пресс-релизом Министерства юстиции, в рамках схемы было совершено 284 транзакции, и жертвами стали потери более 80 миллионов долларов.

Усиление активности схем “бой свиньи”

Обвинительный акт, объявленный в четверг, – лишь последнее событие в серии схем “бой свиньи”, охвативших всю страну.

В апреле Министерство юстиции объявило о конфискации примерно $112 миллионов с криптовалютных счетов, связанных со схемами “бой свиньи”.

В сентябре Сеть финансового противодействия преступности (FinCEN) министерства финансов США опубликовала предупреждение, предупреждающее американскую общественность о распространенности схем “бой свиньи”.

Получив доверие жертвы, мошенники могут влиять на них, убеждая их вложить средства в то, что кажется безопасными инвестициями.

«Как только жертва приобретает виртуальную валюту, мошенник направляет ее на “инвестиции” через веб-сайты или приложения, однако средства поступают на адреса виртуальных валют и счета, контролируемые мошенниками и их соучастниками», – гласит предупреждение FinCEN.

«Как только деньги отправлены на счета, контролируемые мошенниками, инвестиционная платформа часто показывает высокую доходность вложений, и жертвы уговаривают совершать дополнительные инвестиции», – указано в пресс-релизе Министерства юстиции, опубликованном в четверг. «В итоге жертвы не могут снять или вернуть свои деньги, что часто приводит к значительным потерям для жертв».

Чего ожидать впереди

Двое из обвиняемых, Чжан и Уокер, явились на первое заседание федерального суда вчера.

Если признают виновными, каждому из них грозит максимальное наказание в двадцать лет лишения свободы.

В настоящее время не ясно, будет ли произведена какая-либо финансовая компенсация, если вообще будет.

We will continue to update BiLee; if you have any questions or suggestions, please contact us!