Расследование Департамента юстиции привело к блокировке Tether $225 млн, связанных с кольцом торговли людьми

Расследование Департамента юстиции привело к заморозке $225 млн Tether, связанных с организованной преступной группой, занимающейся торговлей людьми

Тестер, эммисар USDT, огласил о заморозке 225 миллионов USDT-жетонов. Глобально, USDT имеет рыночную капитализацию в размере 87.7 миллиардов долларов. Он также предоставляет экспозицию на доллар для лиц, которые не имеют доступа к доллару на своем рынке. По словам Тестера, они выяснили, что замороженные средства связаны с международной сетью торговли людьми на Юго-Востоке Азии. Этот шаг последовал за сотрудничеством с ОКХ и Департаментом юстиции (DOJ). Расследование заняло месяцы и включало использование инструментов от Chainalysis.

Во время расследования Тестер и ОКХ оповестили соответствующие правоохранительные органы о местонахождении незаконных средств на блокчейне. В результате Секретная служба Соединенных Штатов инициировала запрос на заморозку, которому Тестер последовательно подчинился.

Тестер утверждает, что замороженные кошельки принадлежали вторичному рынку и не были связаны с его клиентами. Однако, компания также заявила, что будет сотрудничать с правоохранительными органами и владельцами кошельков, чтобы разморозить любые законные кошельки, которые могли быть включены в заморозку.

Тестер приверженность сохранению целостности отрасли

Хотя Тестер постоянно утверждает о своей приверженности ответственному использованию блокчейна, текущее действие является самой крупной заморозкой USDT в истории.

• Криптобиржа Poloniex раскрывает личность хакера и предлагает награду в $10 миллионов
• Крипто-титаны наблюдают за этим Dark Horse AI токеном, поскольку Сэм Альтман присоединяется к Microsoft – что происходит?
• Государственная полиция Джерси предупреждает жителей об обмане с использованием криптовалюты после недавнего мошенничества.

В другом случае, эммисар стейблкоина недавно заморозил средства на 32 криптовалютных адресах, связанных с терроризмом и войной в Израиле и Украине. Компания заявляет, что помогла 31 агентству из 19 юрисдикции заморозить около 835 миллионов долларов активов. В ноябре она также заморозила 46 миллионов долларов, связанных с банкротством FTX.

Помимо заморозки активов, Тестер следует строгим протоколам “Know Your Customer” (KYC) и противодействия отмыванию денег (AML). Также его команда по соблюдению правил проводит тщательную проверку всех заявителей, чтобы предотвратить взаимодействие с санкционированными субъектами. Компания также сотрудничает с правоохранительными органами для расследования подозрительных операций на вторичном рынке.

Согласно генеральному директору Тестера, Паоло Ардоину, преступники, использующие криптовалюты для незаконной деятельности, будут выявлены рано или поздно.

“Мы предвкушаем продолжение сотрудничества с правоохранительными органами в рамках нашего обязательства к глобальной безопасности и финансовой неприкосновенности”, – сказал он.

Сотрудничество игроков отрасли может сделать криптомир безопаснее

Ардоину считает, что сотрудничество c игроками отрасли может помочь создать более безопасную крипто-среду. Он сказал:

“Активное взаимодействие с глобальными правоохранительными органами и наше стремление к прозрачности позволяют Тестеру установить новый стандарт безопасности в крипто-пространстве”.

Главный инновационный офицер ОКХ, Джейсон Лау, выразил подобные мысли о совместных усилиях. Он отметил, что биржа будет активно участвовать в таких расследовательских мерах.

“Сотрудничество с заинтересованными сторонами отрасли, включая правоохранительные органы, является ключевым принципом нашего подхода к построению доверия и обслуживанию общественного блага в качестве лидера в крипто-индустрии”, – заключил он.

We will continue to update BiLee; if you have any questions or suggestions, please contact us!