Бывший сотрудник инвестиционного банка Deutsche Bank может получить до 30 лет тюрьмы за мошенничество с криптовалютой.

Ex-employee of Deutsche Bank may face up to 30 years in prison for cryptocurrency fraud.

Источник: Pexels

Бывший инвестиционный банкир из Deutsche Bank, Рашонн Рассел, признал себя виновным в обвинениях в присвоении средств у инвесторов через обещания более высоких доходов от торговли криптовалютой, как подтвердил Министерство юстиции США.

Расселу грозит до 30 лет тюрьмы при вынесении приговора.

Министерство юстиции также сообщило, что ему придется выплатить возмещение ущерба, превышающее 1,5 миллиона долларов.

Рассел обманул инвесторов в поддельной схеме торговли криптовалютой

Прокурор Соединенных Штатов Бреон Пис заявил, что Рассел использовал интерес инвесторов к рынкам криптовалюты для осуществления схемы и обмана доверившихся ему клиентов.

Профессиональный путь Рашона Рассела в финансовой сфере начался в июле 2018 года и продолжался до ноября 2021 года, в течение которого он работал в неизвестном финансовом учреждении.

В его профиле на LinkedIn указывалось, что он присоединился к Deutsche Bank в качестве аналитика инвестиционного банкинга в июле 2018 года, а затем был повышен до статуса ассоциата в июле 2020 года.

Расселу удалось привлечь потенциальных инвесторов обещаниями быть лицензированным брокером с опытом работы в инвестиционном банкинге.

Он обещал им существенные и иногда гарантированные доходы от его предполагаемого криптовалютного фонда под названием R3. Однако, похоже, действия Рассела были далеки от надежности.

Прокуроры раскрыли, что, несмотря на то, что Рассел перевел некоторые из инвестированных средств на торговый счет, он перекинул остаток себе.

Чтобы замести следы, он пошел на столь далекое, что отправлял фальсифицированную документацию инвесторам, ложно отображая результаты их инвестиций.

Удивительно, что Рассел привлекал инвестиции не только от знакомых, но и от друзей и коллег, предавая их доверие, переводя средства на личные расходы и даже азартные игры.

США усиливают борьбу с криптовалютой

Это дело происходит на фоне продолжающейся борьбы прокуроров и регуляторов США с мошенническими действиями, связанными с цифровыми активами.

Когда Рашонн Рассел был впервые обвинен в апреле, Deutsche Bank отреагировал, подчеркнув свою готовность поддержать правоохранительные органы и регулирующие органы.

Банк заявил о своей готовности сотрудничать с официальными расследованиями и судебными процессами, воздерживаясь от комментариев по текущему юридическому вопросу.

We will continue to update BiLee; if you have any questions or suggestions, please contact us!

Share:

Was this article helpful?

93 out of 132 found this helpful

Discover more

DeFi

3 причины, почему фундаментальные данные Maker (MKR) указывают на дальнейший рост цены

Цена Maker выросла на более чем 53% за последний месяц, и 3 ключевых метрики указывают на то, что ралли может продолж...

рынок

Прогноз цены Solana SOL вырос на 150% за 30 дней – пора на отскок?

Источник: Dall•E 3 Цена Solana снизилась на 1% за последние 24 часа, что уменьшило некоторые из гигантских прибылей, ...

политика

Комитет Базеля предлагает ввести ограничения срока погашения для стабильных монет-резервов

Комитет предлагает сосредоточиться на рисках редемпции в периоды экстремального стресса, когда выпускающие стабильную...

рынок

Биткоин На Короткое Время Падает Ниже $41,000 В Связи С Общей Коррекцией Рынка

Цена биткоина временно снизилась ниже 41 000 долларов, в то время как Эфириум и другие альткоины сталкиваются с корре...

биткоин

Еженедельные вливания на фонд биткойн-ETF увеличились до 66 миллионов долларов из-за гиперактивности, инвесторы остаются оптимистичными по Солане отчет

Цифровые инвестиционные продукты собрали четвертую неделю подряд приток средств, где Биткоин (BTC) зафиксировал $55.3...

блокчейн

Visa сотрудничает с Solana и стабильной монетой USDC для улучшения международных платежей

Компания заявила, что является одним из первых крупных платежных учреждений, которые непосредственно используют сеть ...