Бывший генеральный директор Bitzlato Легкодымов признается виновным по одному обвинению в бруклинском суде

Экс-генеральный директор Bitzlato Легкодымов признается виновным в одном из обвинений в бруклинском суде

Анатолий Легкодымов, сооснователь и бывший генеральный директор криптовалютной биржи Bitzlato, 6 декабря признал себя виновным в одной статье, связанной с незаконной деятельностью в сфере денежных услуг. Легкодымов явился в Восточном окружном суде города Бруклин (штат Нью-Йорк) перед судьей Эриком Виталиано.

В суде Легкодымов согласился распустить Bitzlato и отказаться от 23 миллионов долларов в криптовалюте. Он был подан уголовный иск для принятия вины. Бреон Пис, прокурор Восточного округа Нью-Йорка, сказал следующее:

“Виною Легкодымова признано сегодня это, подтверждает, что он отлично знал, что его криптовалютная биржа Bitzlato использовалась преступниками в качестве открытого турникета, которым было легко воспользоваться благодаря его непродуманным мерам контроля за незаконными денежными операциями.”

Легкодымов согласился сломать Bitzlato. Его арестовали в Майами 17 января в рамках скоординированной международной операции по закрытию биржи. В этот же день веб-сайт Bitzlato был заблокирован Францией. По данным Министерства юстиции, Испания, Португалия и Кипр, а также Агентство Европейского союза по сотрудничеству в области правоохранительных органов (Europol) также приняли участие в операции против биржи.

Bitzlato, базирующийся в Гонконге и представляющий собой криптобиржу пир-то-пир без хранения активов, якобы имел “недостаточные” механизмы проверки клиента (KYC)/противодействия отмыванию денег и был основным “финансовым ресурсом” для российской теневой интернет-площадки Hydra. Министерство юстиции ввело санкции против Hydra в апреле 2022 года.

Связано: Bitzlato мало известен, но не остался незамеченным до действий Министерства юстиции

В результате правоприменительные меры временно потрясли криптовалютные рынки. Позже Europol заявил, что около 46% активов, привлекавшихся Bitzlato и оцененных в 1 миллиард евро (1,09 миллиарда долларов на тот момент), были связаны с преступной деятельностью. Europol изъял кошельки Bitzlato стоимостью 18 миллионов евро и заблокировал 100 аккаунтов на других биржах на сумму 50 миллионов евро.

Биржа Binance была одним из основных контрагентов Bitzlato. Она заблокировала средства на 20 кошельках в связи с этим делом в январе. В марте бирже удалось разблокировать часть заблокированных средств, а также позволить пользователям вывести до 50% своих биткоинов (BTC).

Журнал: Опасения и сомнения законодателей способствуют формированию предлагаемых крипто-регулирований в США

We will continue to update BiLee; if you have any questions or suggestions, please contact us!

Share:

Was this article helpful?

93 out of 132 found this helpful

Discover more

финансы

Члены Финансового комитета Палаты представителей США ругают Пауэлла за препятствие при принятии закона о стейблкоинах Федерального резерва

Лидеры Комитета по финансовым услугам Палаты представителей США направили письмо председателю Федеральной резервной с...

рынок

SEC обвиняет Binance в неподчинении, суд разглашает документы дела Юридический декодировщик

SEC прилагает усилия, когда Binance.US сокращает треть своего персонала, а высшие руководители уходят.

политика

Апелляция SEC может усилить победу Ripple, говорит юридический руководитель Ripple Labs

Стюарт Алдероти, главный юрист Ripple, предсказал, что апелляция по историческому решению SEC относительно XRP может ...

рынок

OKX и Bybit удаляют санкционированные российские банки из списка платежей

Новая волна внимания к российским банкам в связи с возможностями оплаты на криптовалютных биржах появилась на прошлой...

политика

Организаторы скандала в JPEX по-прежнему на свободе, в то время как 11 подозреваемых взяты под стражу Сообщение

Полиция Гонконга сообщает, что гениальные умы за событиями скандала с криптовалютной биржей JPEX, который привел к ув...

политика

Вивек Рамасвами представляет платформу криптополитики, критикующую санкции в отношении миксера

Рамасвами также заявил, что если будет избран президентом, он предоставит безопасное портовое исключение для новых кр...