Бывший генеральный директор Bitzlato Легкодымов признается виновным по одному обвинению в бруклинском суде
Экс-генеральный директор Bitzlato Легкодымов признается виновным в одном из обвинений в бруклинском суде
Анатолий Легкодымов, сооснователь и бывший генеральный директор криптовалютной биржи Bitzlato, 6 декабря признал себя виновным в одной статье, связанной с незаконной деятельностью в сфере денежных услуг. Легкодымов явился в Восточном окружном суде города Бруклин (штат Нью-Йорк) перед судьей Эриком Виталиано.
В суде Легкодымов согласился распустить Bitzlato и отказаться от 23 миллионов долларов в криптовалюте. Он был подан уголовный иск для принятия вины. Бреон Пис, прокурор Восточного округа Нью-Йорка, сказал следующее:
“Виною Легкодымова признано сегодня это, подтверждает, что он отлично знал, что его криптовалютная биржа Bitzlato использовалась преступниками в качестве открытого турникета, которым было легко воспользоваться благодаря его непродуманным мерам контроля за незаконными денежными операциями.”
Легкодымов согласился сломать Bitzlato. Его арестовали в Майами 17 января в рамках скоординированной международной операции по закрытию биржи. В этот же день веб-сайт Bitzlato был заблокирован Францией. По данным Министерства юстиции, Испания, Португалия и Кипр, а также Агентство Европейского союза по сотрудничеству в области правоохранительных органов (Europol) также приняли участие в операции против биржи.
- «Проект закона в пользу блокчейна преодолел преграды в Палате представителей США»
- Сооснователь криптовалютной биржи Bitzlato признался в вине по обвинению в передаче денег в США
- «Если бы я был правительством, я бы закрыл это» – Глава Chase о криптовалюте
Bitzlato, базирующийся в Гонконге и представляющий собой криптобиржу пир-то-пир без хранения активов, якобы имел “недостаточные” механизмы проверки клиента (KYC)/противодействия отмыванию денег и был основным “финансовым ресурсом” для российской теневой интернет-площадки Hydra. Министерство юстиции ввело санкции против Hydra в апреле 2022 года.
Связано: Bitzlato мало известен, но не остался незамеченным до действий Министерства юстиции
В результате правоприменительные меры временно потрясли криптовалютные рынки. Позже Europol заявил, что около 46% активов, привлекавшихся Bitzlato и оцененных в 1 миллиард евро (1,09 миллиарда долларов на тот момент), были связаны с преступной деятельностью. Europol изъял кошельки Bitzlato стоимостью 18 миллионов евро и заблокировал 100 аккаунтов на других биржах на сумму 50 миллионов евро.
Changpeng 'CZ' Zhao could get dragged into this.
The Anatoly Legkodymov case is as much about Binance as it is Bitzlato.
Keep an eye on this one…@TheDigitalComJB @TheDigitalCom_X #Bitzlato #Binance #crypto https://t.co/uwQCdLJLYF— Darren Parkin (@EditorParkin) December 6, 2023
Биржа Binance была одним из основных контрагентов Bitzlato. Она заблокировала средства на 20 кошельках в связи с этим делом в январе. В марте бирже удалось разблокировать часть заблокированных средств, а также позволить пользователям вывести до 50% своих биткоинов (BTC).
Журнал: Опасения и сомнения законодателей способствуют формированию предлагаемых крипто-регулирований в США
We will continue to update BiLee; if you have any questions or suggestions, please contact us!
Was this article helpful?
93 out of 132 found this helpful
Related articles
- «Джейми Даймон из JPMorgan и сенатор Элизабет Уоррен объединяются, чтобы наброситься на криптовалюту»
- Гонконг запрещает два крипто-сайта за введение инвесторов в заблуждение.
- Регулятор Гонконга блокирует доступ к двум крипто-компаниям и предупреждает о мошенничестве.
- OKX, цифровая платформа для торговли активами, присоединяется к платформе Ethereum Climate, чтобы способствовать устойчивому развитию.
- Для американских сенаторов нет лимита в поисках подробностей о работе Федеральной Торговой Комиссии (ФТК) в отслеживании атак искусственного интеллекта на пожилых граждан.
- Социете Женераль, третий по величине банк во Франции, запускает устойчивую монету, привязанную к евро.
- IBM, Meta и другие формируют Альянс искусственного интеллекта для продвижения развития ИИ