Бывший генеральный директор Bitzlato Легкодымов признается виновным по одному обвинению в бруклинском суде

Экс-генеральный директор Bitzlato Легкодымов признается виновным в одном из обвинений в бруклинском суде

Анатолий Легкодымов, сооснователь и бывший генеральный директор криптовалютной биржи Bitzlato, 6 декабря признал себя виновным в одной статье, связанной с незаконной деятельностью в сфере денежных услуг. Легкодымов явился в Восточном окружном суде города Бруклин (штат Нью-Йорк) перед судьей Эриком Виталиано.

В суде Легкодымов согласился распустить Bitzlato и отказаться от 23 миллионов долларов в криптовалюте. Он был подан уголовный иск для принятия вины. Бреон Пис, прокурор Восточного округа Нью-Йорка, сказал следующее:

“Виною Легкодымова признано сегодня это, подтверждает, что он отлично знал, что его криптовалютная биржа Bitzlato использовалась преступниками в качестве открытого турникета, которым было легко воспользоваться благодаря его непродуманным мерам контроля за незаконными денежными операциями.”

Легкодымов согласился сломать Bitzlato. Его арестовали в Майами 17 января в рамках скоординированной международной операции по закрытию биржи. В этот же день веб-сайт Bitzlato был заблокирован Францией. По данным Министерства юстиции, Испания, Португалия и Кипр, а также Агентство Европейского союза по сотрудничеству в области правоохранительных органов (Europol) также приняли участие в операции против биржи.

Bitzlato, базирующийся в Гонконге и представляющий собой криптобиржу пир-то-пир без хранения активов, якобы имел “недостаточные” механизмы проверки клиента (KYC)/противодействия отмыванию денег и был основным “финансовым ресурсом” для российской теневой интернет-площадки Hydra. Министерство юстиции ввело санкции против Hydra в апреле 2022 года.

Связано: Bitzlato мало известен, но не остался незамеченным до действий Министерства юстиции

В результате правоприменительные меры временно потрясли криптовалютные рынки. Позже Europol заявил, что около 46% активов, привлекавшихся Bitzlato и оцененных в 1 миллиард евро (1,09 миллиарда долларов на тот момент), были связаны с преступной деятельностью. Europol изъял кошельки Bitzlato стоимостью 18 миллионов евро и заблокировал 100 аккаунтов на других биржах на сумму 50 миллионов евро.

Биржа Binance была одним из основных контрагентов Bitzlato. Она заблокировала средства на 20 кошельках в связи с этим делом в январе. В марте бирже удалось разблокировать часть заблокированных средств, а также позволить пользователям вывести до 50% своих биткоинов (BTC).

Журнал: Опасения и сомнения законодателей способствуют формированию предлагаемых крипто-регулирований в США

We will continue to update BiLee; if you have any questions or suggestions, please contact us!

Share:

Was this article helpful?

93 out of 132 found this helpful

Discover more

политика

Доказательства накапливаются, поскольку новые художники присоединяются к Stability AI, судебному иску MidJourney в отношении авторских прав

Художники добавили дополнительных истцов к жалобам вместе с дополнительными доказательствами для продолжения утвержде...

NFT

Искусство для всех музеи и галереи принимают цифровое искусство и искусственный интеллект на Саммите Кристи

Web3 и искусственный интеллект помогают художественным учреждениям достичь аудитории, к которой раньше они не имели д...

политика

Адвокат, отмывший $400 млн от мошенничества OneCoin, отказан в новом судебном разбирательстве Сообщает Репортаж

54-летнему юристу Марку Скотту было отказано в новом суде, несмотря на его заявления о том, что ключевой показатель п...

мнение

Стейблкоины Потенциальный контроль над де-долларизацией

Спрос на доллары в мировой экономике все больше направляется в безразрешительные стейблкоины, даже в то время как вну...

финансы

Финансовый регулятор Индонезии назначил Хасана Фаузи главой надзора за финтехом и криптоиндустрией.

Индонезийский контрольно-надзорный орган финансовых услуг назначил Хасана Фавзи, бывшего руководителя Индонезийской ф...

политика

Суд FTX потратила $400 миллионов на приобретение своего европейского филиала

Сумма, открыто требуемая истцами, составляет «не менее 323 500 000 долларов», плюс стоимость любых дополнительных изб...