Публично-частные партнерства необходимы для расследования криптовалютных преступлений бывший сотрудник ИНС и главный следователь в Merkle Science.

Публично-частные партнерства - важный фактор в борьбе с криптовалютными преступлениями, считает экс-сотрудник ИНС и ведущий следователь в Merkle Science.

В эксклюзивном интервью CryptoNews бывший агент IRS Ричард Райнхардт, который сейчас является главным следователем в компании Merkle Science, рассказал о растущих вызовах при расследовании преступлений, связанных с криптовалютой, и необходимости публично-частных партнерств.

Обладая более двух десятилетий опыта в расследовании дел о отмывании денег в IRS, Райнхардт прояснил вызовы, с которыми сталкиваются следователи, эволюцию криптосвязанных мошенничеств и важность публично-частных партнерств в борьбе с незаконными действиями в децентрализованном мире. Подчеркивая инновационные тактики, используемые преступниками, он подчеркнул необходимость для следователей оставаться впереди.

Райнхардт поделился своими опытами с начала исследований в сфере криптовалюты, прослеживая переход от традиционного отмывания денег к росту связанных с криптовалютой мошенничеств. Он также руководил расследованием одной из крупнейших пирамид с использованием криптовалюты – OneCoin. Кроме того, он также расследовал первое в истории NFT ругпул и несколько других криптосвязанных преступлений.

Транзакции между лицами и регуляторные пробелы

Обсуждая мировую ситуацию, Райнхардт обращает внимание на проблемы, с которыми сталкиваются правоохранительные органы по всему миру. Он рассказал о взрыве транзакций между лицами и регуляторных пробелах, благодаря которым эти деятельности процветают. Он также затронул трудности надзора за биржами между лицами и скрытые методы, используемые для идентификации и проникновения в преступное средоточие. Говоря о расследовании мошенничеств, связанных с междулицевыми операциями, Рич сказал:

• «Не возбуждайтесь из-за голубой политики Федеральной резервной системы – следующее повышение процентных ставок не за горами»
• Крипто-дружелюбие не означает крипто-легкость
• Крипто-дружелюбный не означает крипто-простоту

«Мы используем много скрытых методов для идентификации этих людей и затем проникновения в них. Можно сказать, что это Дикий Запад, потому что там много анонимности. Многие люди отправляют деньги по почте, встречаются лично. Вот практически единственный способ, потому что эти операции не отображаются нигде, а это большая проблема».

Исходя из опыта в расследовании широкого спектра мошенничеств в криптосфере, включая отмывание денег между лицами, мошенничества с использованием NFT и схемы памп-дамп, Райнхардт говорит о сложностях отслеживания транзакций в блокчейне.

Он обсуждает ограничения, с которыми сталкиваются правоохранительные органы, и все большую зависимость от компаний, таких как Merkle Science, за их экспертизу в отслеживании криптотранзакций.

Райнхардт также подчеркивает использование конфиденциальных монет, таких как Monero, и вызовы, которые они представляют для следователей. Он освещает пространство децентрализованной финансовой (DeFi), определяя его как основное место для криминальной деятельности из-за сложностей в отслеживании транзакций.

Говоря о разнице между отмыванием денег с использованием криптовалюты и традиционного отмывания денег, бывший агент IRS сказал:

«Исторически, если вы расследовали сеть Хавалы или преступную организацию, использующую номинативные счета или обмены черным рынком, вы можете стать экспертом после одного или двух дел, верно? Все практически останется таким же. Теперь с криптовалютой, пять лет назад это был Биткойн, мы научились отслеживать Биткойн, затем они перешли к продуктам на базе Эфириума. Мы разобрались с продуктами на базе Эфириума и отследили их. Теперь мы переходим к DeFi-биржам. Теперь мы используем миксеры, сервисы переключения, мосты, и это делает отслеживание транзакций намного труднее. Поэтому вам постоянно нужно быть в тренде с тем, какие будут следующие методы».

Будущее криптопреступлений и необходимость публично-частных партнерств

Райнхардт также подчеркнул необходимость совместных усилий правоохранительных органов и частных фирм аналитики блокчейна. Он обсудил роль компаний, таких как Merkle Science, в предоставлении необходимых инструментов и экспертизы следователям, сокращая разрыв между постоянно расширяющейся криптоиндустрией и регулирующими органами. Ричард заключил:

“Похоже, что каждые полгода ситуация постоянно меняется, и ты должен улучшать свои навыки. Ты не можешь просто сидеть и ждать следующего отмывателя денег. Тебе нужно выяснить, что собирается делать следующий отмыватель денег. Определенно, мы увидим увеличение регуляции как в США, так и за рубежом. И я думаю, что продолжатся отношения между общественным и частным сектором с правоохранительными органами и компаниями, такими как мы и другими разведывательными компаниями”.

We will continue to update BiLee; if you have any questions or suggestions, please contact us!