Запечатывание документов в случае Binance может указывать на уголовное расследование, говорит бывший чиновник SEC.

Former SEC official suggests that document sealing in the case of Binance may indicate a criminal investigation.

Юридическая команда, представляющая Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC) в гражданском иске против Binance, просит суд удовлетворить ходатайство о допуске подачи документов под печатью.

В заявлении от 28 августа в окружном суде округа Колумбия SEC петиционировала федерального судью о разрешении подачи документов под печатью в иске комиссии против Binance, Binance.US и генерального директора Binance Чанпэнг Чжао (CZ). Само ходатайство было под печатью, что привело к предположениям, что SEC намеревается подать документы с чувствительной информацией.

По словам бывшего сотрудника SEC Джона Рида Старка, просьба подать запечатанные документы может намекать на продолжающееся уголовное расследование Департамента юстиции США. Сообщается, что правительственное ведомство ведет расследование Binance по обвинениям в отмывании денег и потенциальных нарушениях санкций в отношении российских организаций.

«Вероятно, секретное заявление SEC США относится к расследованию DOJ США в отношении Binance и может прямо или косвенно описывать до сих пор неизвестное содержание предстоящего обвинения DOJ в отношении Binance или уже поданное обвинение под печатью, которое DOJ США предпочло бы сохранить в секрете», – сказал Старк. «Binance, вероятно, не будет противиться ходатайству SEC США о запечатывании, опасаясь обнародования потенциально уличающих доказательств или потенциально разрушительных уголовных обвинений, связанных с деятельностью Binance».

Что происходит с секретным ходатайством SEC США в отношении Binance? В судебном разбирательстве SEC/Binance SEC подала запечатанное ходатайство о разрешении подачи документов под печатью, согласно позднему заявлению SEC. Подача судебного документа «под печатью» позволяет… pic.twitter.com/cmx6gdh2so

— Джон Рид Старк (@JohnReedStark) 29 августа 2023 года

См. также: Решение по Ripple вызывает “тревогу по нескольким фронтам”, говорит бывший сотрудник SEC

Ходатайство последовало за запретом пиринговой платформы Binance на использование фиатных валют кроме рубля резидентами России и удалением определенных санкционированных российских финансовых учреждений из доступных вариантов платежей. Представитель Binance также, по сообщениям, заявил, что фирма рассматривает все варианты относительно России, «включая полный выход».

SEC подала иск против Binance, Binance.US и CZ в июне по обвинению в предоставлении незарегистрированных ценных бумаг американским пользователям и незарегистрированности в качестве биржи или брокера-дилера. Комиссия по торговле фьючерсами также подала иск против Binance и CZ, которые подали ходатайства о прекращении дела в июле. Оба дела продолжались на момент публикации.

Сохраните эту статью как NFT, чтобы сохранить этот момент в истории и выразить поддержку независимой журналистики в сфере криптовалюты.

Журнал: DeFi подвергается стресс-тесту, DoJ опасается резкого оттока средств с Binance, криптоторговля Гонконга: Hodler’s Digest, 30 июля – 5 августа

We will continue to update BiLee; if you have any questions or suggestions, please contact us!

Share:

Was this article helpful?

93 out of 132 found this helpful

Discover more

рынок

Лучшие росты криптовалют на сегодняшний день на DEXTools – PPFace, Gemini, SECT

По мере того, как рынок продолжает расти к Рождеству, мы выделяем лучших крипто-победителей сегодня на DEXTools.

рынок

Прогноз цены Shiba Inu как кит снимает $2,4 миллиона в SHIB с Binance - Секретное накопление?

Цена на Шибу Ину за последние 24 часа выросла на 1,5%, достигнув отметки в $0,00000834, что также представляет собой ...

рынок

Цена протокола WINR подскакивает на 37% - вот ключевые события в сети

Протокол WINR за прошлую неделю вырос на 37%, а сегодня наблюдается двузначный ​​рост на фоне ключевых сетевых событи...

рынок

PancakeSwap нацеливается на GameFi с выпуском игровой площадки

Рынок позволит разработчикам непосредственно создавать, публиковать и обновлять игры на платформе.

рынок

Прогноз цены на Solana, поскольку цена достигла отметки в $47 Предстоит ли стабильное восхождение?

Цена Solana выросла на 6% за последние 24 часа, альткоин прибавил 5% за последний час.

рынок

Биткоин стремительно растет, достигая исторических максимумов в Турции и Нигерии

Огромная инфляция и снижение покупательной способности национальных фиатных валют, вероятно, увеличили спрос на биткоин.