Запечатывание документов в случае Binance может указывать на уголовное расследование, говорит бывший чиновник SEC.

Former SEC official suggests that document sealing in the case of Binance may indicate a criminal investigation.

Юридическая команда, представляющая Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC) в гражданском иске против Binance, просит суд удовлетворить ходатайство о допуске подачи документов под печатью.

В заявлении от 28 августа в окружном суде округа Колумбия SEC петиционировала федерального судью о разрешении подачи документов под печатью в иске комиссии против Binance, Binance.US и генерального директора Binance Чанпэнг Чжао (CZ). Само ходатайство было под печатью, что привело к предположениям, что SEC намеревается подать документы с чувствительной информацией.

По словам бывшего сотрудника SEC Джона Рида Старка, просьба подать запечатанные документы может намекать на продолжающееся уголовное расследование Департамента юстиции США. Сообщается, что правительственное ведомство ведет расследование Binance по обвинениям в отмывании денег и потенциальных нарушениях санкций в отношении российских организаций.

«Вероятно, секретное заявление SEC США относится к расследованию DOJ США в отношении Binance и может прямо или косвенно описывать до сих пор неизвестное содержание предстоящего обвинения DOJ в отношении Binance или уже поданное обвинение под печатью, которое DOJ США предпочло бы сохранить в секрете», – сказал Старк. «Binance, вероятно, не будет противиться ходатайству SEC США о запечатывании, опасаясь обнародования потенциально уличающих доказательств или потенциально разрушительных уголовных обвинений, связанных с деятельностью Binance».

Что происходит с секретным ходатайством SEC США в отношении Binance? В судебном разбирательстве SEC/Binance SEC подала запечатанное ходатайство о разрешении подачи документов под печатью, согласно позднему заявлению SEC. Подача судебного документа «под печатью» позволяет… pic.twitter.com/cmx6gdh2so

— Джон Рид Старк (@JohnReedStark) 29 августа 2023 года

См. также: Решение по Ripple вызывает “тревогу по нескольким фронтам”, говорит бывший сотрудник SEC

Ходатайство последовало за запретом пиринговой платформы Binance на использование фиатных валют кроме рубля резидентами России и удалением определенных санкционированных российских финансовых учреждений из доступных вариантов платежей. Представитель Binance также, по сообщениям, заявил, что фирма рассматривает все варианты относительно России, «включая полный выход».

SEC подала иск против Binance, Binance.US и CZ в июне по обвинению в предоставлении незарегистрированных ценных бумаг американским пользователям и незарегистрированности в качестве биржи или брокера-дилера. Комиссия по торговле фьючерсами также подала иск против Binance и CZ, которые подали ходатайства о прекращении дела в июле. Оба дела продолжались на момент публикации.

Сохраните эту статью как NFT, чтобы сохранить этот момент в истории и выразить поддержку независимой журналистики в сфере криптовалюты.

Журнал: DeFi подвергается стресс-тесту, DoJ опасается резкого оттока средств с Binance, криптоторговля Гонконга: Hodler’s Digest, 30 июля – 5 августа

We will continue to update BiLee; if you have any questions or suggestions, please contact us!

Share:

Was this article helpful?

93 out of 132 found this helpful

Discover more

рынок

Страх перед крахом криптовалюты, вызванным FTX, преувеличен, говорят аналитики

Криптовалютные рынки рухнули в понедельник из-за опасений, что FTX продаст часть своих $3,4 миллиарда криптовалютных ...

рынок

Роль биткоина как цифрового золота будет способствовать дальнейшему спросу, говорят трейдеры.

Трейдеры продолжают указывать на предполагаемую роль биткойна как 'цифровое золото' в условиях экономического спада в...

биткоин

Робинхуд запускает услуги торговли криптовалютами в Европе

Представитель компании Robinhood заявил, что ЕС является правильным рынком для закрепления своих планов по международ...

рынок

Прогноз цены на Shiba Inu, поскольку SHIB упал на 2% за 24 часа - время покупать на спаде?

Цена на криптовалюту Шиба Ину упала на 1% сегодня, достигнув отметки в $0,00000892, поскольку в целом рынок криптовал...

NFT

Находятся ли рынки NFT в упадке или готовы к возрождению?

НФТ уже доказали свою полезность в сферах искусства и музыки, но вопрос о долгосрочных применениях все еще исследуется.