FTX подает иск против родителей основателя из-за предполагаемого присвоения средств

FTX искусственно подает иск против родителей основателя за предполагаемое присвоение средств.

В ожидаемом повороте событий банкротная компания FTX Trading Ltd подала иск против родителей своего основателя и бывшего генерального директора Сэма Бэнкмана-Фрида. Иск утверждает, что Джозеф Бэнкман и Барбара Фрид были замешаны в мошенническом переводе и присвоении миллионов долларов.

Утверждения FTX и иск против Бэнкмана и Фрид

Недавний отчет подчеркивает, что судебное заявление FTX рисует тревожную картину Джозефа Бэнкмана и Барбары Фрид, утверждая, что они использовали свой большой опыт преподавателей права не во благо группы FTX, а для грабежа ее ресурсов в личных интересах и благотворительных взносов.

В судебном заявлении не указывается общая сумма, которую Бэнкман и Фрид могли присвоить. Однако оно предоставляет определенные пункты, вызывающие беспокойство, включая проживание в отеле за 1,200 долларов в сутки, авиабилеты и значительные зарплаты. По данным отчета, Бэнкман получал ежегодную зарплату в размере 200,000 долларов в качестве старшего советника Фонда FTX, более 18 миллионов долларов за имущество на Багамах и 5.5 миллионов долларов в пожертвованиях группы FTX в Университет Стэнфорда.

Кроме того, в заявлении утверждается, что экспертиза Бэнкмана в налоговом праве и его глубокое понимание корпоративной структуры группы FTX позволили ему облегчить перевод наличного подарка на сумму 10 миллионов долларов.

• Криптовалютная фирма по хранению криптовалюты Zodia Custody, принадлежащая Standard Chartered, начинает предлагать доходность на криптовалютные активы
• Tехнический директор Ripple объясняет позицию компании по опровержению неправдоподобных прогнозов цены XRP
• «Citigroup объявляет о запуске пилотной версии Citi Token Services для улучшения международных платежей»

Иск также утверждает, что Бэнкман был частью небольшой группы, которая пыталась продать FTX компании Binance. Документ суда указывает, что Бэнкман участвовал в переговорах с Binance и назначил встречи с премьер-министром Багамских островов незадолго до того, как FTX подал заявление о банкротстве по главе 11.

Также в иске обвиняется Барбара Фрид, описываемая как “распорядитель” стратегии политических взносов Сэма Бэнкмана-Фрида. В заявлении утверждается, что она использовала свои возможности и влияние во благо MTG (Mind the Gap), политического акционерного комитета (PAC), который она совместно основала в 2018 году.

В документе утверждается, что десятки миллионов долларов были пожертвованы MTG или организациям, поддерживаемым MTG, по ее явной просьбе.

Требование иска о возмещении ущерба

Иск FTX требует возмещения ущерба, якобы причиненного Джозефом Бэнкманом и Барбарой Фрид в результате предполагаемой незаконной финансовой деятельности. В частности, FTX требует компенсации за любые понесенные убытки в результате предполагаемых нарушений. Точная сумма ущерба не разглашается в засекреченных документах, но она, вероятно, будет значительной, учитывая характер предъявленных обвинений.

Кроме того, иск требует возврата любой собственности, которая могла быть передана или платежей, сделанных родителям FTX в прошлом. Это включает крупную покупку “Blue Water”, права на которую получили Бэнкман и Фрид, а также несколько вспомогательных расходов, превышающих 90,000 долларов.

FTX также требует возмещения ущерба в виде наказательных санкций, вызванных, как утверждается, “сознательным, умышленным, деспотическим и злонамеренным поведением” со стороны Джозефа Бэнкмана и Барбары Фрид. Наказательные санкции обычно предназначены для наказания виновных лиц и предотвращения подобного поведения в будущем.

We will continue to update BiLee; if you have any questions or suggestions, please contact us!