FTX подает в суд на бывших руководителей, включая Сэма Бэнкмана-Фрида, чтобы вернуть $1 миллиард

FTX подает в суд на бывших руководителей, включая Сэма Бэнкмана-Фрида, за $1 млрд

Бывшая криптовалютная биржа FTX подала жалобу против бывшего генерального директора Сэма Бэнкмана-Фрида и других ключевых руководителей для возврата более 1 миллиарда долларов, якобы присвоенных средств.

Иск, поданный FTX под руководством исполнительной команды, возглавляемой экспертом по реструктуризации Джоном Рэем, назвал бывшего генерального директора Alameda Research Кэролайн Эллисон, сооснователя FTX Гэри Ванга, бывшего директора по инжинирингу FTX Нишада Сингха и Бэнкмана-Фрида в качестве ответчиков.

Жалоба утверждала, что руководители FTX нарушили свои долги по доверию, присваивая средства клиентов “с целью финансирования роскошных квартир, политических и ‘благотворительных’ пожертвований, спекулятивных инвестиций и других личных проектов”.

Одной из позиций, упомянутых в иске FTX, был дар в размере 10 миллионов долларов со стороны Бэнкмана-Фрида его отцу, известному юристу Джо Бэнкману.

• Искусство для всех музеи и галереи принимают цифровое искусство и искусственный интеллект на Саммите Кристи
• OpenSea делает «сделки» и запускает обмены NFT между пользователями
• Arkham – самая популярная криптовалюта на DEXTools – имеет ли платформа Launchpad XYZ больше потенциала для роста, чем ARKM?

По данным иска, эта сумма была перенаправлена из FTX на счета Бэнкмана-Фрида в Morgan Stanley и TD Ameritrade в январе 2022 года.

Также адвокаты утверждали, что Бэнкман-Фрид и Ванг использовали средства клиентов для приобретения акций на торговой платформе Robinhood стоимостью 546 миллионов долларов.

Как сообщалось, эти акции стали предметом спора, в котором четыре организации заявляли о своих правах на них.

Банкротный криптопредоставитель BlockFi, который также является кредитором FTX, новое руководство FTX и правительство США хотели сохранить контроль над акциями.

Однако в конечном итоге контроль над акциями остался за Министерством юстиции США.

В иске также утверждалось, что Эллисон выплатила себе премии в размере 28,8 миллиона долларов и использовала 10 миллионов из этих средств для приобретения доли в компании искусственного интеллекта.

Бывшие руководители FTX совершили мошеннические переводы в условиях неплатежеспособности платформы

В иске говорится, что множество предполагаемых мошеннических переводов произошли в период неплатежеспособности биржи.

В то время как FTX изначально запрещала счета с отрицательным балансом, Бэнкман-Фрид якобы указал своим соучастникам изменить код биржи.

«В июле 2019 года Бэнкман-Фрид указал одному или нескольким своим сообщникам или лицам, действующим по их поручению, изменить программное обеспечение для того, чтобы Alameda могла сохранять отрицательный баланс на своем счете на бирже».

Тем не менее, недавний иск FTX открывает новый фронт в усилиях Рэя по возврату активов для погашения долгов криптобиржи.

Более недавно адвокаты FTX подали ходатайство в суд, требуя возврата 323,5 миллиона долларов у руководства FTX Europe, включая Патрика Груна, Робина Матцке, Брэндона Уильямса и Lorem Ipsum UG.

Адвокаты утверждали, что руководство FTX Europe неправомерно использовало средства криптобиржи для приобретения швейцарской компании DAAG без проведения надлежащей проверки.

Также компания подала жалобу в суд по банкротству в городе Вилмингтон, Делавэр, требуя вернуть 700 миллионов долларов, которые ее основатель Сэм Бэнкман-Фрид перевел на счета компаний K5 в 2022 году.

Стоит отметить, что в прошлом месяце должники FTX сообщили, что биржа сделала “существенные успехи” в обеспечении активов, восстановив на данный момент до 7 миллиардов долларов в ликвидных активах.

В момент банкротства биржа задолжала клиентам примерно 8,7 миллиарда долларов.

We will continue to update BiLee; if you have any questions or suggestions, please contact us!