FTX подает в суд на родителей Сэма Банкман-Фрида для возврата миллионов присвоенных средств

FTX подает в суд на родителей Сэма Банкман-Фрида для возврата присвоенных средств

Банкротная криптовалютная биржа FTX предприняла юридические действия против родителей своего основателя и бывшего генерального директора Сэма Бэнкмана-Фрида, обвиняя их в причастности к мошеннической деятельности.

В понедельник был подан иск, направленный на взыскание “миллионов долларов, переведенных мошенническим путем и присвоенных незаконно”.

Иск, где удалили некоторые сведения, не указывает точную сумму вопроса, но описывает ряд предполагаемых финансовых злоупотреблений.

Банкротное состояние FTX требует возмещения убытков от родителей SBF

FTX требует возмещения ущерба, возврата любого имущества или платежей, полученных Джозефом Бэнкманом и Барбарой Фрид от биржи, а также возмещения морального ущерба, вызванного их “сознательным, умышленным, жестоким и злонамеренным поведением”.

• Blockchain Capital собрала $580 миллионов для нового инвестиционного фонда криптовалют – Вот последние новости
• Шэньчжэнь, Китай, готовится к новому розыгрышу ЦБДЦ
• Полиция Гонконга объявила о 6 задержаниях в рамках расследования JPEX

Одно из основных обвинений, изложенных в иске, относится к сделке по покупке недвижимости, известной как Blue Water.

По информации, FTX Trading заплатила почти 19 миллионов долларов, включая налоги и сборы, за эту недвижимость, которая была передана Бэнкману и Фрид.

В судебных документах также утверждается, что Бэнкман использовал свои знания налогового права и сложной корпоративной структуры компании для упрощения получения 10 миллионов долларов наличными средствами от фондов Alameda Ltd.

В иске описывается, что Бэнкман и Фрид, будучи опытными профессорами права, вместо помощи FTX якобы использовали свое положение для обогащения себя.

В иске утверждается, что SBF занимался прибыльной деятельностью, включая участие в рекламе на Супербоуле, несмотря на то, что был осведомлен о финансовых трудностях FTX.

Родители SBF обвиняются в получении выгоды от средств FTX

Как Бэнкман, так и Фрид связаны с Школой права Стэнфорда, и в иске утверждается, что Бэнкман помогал внутренним лицам FTX отклонять средства компании на пожертвования, одновременно скрывая жалобу секретного информатора от сентября 2019 года.

Утверждается, что Барбара Фрид, описываемая как “лицо, отвечающее за стратегию политических взносов” Бэнкмана, использовала свое влияние в пользу MTG (Mind the Gap), политического акционерного комитета, который она совместно основала.

В иске утверждается, что на ее просьбу было внесено “десятки миллионов долларов” пожертвований в пользу MTG или поддерживаемых MTG проектов.

В судебных документах также возникают вопросы о возможных неправомерных расходах, включая проживание в отелях по $1,200 за ночь, авиабилеты и зарплаты.

Сам Бэнкман получал значительную годовую зарплату в качестве старшего советника фонда FTX, а также существенные суммы, связанные с приобретением недвижимости и пожертвованиями в Стэнфордский университет.

Кроме того, в иске утверждается, что Бэнкман участвовал в последнем моменте в продаже FTX компании Binance, что указывает на то, что обсуждения продолжались даже в условиях финансовых трудностей компании. Сам Бэнкман-Фрид, основатель, находящийся в центре этих обвинений, должен пройти судебное разбирательство позже в этом году.

We will continue to update BiLee; if you have any questions or suggestions, please contact us!