Руководство FTX требует возврата более $1 млрд наличных средств и акций от бывших руководителей

FTX management demands over $1 billion in cash and shares to be returned from former executives.

Владение банкротной криптобиржей FTX намерено взыскать более $1 миллиарда в наличных и акциях у основателя Сэма Банкман-Фрида и других руководителей, которые, по их утверждению, были мошеннически переведены на их счета.

Новый иск, поданный в четверг, утверждает, что ответчики использовали свой полный контроль над бизнесом и системами группы FTX для совершения массового мошенничества с февраля 2020 года по ноябрь 2022 года, растрачивая активы FTX на роскошные дома, политические и “благотворительные” пожертвования и различные инвестиции.

Подробнее: Alameda требует возврата $700 млн, выплаченных “супер-сетевикам” за доступ к знаменитостям и политическим кругам

Согласно иску, FTX выпустила акций на сумму более $725 миллионов для Банкман-Фрида, бывшего главного технического директора и сооснователя Гари Ванга, директора по инжинирингу Нишада Сингха и бывшего генерального директора Alameda Research Кэролайн Эллисон. Из этой суммы $447,8 миллиона, по утверждению иска, досталось Сингху, и в документах к иску указано, как это была записана как займ между Сингхом, торговым подразделением Alameda и FTX.

“На самом деле, никто не заплатил за акции, и никто не намеревался это сделать”, – говорится в иске.

Иск также утверждает, что FTX перевела $4,86 миллиона группе для покупки недвижимости, а отец Банкман-Фрида, Аллен “Джо” Банкман, получил $10 миллионов от Alameda для использования на юридические расходы.

Также говорится, что Габриэль Банкман-Фрид, брат Сэма, планировал приобрести государство Науру – небольшой остров к северо-востоку от Австралии – с помощью средств Фонда FTX, и более $100 миллионов были пожертвованы на политические кампании обеих партий и политические комитеты из средств, смешанных с деньгами клиентов FTX.

Кэролайн Эллисон, которая имеет соглашение о сотрудничестве с прокуратурой Южного округа Нью-Йорка, обвиняется в том, что она незаконно получила премию в размере $22,5 миллиона на пике кризиса FTX в ноябре прошлого года.

Недавно Министерство юстиции США попросило суд запретить Банкман-Фрида делать внесудебные заявления по этому делу после того, как он разгласил личный дневник Эллисон в газете New York Times.

Подробнее: SBF обвиняется в разглашении личного дневника Кэролайн Эллисон американским Министерством юстиции

Редактирование: Сандали Хандагама.

We will continue to update BiLee; if you have any questions or suggestions, please contact us!

Share:

Was this article helpful?

93 out of 132 found this helpful

Discover more

биткоин

Потоки средств в криптопродукты составили $21 млн, Solana лидирует восстановление альткоинов.

Продукты цифровых активов впервые за шесть недель набрали притоки в размере 21 миллиона долларов после последовательн...

блокчейн

Платформа Polygon Network принимает стейблкоин колумбийского песо nCOP - увеличивается популярность криптоадаптации?

Стейблкоин, привязанный к колумбийскому песо (COP), запущен на сети Polygon, сообщила компания-эмитент стейблкоинов N...

политика

Этический орган надзора выдает Circle за связи с Tron в письме сенаторам Уоррену и Брауну

Неправительственная организация Кампания за ответственность написала письма американским сенаторам Элизабет Уоррену и...

политика

Tether замораживает $225 млн USDT, связанных с мошенниками-романтиками, в связи с расследованием DOJ

В результате расследования между Tether, OKX, Министерством юстиции и правоохранительными органами США эмитент стабил...

политика

Отток криптофондов достигает почти полутора миллиардов за 9 недель - CoinShares

Примерно 455 миллионов долларов вытекло из криптовалютных ETP за последние девять недель.

финансы

Генеральный директор Circle призывает к развитию стабильной монеты на территории страны для будущего финансового сектора

В перепосте твита с рекламным видео Circle, глава компании Джейм Аллэйр подчеркнул критическую необходимость ускорени...