Министерство финансов США наложило санкции на оператора криптовалюты, базирующегося в Газе, якобы связанного с Хамасом

Министерство финансов США ввело санкции против оператора криптовалюты, зарегистрированного в Газе и подозреваемого в связях с ХАМАСом

Управление по иностранным активам (OFAC) Министерства финансов США объявило о введении санкций в отношении оператора криптовалюты, якобы связанного с террористической группой Хамас.

В сообщении от 18. октября OFAC объявило о введении санкций в отношении оперативников и финансовых посредников Хамаса в результате атаки организации на Израиль. В список специально определенных лиц OFAC добавились именно «основанный в Газе виртуальный обменник криптовалюты и его оператор» с адресом кошелька Биткоина (BTC).

По информации Министерства финансов, санкции направлены на «уничтожение источников дохода Хамаса» после атаки 7. октября, в результате которой погибло много израильтян. Биржа, использующая цифровые валюты, называется Buy Cash Money and Money Transfer Company и управляется жителем Газы Ханс Юнисом. Власти утверждают, что как фирма, так и Юнис «связаны с Хамасом». Санкции также затронули Ахмеда М.М. Алаакада, владельца этого бизнеса.

«Мы продолжим предпринимать все необходимые меры, чтобы лишить террористов Хамаса возможности собирать и использовать деньги для совершения своих преступлений и устрашения народа Израиля», – заявила министр финансов Джанет Йеллин. «Для этого мы будем применять санкции и сотрудничать с союзниками и партнерами для отслеживания, заморозки и конфискации всех активов, связанных с Хамасом, на их территориях».

• Сэм Бэнкмэн-Фрид свидетель противопоставляет свои публичные комментарии опасным секретам FTX
• Сенатор США Уоррен ведет законодателей, чтобы оказать давление на администрацию в вопросе криптовалютной поддержки терроризма.
• «Мир криптовалют осторожно надеется, в то время как Калифорния действует в отсутствие федеральных органов США»

Today, Treasury imposed sanctions on ten key Hamas terrorist group members, operatives, and financial facilitators in Gaza and elsewhere as part of a continuous effort by the U.S. to root out Hamas’s sources of revenue. https://t.co/KZtF6K60id

— Treasury Department (@USTreasury) October 18, 2023

Аналитическая компания Elliptic сообщила 18. октября, что через эту фирму переводились деньги и другим террористическим группам, с общей суммой в BTC и Tether (USDT) более 25 миллионов долларов с 2015 года. Помимо Хамаса, к этой фирме, как утверждается, были причастны также аффилированная с Аль-Каидой организация и ИГИЛ (Исламское государство Ирака и Сирии).

Связанная статья: Местное сообщество Web3 запускает Crypto Aid Israel в помощь перемещенным лицам

После террористической атаки Израиль официально объявил войну Хамасу, что привело к бомбардировкам в Газе и созданию кризиса, поскольку большинство жителей не смогли покинуть город. На момент публикации президент США Джо Байден находился в Израиле, где встречался с официальными лицами, которые, как сообщается, согласились позволить гуманитарную помощь в Газе через Египет.

Министерство финансов США часто использует санкции в качестве инструмента для ослабления финансовой поддержки организаций, которые, как утверждается, причастны к терроризму или другим незаконным деятельностям. 3. октября Министерство финансов объявило о санкциях в отношении криптовалютных кошельков, связанных с китайскими производителями химических веществ, параллельно с обвинением от Министерства юстиции в производстве наркотика фентанил.

Magazine: Американские правоохранительные органы усиливают борьбу с преступностью, связанной с криптовалютой

We will continue to update BiLee; if you have any questions or suggestions, please contact us!