Глава турецкой криптобиржи Thodex приговорен к 11 196 годам тюрьмы за мошенничество и отмывание денег.

Head of Turkish cryptocurrency exchange Thodex sentenced to 11,196 years in prison for fraud and money laundering.

Фарук Фатих Озер, основатель и бывший генеральный директор Thodex – одной из ведущих турецких криптовалютных бирж, был приговорен к 11 196 годам тюремного заключения за мошенничество и другие преступления, сообщает Bloomberg.

Озер был признан виновным по различным обвинениям, включая мошенничество, организацию преступной группы и отмывание денег.

Два брата Озера также получили аналогичные сроки заключения за свое участие в преступлениях, связанных с Thodex.

Озер сбежал из страны после остановки криптовалютной биржи

Thodex, когда-то считавшаяся одной из крупнейших криптовалютных бирж Турции, внезапно прекратила торговые операции в апреле 2021 года.

• Прогноз цены XRP, поскольку XRP возвращается выше уровня поддержки $0,50 – закончена ли распродажа?
• По информации, американские власти якобы усилили расследование по предполагаемому мошенничеству в DCG Бэрри Силберта после заявлений Винклвоссов.
• Запуск децентрализованного Infura через несколько месяцев, к нему могут присоединиться гиганты облачных сервисов Web2 Consensys

Это внезапное прекращение работы биржи привело к финансовому турбулентности для более чем 400 000 пользователей, так как их средства стали недоступными.

Озер, который руководил биржей до ее краха, таинственным образом исчез, якобы бежав из страны в Албанию.

Этот масштабный “rug pull”, как его называют в криптовалютном сообществе, вызвал быстрые действия турецких властей.

Первоначальные отчеты указывали на то, что в ходе начального расследования деятельности биржи было задержано 62 человека.

Хотя начальная оценка прокурора в апреле 2022 года составляла около 24 миллионов долларов, фирма по анализу блокчейна Chainalysis нарисовала гораздо более серьезную картину, оценив потери в удивительных 2,52 миллиарда долларов.

Эта цифра составляет потрясающие 90% от общей стоимости, потерянной во всем мире при сходных мошеннических схемах в 2021 году.

Озер был экстрадирован в Турцию в этом году

Фарук Фатих Озер, основавший Thodex в 2017 году, удалось избежать ареста некоторое время, но в конечном итоге он был задержан в Албании в августе 2022 года.

После длительного судебного процесса его впоследствии экстрадировали обратно в Турцию в апреле следующего года.

Скандал с Thodex бросил долгую тень на криптовалютную сферу Турции, приведя к усилению контроля над криптовалютными компаниями и биржами в стране.

Несмотря на вызовы, связанные с высокой инфляцией и девальвацией турецкой лиры, криптовалютный сектор предлагал многим в Турции надежду, которая впоследствии была разрушена из-за краха Thodex.

Точный масштаб убытков, понесенных криптоинвесторами в этом непрецедентном случае, остается неизвестным.

We will continue to update BiLee; if you have any questions or suggestions, please contact us!