против трех обвиняемых в криптовалютной мошеннической схеме на сумму 240 миллионов долларов»

против трех подозреваемых в криптовалютном мошенничестве на 240 миллионов долларов

Источник: Pixabay

Специальная расследовательная группа, созданная для расследования якобы $240 миллионов криптовалютного мошенничества в Индии, предъявит обвинительное заключение против трех основных подозреваемых на этой неделе.

Более 100 000 жертв оказались обманутыми в рамках якобы многоуровневой фейковой крипто-схемы, в которую также были вовлечены более 1000 полицейских чиновников.

Мошенничество, которое было раскрыто в октябре, изначально оценивалось примерно в $24 миллиона, но расследования показали, что масштаб мошенничества составляет более $240 миллионов.

Полиция арестовала 19 человек, причастных к криптовалютному мошенничеству

На данный момент было арестовано 19 человек в масштабной криптосхеме в Индии, а полицией было конфисковано имущество на миллионы.

Местные СМИ сообщили, что изначально полиция предъявит обвинительное заключение в суде против трех подозреваемых – Хема Раджа, Сукхдева и Абхишека – по статьям 420 (мошенничество и недобросовестность) и 120 пунктов Б (уголовный заговор) Индийского уголовного кодекса и статей 21 и 23 Закона об запрещении нерегулируемой депозитной схемы 2019 года, также известного как Закон о BUDS.

Основной подозреваемый остается на свободе

Как сообщалось ранее, основной подозреваемый в этом случае, Субхаш Шарма, покинул страну и, как полагают, скрывается в Дубае.

Руководитель специальной расследовательной группы сообщил, что полиция находится в процессе получения ордера на арест основного подозреваемого.

Он добавил, что полиция предъявит обвинительное заключение в суде Симлы в течение недели.

Подозреваемые якобы начинали продажу монеты Korvio (KRO) и криптовалютной монеты DGT потребителям по всей стране. Обещание значительного дохода, достигающего до 10% в месяц от инвестиций, привлекло начальных инвесторов. Расширение круга потребителей было подогрето рекламой в социальных сетях, обещающей значительную прибыль от инвестиций в криптовалюту.

Полиция получила более 300 жалоб от жертв мошенничества.

We will continue to update BiLee; if you have any questions or suggestions, please contact us!

Share:

Was this article helpful?

93 out of 132 found this helpful

Discover more