против трех обвиняемых в криптовалютной мошеннической схеме на сумму 240 миллионов долларов»
против трех подозреваемых в криптовалютном мошенничестве на 240 миллионов долларов
Специальная расследовательная группа, созданная для расследования якобы $240 миллионов криптовалютного мошенничества в Индии, предъявит обвинительное заключение против трех основных подозреваемых на этой неделе.
Более 100 000 жертв оказались обманутыми в рамках якобы многоуровневой фейковой крипто-схемы, в которую также были вовлечены более 1000 полицейских чиновников.
Мошенничество, которое было раскрыто в октябре, изначально оценивалось примерно в $24 миллиона, но расследования показали, что масштаб мошенничества составляет более $240 миллионов.
Полиция арестовала 19 человек, причастных к криптовалютному мошенничеству
На данный момент было арестовано 19 человек в масштабной криптосхеме в Индии, а полицией было конфисковано имущество на миллионы.
- Глава Центрального банка Сингапура не видит будущего для частных криптовалют.
- Пользователи FTX называют команду Mercedes F1 и MLB в новых судебных исках по промоакции
- Южнокорейская полиция прекратила деятельность «роботической крипто-мошеннической схемы с 170 жертвами»
Местные СМИ сообщили, что изначально полиция предъявит обвинительное заключение в суде против трех подозреваемых – Хема Раджа, Сукхдева и Абхишека – по статьям 420 (мошенничество и недобросовестность) и 120 пунктов Б (уголовный заговор) Индийского уголовного кодекса и статей 21 и 23 Закона об запрещении нерегулируемой депозитной схемы 2019 года, также известного как Закон о BUDS.
Основной подозреваемый остается на свободе
Как сообщалось ранее, основной подозреваемый в этом случае, Субхаш Шарма, покинул страну и, как полагают, скрывается в Дубае.
Руководитель специальной расследовательной группы сообщил, что полиция находится в процессе получения ордера на арест основного подозреваемого.
Он добавил, что полиция предъявит обвинительное заключение в суде Симлы в течение недели.
Подозреваемые якобы начинали продажу монеты Korvio (KRO) и криптовалютной монеты DGT потребителям по всей стране. Обещание значительного дохода, достигающего до 10% в месяц от инвестиций, привлекло начальных инвесторов. Расширение круга потребителей было подогрето рекламой в социальных сетях, обещающей значительную прибыль от инвестиций в криптовалюту.
Полиция получила более 300 жалоб от жертв мошенничества.
We will continue to update BiLee; if you have any questions or suggestions, please contact us!
Was this article helpful?
93 out of 132 found this helpful
Related articles
- Виталик Бутерин AI может превзойти людей как «вершина эволюции»
- Криптообменник OKX официально дебютировал в Бразилии и предлагает торговлю с продвинутыми функциями
- Макс Кайзер отступает от попытки убедить Букели и Милей из Аргентины поговорить о Биткойне (BTC)
- Nine Blocks переносит штаб-квартиру в Дубай, первый криптохедж-фонд, который получает лицензию VASP от VARA
- «Стандард Чартеред» примет участие в испытаниях цифрового юаня (ЦБДЦ) Китая – вот что вам нужно знать
- «Исследователи из Эф-цета Цюриха создали атаку на побег из тюрьмы, которая обходит искусственный интеллект для защиты.»
- Прогноз цены на Shiba Inu с появлением торгового объема в $200 миллионов – время покупать?