IRS проводит проверку криптотрейдеров, использующих налоговые льготы Пуэрто-Рико Сообщение

IRS проверяет криптотрейдеров, использующих налоговые льготы Пуэрто-Рико.

По информации от Bloomberg от 12 июня, прокуроры США и агенты Службы внутреннего дохода (IRS) якобы расследуют богатых трейдеров криптовалюты и управляющих фондами, которых подозревают в незаконном воспользовании налоговыми льготами Пуэрто-Рико.

Согласно отчету, сейчас строятся гражданские и уголовные дела против ряда управляющих хедж-фондами, трейдеров криптовалюты и других состоятельных американцев, которые могли лгать о своем месте жительства и ключевых элементах дохода, чтобы несправедливо воспользоваться налоговыми льготами.

Американские чиновники также занимаются расследованием адвокатов и бухгалтеров, ответственных за продвижение налоговой программы островной территории. Ожидается, что по меньшей мере два уголовных расследования приведут к предъявлению обвинений в ближайшем будущем. По информации из источников, прокуроры рассматривают вопросы заговора и мошенничества с использованием электронных средств связи.

Многие считали, что Закон Act 22 приведет к инвестициям в Пуэрто-Рико и принесет несметные пользы. К сожалению, он только ухудшил неравенство и превратил Пуэрто-Рико в налоговый рай. Федеральное правительство должно серьезно проанализировать влияние Закона Act 22 и его способность помочь пуэрториканцам. https://t.co/eBxrW2zmP7

• Чего ожидать от первого слушания между Coinbase и SEC
• Сенаторы США вновь представили законопроект о криптовалюте, направленный на всестороннее регулирование.
• Аналитик говорит, что акции Coinbase могут столкнуться с коррекцией в ближайшей перспективе.

— Представитель Нидия Веласкес (@NydiaVelazquez) 31 мая 2023 г.

По словам адвоката Карлоса Ортиса, который разговаривал с федеральным прокурором США, прокуроры работают с “агентами IRS”, а также с представителями Пуэрто-Рико.

“Сообщение заключается в том, что петля затягивается”.

С момента введения новой налоговой политики в Пуэрто-Рико в 2012 году, более 5 тысяч американских граждан переехали в эту страну, что, среди прочего, позволяет им сэкономить на федеральном налоге на доходы.

Налоговая политика Пуэрто-Рико предоставляет физическим лицам 100% освобождение от налога на дивиденды, 60% освобождение от муниципальных налогов и полное освобождение от федеральных налогов на источниковый доход, полученный в регионе.

Кроме того, более 3 600 предприятий могут избежать уплаты налогов с дивидендов от прибыли и обязаны уплачивать только 4% налога на экспорт.

Хотя налоговые льготы являются одними из самых мягких в мире, требования к их использованию весьма строги.

Чтобы иметь право на налоговые льготы, новые резиденты должны доказать, что проживают на острове не менее 183 дней в году и что территория острова является их “налоговым домом”.

По словам адвокатов, знакомых с режимом, эти строгие правила подталкивают многих лиц к манипуляции цифрами и обману налоговых деклараций.

Среди известных жителей, переехавших в Пуэрто-Рико по налоговым соображениям, можно назвать золотого бугра Питера Шиффа и криптоинвестора Майкла Терпина. 4 июля регуляторы Пуэрто-Рико закрыли банк Шиффа за несоблюдение требований минимального чистого капитала.

Несмотря на отсутствие улик о совершении преступлений, регуляторы Пуэрто-Рико всё равно закрыли мой банк из-за проблем с чистым капиталом, вместо того, чтобы разрешить продажу квалифицированному покупателю, обещающему внести капитал, превышающий минимальные требования регуляторов. В результате счета заблокированы, и клиенты могут потерять деньги.

— Питер Шифф (@PeterSchiff) 3 июля 2022 г.

Выступая на ежегодной биткоин-конференции в Майами 19 мая, Терпин похвалил Пуэрто-Рико как “единственное место, где можно уехать и не платить налоги на глобальный доход без отказа от гражданства США”.

В отличие от некоторых, Терпин не кажется слишком обеспокоенным строгой налоговой политикой:

“Мне сказали, что каждому человеку обязательно назначат проверку, и мне это не страшно. У меня есть все необходимые документы, которые проверяли налоговый юрист и бухгалтер, и у меня есть двое бухгалтеров. Так что выкладывайте, мне не страшна проверка”.

Хотя состоятельные жители острова одобряют налоговые льготы за то, что они привлекают ведущих управляющих фондами и предпринимателей на остров, налоговая программа стала объектом протестов, в которых заявляется, что новые жители с высокими доходами являются “колонизаторами” с низкими налогами, которые подняли стоимость жизни.

Журнал: Питера Маккормака “Real Bedford Football Club” привлек биткоин

We will continue to update BiLee; if you have any questions or suggestions, please contact us!