Законодатели призывают Министерство юстиции принять решение о роли Binance и Tether в криптофинансировании терроризма, связанного с Хамасом и конфликтом между Израилем и Палестиной.

Законодатели призывают Министерство юстиции принять решение о роли Binance и Tether в финансировании терроризма, связанного с Хамасом и конфликтом между Израилем и Палестиной.

Сегодня, по мере того, как Департамент юстиции США (DOJ) рассматривает возможные уголовные обвинения в отношении Binance и Tether, двое влиятельных законодателей США подчеркивают срочность данного вопроса. Сенатор Синтия Ламмис (республиканка, штат Вайоминг) и представитель Френч Хилл (республиканец, штат Арканзас) направили письмо генеральному прокурору Меррику Гарленду, требуя, чтобы DOJ быстро завершил свои расследования по поводу этих двух компаний.

В центре вопроса – потенциальная роль этих криптовалютных платформ в финансировании терроризма с использованием криптовалюты, в особенности, облегчение финансовых операций для ХАМАСа.

Позиция законодателей США по регулированию криптовалют

В письме от Ламмис и Хилла

требуется от DOJ решительные действия по потенциальной причастности Binance и Tether к финансированию терроризма с использованием криптовалюты.

• Дойче Банк и Стандарт Чартер тестируют альтернативу SWIFT для цифровых валют
• Cуууууууууууууууууууууууууррррррприииизяяяяяя! Crypto.com предлагает пакет Aston Martin F1 мерча перед гран-при Мексики!
• Цена протокола WINR подскакивает на 37% – вот ключевые события в сети

When it comes to illicit finance, crypto is not the enemy – bad actors are.

I sent a letter asking DOJ to finish its investigation and consider criminal charges against Binance and Tether after reports they served as intermediaries for Hamas and engaged in illicit activities. pic.twitter.com/M3KGNFkpWc

— Senator Cynthia Lummis (@SenLummis) October 26, 2023

Оба законодателя отличаются историей поборников мерной регулировки криптовалют. Ламмис является активным членом комитета по банковским делам Сената и ранее разрабатывала законодательство, касающееся криптовалют. В то же время, Хилл возглавляет подкомитет по цифровым активам в комитете по финансовым услугам Палаты представителей.

Вопрос о соучастии

Законодатели утверждают, что Binance и Tether могут быть соучастниками в нарушении санкций путем игнорирования процедур должного контроля. Хилл и Ламмис явно заявили, что сотрудничество Binance не должно освобождать от уголовной ответственности.

Data used to describe the scale of Hamas's cryptocurrency fundraising is exaggerated, with Hamas receiving only $21,000 in new cryptocurrency donations since October 7, most of which has been frozen, according to research firm Elliptic. Earlier, both Tether and Binance stated…

— Wu Blockchain (@WuBlockchain) October 26, 2023

По их мнению, Binance сотрудничает только после того, как разрешила использование своей платформы террористическим организациям. Tether, как утверждают Законодатели, также не выполняет должное скрининг клиентов, даже осознавая, что ее услуги используются для финансирования ХАМАСа и других групп.

Последствия за конфликтом

Проблема превосходит непосредственную ситуацию, связанную с конфликтом между ХАМАСом и Израилем. Решения DOJ могут установить важные прецеденты для регулирования криптовалюты и ее связи с международными конфликтами.

Вмешательство законодателей также добавляет к сложной истории того, как криптовалюты, такие как Биткоин, могут быть использованы в финансовых атаках.

В своем письме законодатели указали, что хотя некоторые отчеты оспаривают объем финансирования криптовалютой, сообщаемый Wall Street Journal 10 октября, существенным является сам факт деятельности, а не его масштаб.

Однако мы считаем, что важно все-таки, чтобы Министерство юстиции привлекало к ответственности тех, кто позволяет себе участвовать в незаконной деятельности», – написали они.

Глава институциональных исследований Coinbase Института Дэвид Дуонг предположил, что данное обстоятельство уже частично учтено на финансовых рынках, что указывает на то, что финансовый сектор с нетерпением ожидает решения Министерства юстиции.

Учитывая, что другие финансовые услуги также находятся под наблюдением за свою роль в финансировании криптовалютного терроризма, связанного с конфликтом между ХАМАСом и Израилем, результат может стать определяющим для более широкого регулирования криптовалют.

We will continue to update BiLee; if you have any questions or suggestions, please contact us!