Главарь огромной криптопирамиды AirBit Club получил 12-летний срок лишения свободы

Leader of massive crypto pyramid AirBit Club sentenced to 12 years in prison.

Пабло Ренато Родригес, сооснователь AirBit Club, был признан виновным и приговорен к 12 годам тюремного заключения судьей окружного суда США Джорджем Б. Дэниелсом.

По данным Министерства юстиции США, Родригес вместе со своими сообщниками организовал глобальную пирамидальную схему, обманув инвесторов на миллионы долларов под ложными обещаниями доходности от криптовалютной торговли и майнинга.

Сооснователь AirBit признан виновным в мошенничестве на 100 миллионов долларов с использованием криптовалюты

По данным Министерства юстиции, этот сложный механизм включал привлечение неподозрительных и часто неопытных инвесторов для покупки членств в AirBit Club с гарантией крупных доходов.

Однако вместо законной деятельности в сфере криптовалют, Родригес и его сообщники якобы перенаправляли средства на личное обогащение, используя сложную операцию по отмыванию денег для скрытия незаконно полученных прибылей.

• Тайвань внедряет более строгие регулирования и запрещает незарегистрированным иностранным криптобиржам осуществлять деятельность.
• Пожертвования Сэма Бэнкмана-Фрида на политику могут быть выявлены на суде, решает судья
• Комиссия по ценным бумагам и биржам продлевает сроки для ETF-фондов Ark и Global X в связи с угрозой правительственного закрытия

Сообщники Родригеса Гутемберг Дос Сантос, Скотт Хьюз, Сесилия Миллан и Карина Чайрес уже признали себя виновными и ждут приговора. Суд также приказал конфисковать мошеннически полученные средства, включая ошеломляющие 100 миллионов долларов в активах, таких как американская валюта, биткойн (BTC) и недвижимость.

Американский прокурор Дэмиан Уильямс описал действия Родригеса как явное злоупотребление криптовалютой в мошеннических целях и подчеркнул важность этого дела для отпугивания потенциальных мошенников, обещающих выгодные инвестиции в криптовалюту.

Обеспокоительный паттерн мошеннических предприятий

Согласно документам суда, Родригес и Дос Сантос основали AirBit Club в 2015 году и «агрессивно» рекламировали его как клуб многократного уровня, работающий в сфере криптовалют.

Дуэт, по сообщениям, организовывал экстравагантные экспозиции и презентации по всему миру, привлекая жертв для инвестирования наличными и предоставляя им доступ к онлайн-порталу с фальшивыми инвестиционными доходами.

Уже в 2016 году жертвы, пытавшиеся вывести средства, сталкивались с оправданиями, задержками и завышенными скрытыми комиссиями. Архитекторы схемы, включая Родригеса, тратили обманутые деньги на роскошные предметы, финансировали новые экспозиции для привлечения дополнительных жертв и отводили средства через сеть внутренних и зарубежных банковских счетов.

По данным Министерства юстиции, доверительный счет адвоката Родригеса, управляемый Скоттом Хьюзом, сыграл ключевую роль в скрытии незаконно полученных доходов от схемы AirBit Club.

Перед созданием AirBit Club Родригес и Дос Сантос участвовали в другой пирамидальной инвестиционной схеме под названием Vizinova, что привело к судебному процессу с Комиссией по ценным бумагам и биржам США (SEC).

Хьюз, адвокат, представляющий интересы Родригеса и Дос Сантоса в деле Vizinova, позже помогал им совершить мошенничество AirBit Club, удалив негативную информацию о обеих схемах из интернета.

С приговором Родригесу была восстановлена справедливость перед одним из ключевых фигур, ответственных за обман бесчисленных жертв через AirBit Club.

Изображение предоставлено Shutterstock, график от TradingView.com

We will continue to update BiLee; if you have any questions or suggestions, please contact us!