Министерство юстиции США удвоит количество своих команд по борьбе с криптовалютными преступлениями

Ministry of Justice of the USA will double the number of its teams fighting cryptocurrency crimes.

Министерство юстиции Соединенных Штатов планирует расширить свои команды по борьбе с преступлениями, связанными с цифровыми активами, в ближайшие месяцы в рамках более широких планов по сокращению преступлений, связанных с виртуальными активами.

В своей речи, произнесенной 20 июля в Центре стратегических и международных исследований, Николь Аржентиери, Главный заместитель помощника генерального прокурора, раскрыла планы отдела по пересмотру структуры.

По ее словам, Национальная команда по преследованию криптовалютных преступлений (NCET) станет постоянным подразделением уголовного отдела по расследованию дел, связанных с криптовалютами.

NCET, созданная в 2021 году, уже занималась расследованиями высокого профиля и теперь будет объединена с Подразделением преступлений в сфере компьютеров и интеллектуальной собственности (CCIPS).

• FCA запускает постоянный цифровой песочницу для поощрения инноваций в сфере финтеха
• Объем операций с цифровым юанем Китая достигает 250 миллиардов долларов, сообщает глава Центрального банка.
• Прощай, Сиба Ину криптосообщество флиртует с пари на забеги хомяков

Несмотря на объединение, NCET будет продолжать расследовать и преследовать связанные преступления, используя более крупную структуру и дополнительные ресурсы.

“Пришло время поднять NCET на новый уровень, объединение с [Подразделением преступлений в сфере компьютеров и интеллектуальной собственности] даст ему ресурсы и возможности для достижения еще больших результатов”.

В рамках новой организации команда получит нового руководителя, Клаудию Китоз, которая будет исполнять обязанности директора. Согласно представлению, бывший директор Юн Ёнг Чой будет переведен на другую должность в Министерстве юстиции.

NCET как самостоятельное подразделение в составе CCIPS получит максимальные ресурсы, включая равные права для прокуроров, занимающихся делами о мошенничестве с использованием криптовалюты.

Число сотрудников также удвоится в ключевых областях, поскольку преступления, связанные с криптовалютой и киберпреступности, продолжают расти в нескольких штатах.

NCET – “чрезвычайно успешный стартап”.

Аржентиери в своем представлении похвалила усилия, сделанные NCET за последние два года в борьбе с преступлениями, связанными с вымогательством через программное обеспечение.

Она отметила, что команда “заряжена” для отслеживания преступников через их криптовалютные операции и замораживания таких активов “прежде чем они попадут в Россию и другие горячие точки для вымогателей”.

NCET активно действовала, Чой объяснил, что отдел фокусируется на краже и хакерстве в области децентрализованной финансовой системы. Одной из проблем, с которыми столкнулось министерство, является громкий скандал с FTX.

Команда помогла предъявить обвинения Сэму Бэнкмену Фрайду, включая расследования в отношении FTX и ее сестринской компании Alameda Research.

Помимо FTX, команда также принимала активное участие в расследовании против Bitzlato, цифровой биржи с базой в Гонконге, и недавнем расследовании в отношении Binance.

Ари Редборд, бывший федеральный прокурор, отметил, что ситуация изменилась за последние несколько лет, поэтому прокурорам необходимы дополнительные реформы.

“Я считаю, что за последние несколько лет Министерство юстиции осознало, что мы перешли на цифровое поле битвы, где войны ведутся на блокчейнах. Реальность такова, что если это будущее, то каждому прокурору, каждому следователю, необходимо разбираться в таких делах”.

We will continue to update BiLee; if you have any questions or suggestions, please contact us!