National Australia Bank останавливает платежи криптоплатформам, где мошенничество более распространено

National Australia Bank приостанавливает платежи криптоплатформам из-за распространения мошенничества.

 

Национальный Австралийский Банк (NAB), один из “большой четверки” банков в стране, заблокировал некоторые платежи на “высокорискованные” криптовалютные биржи, где мошенничество “более распространено”.

В официальном заявлении, в котором описываются новые меры для защиты клиентов от мошенничества, NAB назвал криптовалютные мошенничества наиболее быстрорастущей угрозой безопасности, которая обходится австралийцам в 221 миллион австралийских долларов (151 миллион долларов США) только за 2022 год.

“Эти мошенники являются частью организованных международных преступных групп. Все чаще мы видим, как они используют криптовалютные платформы для быстрой отправки украденных средств, часто за рубеж”, отметил Крис Шихан, исполнительный директор NAB по групповым расследованиям и мошенничеству.

• Китайская Чанчжоу раздаст токены цифрового юаня, купоны на сумму 700 000 долларов
• Цена Ethereum готовится к следующему движению, растет риск отскока.
• Synthetix (SNX) выросла на 35% в ожидании новой децентрализованной биржи.

Помимо блокировки платежей на определенные криптовалютные биржи, банк внедрил ключевые меры, такие как подсказки при оплате и запрет использования ссылок в неожиданных текстовых сообщениях, в рамках “стратегии по борьбе со мошенничеством на уровне всего банка” NAB.

Однако австралийский кредитор не указал, какие криптовалютные биржи будут заблокированы банком.

NAB присоединяется к другим крупным финансовым учреждениям страны, включая Westpac Banking Corp., Commonwealth Bank of Australia и Australia & New Zealand Banking Group Ltd, в ограничении доступа к криптовалютным платформам из-за высокого риска мошенничества.

В прошлом месяце Commonwealth Bank of Australia (CBA) ввел меры, ограничивающие возможность клиентов отправлять деньги на криптовалютные биржи, чтобы “помочь защитить” их от мошенничества, связанного с криптовалютами.

Binance Австралия может столкнуться с давлением

По местным отчетам, австралийское подразделение криптовалютной биржи Binance может столкнуться с дополнительным давлением после объявления со стороны NAB.

Шихан заявил, что блокировка платежей сначала будет распространяться на “несколько” криптовалютных бирж с возможностью дальнейшего расширения.

“У нас есть ‘криптовалютная биржа A’, с которой у нас есть опасения, и мы не разрешим платежи туда. Если, как всегда происходит с этими преступными группами, они начинают нацеливаться на что-то другое, мы можем изменить настройки правил по мере необходимости.”

“Наш подход будет согласован с остальной отраслью”, – сказал он Financial Review, намекая на то, что запрет будет распространяться на Binance.

Binance сталкивается с усиленными регулятивными вызовами в Австралии. Биржа прекратила проведение всех выводов в AUD после того, как Cuscal, платежный посредник для Binance Австралия, прекратил сотрудничество, сославшись на опасения относительно мошенничества.

Другие крупные австралийские кредиторы, Westpac и Commonwealth Bank, якобы заблокировали платежи на биржу Binance. 5 июля корпоративный регулятор страны провел обыски в офисах Binance Австралия в связи с регулятивной кампанией против биржи, возглавляемой США.

We will continue to update BiLee; if you have any questions or suggestions, please contact us!