NAB блокирует платежи к высокорисковым криптобиржам для сокращения потерь от мошенничества

NAB блокирует платежи к высокорисковым криптобиржам.

Национальный Австралийский Банк (NAB) начнет блокировать платежи к высокорисковым криптобиржам в попытке сдержать убытки от мошенничества. NAB объявил о запрете в понедельник. Отмечается, что это предпринимается для защиты клиентов от рисков, связанных с криптовалютой.

Действия NAB являются частью более широкой тенденции

По данным NAB, с марта по июль с помощью платежных запросов было остановлено более 270 миллионов долларов платежей клиентов. Данные из приложения NAB показывают, что 12% платежей были отменены, когда клиенты получали мгновенный платежный запрос в приложении.

Кроме того, недавние данные от Австралийской биржи финансовых преступлений показали, что 50% отчетных средств мошенничества имели связь с криптовалютой. Причем более 1,5 миллиарда долларов было потеряно австралийцами от инвестиционных мошенничеств в 2022 году, и около 221 миллиона долларов из них связано с криптовалютными мошенничествами, что представляет серьезную угрозу.

Ранее в этом году, Westpac и Commonwealth Bank, по сообщениям, остановили платежи в Binance. ANZ также отметил, что начнет предотвращать платежи на определенные высокорисковые криптовалютные торговые платформы. Таким образом, запрет на платежи к криптобиржам является последней в серии мер, принятых австралийскими банками для ограничения криптовалютных операций.

• ФСБ завершает разработку глобального регуляторного фреймворка для криптовалют.
• Блокчейн-платформа Flare вступает в стратегическое партнерство с FlareDashboard
• Прогноз цены криптовалюты Cardano (ADA), Solana (SOL), ApeCoin

Запрет затронет высокорисковые криптобиржи

Хотя запрет, как ожидается, затронет Binance, NAB не указал конкретные криптобиржи, отметив, что его подход будет “соответствовать отрасли”. Однако банк заявил, что это затронет “высокорисковые” платформы с большим количеством мошеннических событий.

По словам исполнительного директора NAB по расследованиям и мошенничеству Криса Шихана, они обнаружили множество мошенников, использующих криптовалютные платформы для быстрого отмывания украденных средств. “Мы хотим сделать это максимально сложным для этих преступников и сократить влияние наших клиентов”, – сказал он.

Усугубление проблем

Тем временем, запрет, затрагивающий деятельность Binance, только усугубит его проблемы в Австралии. В апреле Австралийская комиссия по ценным бумагам и инвестициям отозвала его местную лицензию на деривативы. В мае Binance потерял своего местного банковского партнера Cuscal. Также сообщается, что австралийский регулятор начал расследование деятельности Binance в стране.

И это не только Австралия. Binance оказалась под ударом во многих своих операционных юрисдикциях в последнее время. В США Комиссия по торговле фьючерсами и товарным биржам (CFTC) и SEC обвинили Binance в незаконной деятельности без соответствующей лицензии и неправильной обработке клиентских средств. В Нидерландах биржа была вынуждена отозваться после неудачи в получении лицензии. Компания также сталкивается с обвинениями в незаконной деятельности во Франции.

Несмотря на регуляторные нападки, генеральный директор Binance Чанпенг Чжао подтвердил приверженность компании регулированию. Он заявил, что они “не только открыты, но и стремятся сотрудничать с законодателями для формирования будущего цифровых активов”.

We will continue to update BiLee; if you have any questions or suggestions, please contact us!