Nexo присоединяется к ассоциации по санкциям в условиях усиления регуляторного контроля

Nexo joins sanctions association amid regulatory control strengthening.

По мере усиления регулятивных проверок в широком экосистеме Web3, платформа по кредитованию криптовалют Nexo собирается использовать обучающие ресурсы, связи и данные, присоединившись к ассоциации сертифицированных специалистов по санкциям (ACSS).

Ассоциация предлагает обучение и сертификацию для специалистов по санкциям в различных отраслях, включая финансовые учреждения, международные корпорации, юридические фирмы, государственные учреждения и множество других компаний.

Сертификация ACSS предполагает быть универсальной и не фокусироваться на конкретных юрисдикциях или отраслях. Специалисты по санкциям, успешно прошедшие экзамен, считаются многоквалифицированными в области политики, проверки прошлого, соблюдения нормативных требований и расследований.

В объявлении, размещенном на Cointelegraph, было указано, что Nexo потребуется, чтобы ее команда по соблюдению норм была сертифицирована ACSS, что добавит еще один уровень доверия к ее команде. Руководитель отдела соблюдения норм Nexo Савина Бончева заявила, что компания намерена сохранять строгие стандарты соблюдения норм, поскольку криптоиндустрия продолжает расширяться:

• Ущерб от ICO Block.one значительно превышает $22 млн, говорит основатель ENF
• Израиль проконсультирует общественность по вопросам регулирования DAO и создаст специальную команду для исследования
• Немецкие политические партии разделились во мнениях о том, как регулировать растущее принятие искусственного интеллекта.

“Сотрудничество с ACSS позволяет нам повысить уровень соблюдения норм санкций, подтвержденный известным отраслевым органом, и способствует развитию нашей команды по соблюдению норм”.

Усиление мер соблюдения норм произошло после того, как Nexo получила сертификат Американского института сертифицированных публичных бухгалтеров (AICPA). Это произошло после того, как компания прошла аудит соответствия требованиям по контролю и организационным процессам (SOC) 2 типа 2, который является мерой защиты данных клиентов в финансовой отрасли.

В феврале 2023 года Nexo объявила о прекращении своего продукта “Earn Interest”, приносящего доходы, в Соединенных Штатах после уплаты штрафов в размере 45 миллионов долларов США Комиссии по ценным бумагам и биржам и Северо-американской ассоциации регулирования ценных бумаг.

См. также: Nexo соглашается на урегулирование с SEC и штатами на сумму 45 млн долларов по продукту Earn

Nexo была расследована SEC и 17 регуляторами ценных бумаг штатов из-за своего продукта Earn. Компания уплатила 22,5 миллиона долларов штрафа SEC и ту же сумму в качестве штрафа для урегулирования обвинений регуляторов штата. Компания не признала и не отрицала результаты расследования.

В конце 2022 года компания объявила о прекращении своей деятельности в США, ссылаясь на неопределенность в регулировании как на преграду для дальнейшей деятельности в стране.

Усилия Nexo по отказу от требований соблюдения норм и регистрации в различных юрисдикциях мира приходят параллельно с другими крупными криптовалютными биржами и поставщиками услуг.

К примеру, платформы Binance.US и Coinbase также оказались под пристальным вниманием SEC из-за предполагаемых нарушений ценных бумаг. В то же время криптовалютные биржи и платформы продолжают подавать заявки на лицензии или разрешения в различных юрисдикциях мира.

We will continue to update BiLee; if you have any questions or suggestions, please contact us!