Пара, стоящая за схемой отмывания денег Bitfinex, достигла сделки с американскими прокурорами

Pair behind Bitfinex money laundering scheme strikes deal with US prosecutors

Муж и жена, которых обвиняют в отмывании миллиардов долларов в Bitcoin, связанных с хакерской атакой на Bitfinex в 2016 году, достигли соглашения о признании вины с властями Соединенных Штатов.

Согласно документам, поданным в окружном суде округа Колумбия 21 июля, Илья Лихтенштейн и Хизер Морган запланированы для признания вины и слушания 3 августа в рамках соглашения о признании с прокурорами. В отношении этой пары были предъявлены обвинения в сговоре по отмыванию денег и сговоре по мошенничеству в отношении Соединенных Штатов, а также ожидалось изъятие цифровых активов, связанных с делом.

После хакерской атаки на криптобиржу Bitfinex в августе 2016 года, в результате которой было похищено примерно 119 754 Bitcoin (BTC), Лихтенштейн и Морган якобы отмыли более 94 643 BTC средств “в серии небольших и сложных операций по переводу между несколькими счетами и платформами”. Власти арестовали эту пару в Нью-Йорке в феврале 2022 года.

We will continue to update BiLee; if you have any questions or suggestions, please contact us!

Share:

Was this article helpful?

93 out of 132 found this helpful

Related articles

Discover more

политика

Генеральный директор Coinbase встретится с американскими законодателями для обсуждения криптозаконодательства сообщает отчет.

По информации, генеральный директор Coinbase Брайан Армстронг намеревается встретиться с Новой демократической коалиц...

политика

Еще одно прекращение работы правительства США на горизонте?

В течение следующей недели правительство Соединенных Штатов сталкивается с возможностью закрытия из-за внутренних пол...

политика

Комиссар Комиссии по товарным фьючерсам и торговле (CFTC) планирует модернизировать защиту инвесторов с помощью технологии

Комиссар КФТС заявил, что эксперты TAC получили задачу найти способы внедрения процессов KYC и AML в децентрализованн...

рынок

Сэм Бэнкмэн-Фрид удвоил ставку, купив долю Binance в FTX — заявили американские прокуроры.

Федеральные прокуроры заявили, что Сэм Бэнкмен-Фрид усилил использование средств клиентов при покупке доли в FTX, оце...

мнение

Термодинамика криптоинвестиций

По мере того как различные структурные риски инвестирования в криптовалюты меняются со временем, меняются и возможнос...

политика

Европейский банковский агентство и ЕСМА выпустили руководство по оценке подходящести крипто-субъектов

Европейское банковское управление и Европейское агентство по ценным бумагам выпустили совместные руководства для оцен...