Комиссия по срочной торговле товарными фьючерсами обвиняет теннессийскую пару в схеме ‘Blessings of God Thru Crypto’.

Комиссия обвиняет теннессийскую пару в схеме 'Blessings of God Thru Crypto'.

Муж и жена из Теннесси сталкиваются с обвинениями в связи с мошеннической инвестиционной схемой под названием “Благословения Бога через криптовалюту”, которая за шесть месяцев обокрала более 100 жертв на сумму не менее 6 миллионов долларов.

Жалоба от 24 июля от Комиссии по торговле товарными фьючерсами (CFTC) гласит, что Майкл и Аманда Гриффис использовали связи, установленные в своем бизнесе недвижимости, чтобы убедить людей отдать свои сбережения на многомиллионный инвестиционный пул с июля 2022 года по январь 2023 года.

Среди них были ипотечные брокеры и бывшие клиенты их бизнеса недвижимости, говорится в жалобе.

CFTC обвинила мужа и жену, работающих в риэлторском бизнесе в Теннесси, в управлении цифровой активами на сумму 6 млн. долларов. Узнайте больше: https://t.co/pPq9hV8qeU

— CFTC (@CFTC) 25 июля 2023 года

«Несмотря на отсутствие опыта торговли или другого соответствующего опыта, ответчики успешно убедили более 100 человек отправить им более 6 миллионов долларов для участия в товарном пуле под названием “Благословения Бога через криптовалюту”, – говорится в заявлении CFTC.

В рамках схемы участникам пула говорили, что их средства будут использоваться для торговли фьючерсами на криптовалюту, однако, как заявила CFTC, ни одна сделка так и не была проведена.

«Ответчики ложно утверждали, что средства пула будут находиться в безопасности и находиться под их контролем, что участники пула могут ожидать высоких доходов и что ответчики будут использовать средства пула для торговли “фьючерсами на криптовалюту”».

Выдержка из документа о фьючерсной торговле, якобы написанного ответчиком Майклом Гриффисом. Источник: CFTC

Вместо этого около 4 миллионов долларов из объединенных средств были переведены на цифровые кошельки, находящиеся вне контроля Гриффисов, и более 1 миллиона долларов были присвоены для погашения личных долгов и дорогостоящих предметов на протяжении нескольких месяцев, утверждает CFTC.

Среди них были 10 000 долларов на оплату обучения членам семьи, 20 000 долларов на приобретение внедорожника и 335 000 долларов на погашение кредитной задолженности.

Связано: CFTC вынесла решение о дефолте на сумму 54 млн. долларов против трейдера в схеме мошенничества с криптовалютой

Пара была обвинена в мошенничестве более 100 жертв и незарегистрированном в CFTC управлении.

В своем заявлении CFTC просила о постановлении вечного запрета на участие Гриффисов и любых потенциальных соучастников в будущих сделках, касающихся товарных интересов, а также о полном возмещении убытков всем, кто понес убытки от схемы, и о наложении гражданских штрафов на Гриффисов.

CFTC предупредила, что полное возмещение вероятно будет затруднительным, поскольку предполагаемым нарушителям, вероятно, не хватит средств или активов.

Согласно их соответствующим профилям в LinkedIn, Майкл и Аманда Гриффис являются сотрудниками Exit Realty Screamin’ Eagle, базирующейся в Кларксвилле, Теннесси. Аманда указана как “Брокер/Совладелец”, а Майкл – как “Риэлтор”.

Контактировала с Гриффисами для получения комментария, но пока не получила ответа.

Журнал: Как умные люди инвестируют в глупые мемо-монеты — 3-х точечный план успеха

We will continue to update BiLee; if you have any questions or suggestions, please contact us!

Share:

Was this article helpful?

93 out of 132 found this helpful

Discover more

политика

Тайвань предоставляет руководство по криптовалютам, усиливая регулирование

Основные принципы сосредоточены на защите клиентов и включают требования к разделению денежных средств клиентов от ак...

политика

Тайвань ограничит незарегистрированные и несоответствующие правилам иностранные криптобиржи

В марте 2023 года председатель ФСК Хуан Тянь-му объявил, что агентство станет основным регулятором криптовалют в Тайв...

рынок

«Binance подает заявку на соответствие стандартам AML в Тайване Сообщается в отчете»

Сообщается, что ведущая криптобиржа мира по объему торгов подала заявку на регистрацию в Тайване в соответствии с нов...

политика

Девять криптовалютных компаний в Тайване создают рабочий комитет для содействия в регулировании.

Тайваньский финансовый регулятор планирует выпустить набор руководящих принципов по торговле криптовалютами и платежа...

блокчейн

Южнокорейский банк Shinhan успешно завершил пилотный проект по ремиттансам с использованием стейблкоина с азиатскими партнерами

Южнокорейский банк Shinhan объявил о завершении второго проекта концепции с использованием стейблкоинов для проведени...

политика

Расправа Тайваня Оффшорные криптовалютные биржи должны соблюдать или покинуть

Тайвань намерен наложить ограничения на зарубежные криптовалютные биржи, работающие на его территории, если они не по...