Регуляторы Южной Кореи обратили внимание на регулирование OTC-криптовалют

Регуляторы Южной Кореи обратили внимание на OTC-криптовалюты.

Регуляторы Южной Кореи, похоже, собираются обратить свое внимание на рынок криптовалюты вне биржи, и есть признаки того, что регулирование может быть на подходе.

В этом году страна приняла меры для укрепления своей регуляторной системы в связи с так называемым “скандалом Terra-Luna”, который лишил тысячи местных инвесторов LUNC своих денег.

Новости также были подвержены знаменитым политическим скандалом, в котором участвовали законодатели, владеющие токенами.

Также в стране потрясли множественные аналогичные скандалы о рыночной манипуляции так называемыми “kimchi coins”.

• Американские законодатели продвигают законодательство, блокирующее цифровой доллар
• Гонконгский центральный банк предупреждает о том, что криптокомпании не должны использовать банковские термины.
• Звезды НРЛ и Youtube достигли соглашения в коллективном иске против FTX сообщает отчет

Но до сих пор регулирование сосредоточено на централизованных криптобиржах.

По информации Asia Kyungjae, “прокуроры и представители финансовых органов” теперь “непосредственно упоминают” “проблемы” рынка вне биржи.

Торговцы вне биржи были обвинены в контрабанде и уклонении от уплаты налогов, связанных с торговлей “kimchi premium”.

Kimchi premium – это явление роста цен на розничный BTC на южнокорейском рынке криптовалюты гораздо быстрее, чем в других частях мира.

В эти периоды цены на BTC на южнокорейских биржах могут подниматься выше 30% от глобального среднего.

В прошлом южнокорейские трейдеры покупали Bitcoin (BTC) у трейдеров вне биржи, базирующихся в странах, таких как Китай.

Затем трейдеры kimchi premium меняли эти BTC токены на фиатные деньги на местных криптобиржах.

Полиция и прокуроры жестко пресекали кольца торговли kimchi, выявляя связанные с ними фиктивные компании, незаконную торговлю полупроводниками и контрабандистов драгоценных металлов.

Но рынок криптовалюты вне биржи Южной Кореи остается практически не регулируемым.

Трейдеры криптовалюты вне биржи: в поле зрения регуляторов Южной Кореи?

Мероприятие, которое состоялось в начале этого месяца в Верховной прокуратуре, свидетельствует о том, что правоохранители хотят изменить ситуацию.

Мероприятие называлось “Правовые проблемы в сфере виртуальных активов” (буквальный перевод) и собрало представителей прокуратуры.

Также присутствовали представители Комиссии по финансовым услугам и Сеульского окружного прокурорского управления совместной расследовательской группы по преступлениям в сфере виртуальных активов.

Спикеры на мероприятии заявили, что требуется “более” и “более сильное” регулирование криптовалюты.

И они утверждали, что рынок вне биржи становится “эпицентром преступлений, связанных с виртуальной валютой”, таких как “мошенничество и отмывание денег”.

Заместитель главного прокурора Ки Но-сонг потребовал регулирования “компаний вне биржи”, объяснив:

“Незаконные компании вне биржи [криптовалюты] имеют зарубежные филиалы и занимаются бизнесом по превращению незаконно полученной виртуальной валюты в корейские воны или иностранную валюту. Мы должны регулировать эти компании”.

Участники назвали рынок вне биржи “рынком верхнего 1%”, утверждая, что он “используется в основном крупными инвесторами”.

Некоторые активные площадки вне биржи в Южной Корее, по их словам, предоставляют “торговые услуги для более чем 700 монет”.

Хон Ки Хун, профессор бизнес-администрирования в университете Хонгик, сказал:

“Сейчас следственные и финансовые органы постоянно отправляют сильные сигналы относительно рынка виртуальной валюты. В будущем я ожидаю более сильных регуляций в отношении манипуляций на рынке виртуальной валюты и отмывания денег”.

В феврале этого года полиция заявила, что закрыла подозреваемое международное кольцо торговли kimchi premium в Южной Корее.

Группе лиц, включая гражданина Ливии и трех дезертиров из Северной Кореи, были предъявлены обвинения в нарушении Закона о конкретной финансовой информации и Закона о валютных операциях.

Прокуроры заявили, что группа приобрела “более $76 миллионов” цифровых активов у OTC-поставщиков и зарубежных бирж.

По словам прокуроров, эти монеты затем продавались “от имени зарубежных клиентов” на внутренних биржах.

We will continue to update BiLee; if you have any questions or suggestions, please contact us!