Сэм Бэнкман-Фрид возможно не избежал обвинений в нарушении кампании по финансированию.

Sam Bankman-Fried may not have avoided allegations of campaign financing violations.

• Сэм Бэнкман-Фрид не будет сталкиваться с обвинением в нарушении избирательного финансирования, когда он пойдет на суд в октябре, но это не означает, что он избежал неприятностей.
• Основатель FTX будет стоять перед семью обвинениями в октябре и еще пятью во время второго судебного процесса в следующем году.

Прокуроры только что отозвали обвинение в нарушении избирательного финансирования перед уголовным процессом Сэма Бэнкман-Фрида в октябре.

Это не означает, что Министерство юстиции США отпускает основателя FTX от обвинений в уголовном поведении, однако обвинения в нарушении избирательного финансирования могут быть вынесены позднее.

На данный момент Бэнкман-Фрид должен предстать перед судом 2 октября по семи различным обвинениям, включая заговор совершения мошенничества посредством проводки проводок и мошенничества с ценными бумагами, заговор совершения отмывания денег. Затем он должен предстать перед судом снова в марте следующего года по еще пяти обвинениям, включая заговор совершения мошенничества в банковской сфере, заговор совершения деятельности в качестве незарегистрированного денежного перевозчика и заговор с получением взятки иностранным государственным чиновникам.

Министерство юстиции заявило в письме в среду вечером, что отзывает обвинение из-за обязательств по экстрадиции с Багамами, вызвав слухи о том, что его защищают политические сторонники.

• Финансовое разведывательное управление Южной Кореи требует от криптоплатформ улучшить меры соблюдения нормативных требований
• Крипто-бизнес X Илона Маска нацелился на финансовые услуги, спасение в аварийной ситуации PacWest и многое другое
• Банкротство FTX и Genesis скоро разрешат финансовый спор

На самом деле все намного скучнее.

Немного фоновой информации: полиция на Багамах арестовала Бэнкман-Фрида в декабре в ответ на запрос об экстрадиции со стороны правительства США. В соответствии с условиями договора об экстрадиции Бэнкман-Фрид имел возможность бороться с экстрадицией, что он и сделал сначала, прежде чем согласиться на экстрадицию позже.

В момент экстрадиции Бэнкман-Фрид стоял только перед восьмью первоначальными обвинениями, предъявленными прокурорами в декабре 2022 года. Министерство юстиции добавило еще пять обвинений через два дополнительных обвинительных акта в следующие несколько месяцев.

Однако защита Бэнкман-Фрида заявила в суде, что Багамы должны согласиться с этими дополнительными обвинениями в соответствии с условиями договора об экстрадиции. Министерство юстиции заявило, что было готово ждать этого одобрения, и хотя правительство Багамы, казалось, было готово предоставить это разрешение, судья Верховного суда решил, что Бэнкман-Фрид имеет право спорить сначала.

В результате министерство юстиции заявило, что готово отделить или рассматривать отдельно пять дополнительных обвинений, что привело к дате суда в марте.

В ходе слушания в прошлом месяце защита аргументировала, что ордер на выдачу не включал обвинение в нарушении избирательного финансирования. Прокуратура заявила, что обвинение было включено в запрос об экстрадиции.

В своем письме в среду Министерство юстиции сообщило, что правительство Багамских островов сообщило правительству США, что не включило обвинение в нарушении избирательного финансирования в ордер на арест и экстрадиционный документ, что подразумевает, что также требуется разрешение правительства Багам.

Министерство юстиции не сообщило, будет ли оно настаивать на добавлении этого обвинения к дате суда в марте. Представитель Министерства юстиции не ответил на запрос о комментарии, хотя временное запретительное постановление, подписанное судьей окружного суда Льюисом Капланом, который наблюдает за делом, может предотвратить Министерство юстиции от комментариев в одном направлении или другом за пределами дела.

Тем временем прокуроры по делу сталкиваются с сроком для составления и подачи официального ходатайства о помещении Бэнкман-Фрида под стражу после того, как помощник прокурора США Даниэль Сассун утверждала, что он сознательно пытался вмешаться в свидетельские показания, после того как поделился дневником бывшего генерального директора Alameda Research Кэролайн Эллисон с The New York Times. Она сообщила суду, что Министерство юстиции пришло к выводу, что его условия освобождения “слишком доверяют” ему, и он злоупотреблял своими привилегиями.

Заявление Министерства юстиции должно быть подано до пятницы вечером, и команда защиты Бэнкман-Фрида имеет до вторника на ответ.

Редактирование: Ник Бейкер.

We will continue to update BiLee; if you have any questions or suggestions, please contact us!