SEC заявляет, что поставщик кошелька Ceffu «связан с Binance» в движении против BAM

SEC claims Ceffu wallet provider is linked to Binance in BAM case

В своем последнем заявлении относительно своего хода к принудительной мере в отношении BAM, холдинговой компании Binance.US, Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) заявила, что поставщик кошельков Ceffu действительно связан с Binance. Это противоречит заявлениям, сделанным Binance в предыдущих судебных документах.

В засекреченном заявлении утверждается, что просьба Binance о выдаче охранного приказа в отношении расследования SEC необоснована. Оно призывает суд отклонить эту просьбу. Binance подал просьбу в окружной суд района Колумбия 14 августа, называя расследование SEC “рыбалкой”. В своем последнем заявлении SEC назвала ответ Binance на его иск в июне “домом зеркал”.

Заявление SEC от 18 сентября. Источник: CourtListener

SEC задал вопросы о Ceffu в меморандуме, поданном в суд 14 сентября, говоря, что компания, переименованная из Binance в марте, “похоже, контролирует активы клиентов”.

В ответ на якобы сопротивление Binance расследованию SEC, агентство написало в заявлении от 18 сентября:

“Ограниченная проверка, которую SEC смогла провести до сих пор, демонстрирует неотложную необходимость в проверке. [засекречено] Суд должен приказать провести проверку, которую SEC запрашивает в своем ходе к принудительной мере.”

Заявление SEC от 18 сентября устанавливает, что BAM заявила, что Binance – “простой сторонний поставщик услуг, чьи услуги по программному обеспечению кошелька подобны интернет-провайдеру BAM”, и поэтому нельзя ожидать, что он знает, как это работает. SEC возразила:

“Однако Binance и BAM далеки от того, чтобы быть простыми безобидными поставщиками услуг. Они находятся под общим владением другого ответчика в этом деле, лица, которое считает себя вне юрисдикции любого суда.”

Открыто упоминается лицо, являющееся генеральным директором Binance Чангпином Цао.

1/6 SEC просит суд о выдаче приказа о проверке Binance US. Теперь явно указывается, что Ceffu действительно связаное с Binance предприятие, и Binance US вводит суд в заблуждение. pic.twitter.com/2XZ2kChib3

— Adam Cochran (adamscochran.eth) (@adamscochran) September 18, 2023

SEC также ищет депозиции от бывшего генерального директора Binance.US Брайана Шродера и главного финансового директора Джасмин Ли. Binance.US возражает, что их показания будут “нарушительными для бизнеса BAM”. Уход Шродера был объявлен 13 сентября, вместе с крупными сокращениями.

Попытка Binance ограничить расследовательные усилия SEC вызвала обратные судебные заявления. Заседание вечером 18 сентября по местному времени в Вашингтоне, скорее всего, разрешит этот вопрос.

We will continue to update BiLee; if you have any questions or suggestions, please contact us!

Share:

Was this article helpful?

93 out of 132 found this helpful

Discover more

рынок

Доминирование биткойна достигает свежего трехлетнего максимума, поскольку эфириум и альткоины отстают в ралли

Бычий импульс биткойна может стать предвестником ралли альткоинов, отметил один аналитик.

рынок

Первоначальный агент Азии Биткойн колеблется около 30,3 тыс. долларов после ожидаемой коррекции. Энтузиазм розничных инвесторов, скорее всего, увеличится аналитик.

Растущие потоки в канадский спот-биткоиновый ETF от Purpose, который получил одобрение от регуляторов Канады в 2021 г...

рынок

Bitcoin Cash (BCH) записывает удивительный рост в 15% - что стоит за этим?

Bitcoin Cash (BCH) и несколько известных альткоинов испытывают восходящую траекторию в своих торговых ценах, что связ...

рынок

Прогноз цены XRP при вливании объема торгов на 1,2 миллиарда долларов - начало бычьего рынка?

Цена XRP выросла на 3% за последние 24 часа, достигнув отметки в $ 0,639999 в день, когда растущий оптимизм поднял ве...

рынок

Топ свопов – Какая 'своп' монета является лучшей на DEX? Может ли она конкурировать с $GFOX?

Монеты DEX, такие как Uniswap, PancakeSwap и dYdx, заняли топовые позиции среди криптовалютных инвестиций, но как они...

рынок

Платежи Ethereum резко возрастают, поскольку возвращается безумие по мем-монетам; PEPE, BITCOIN, SPX растут на 40%

Возрастающие тарифы на газ указывают на увеличение использования сети.