SEC заявляет, что поставщик кошелька Ceffu «связан с Binance» в движении против BAM

SEC claims Ceffu wallet provider is linked to Binance in BAM case

В своем последнем заявлении относительно своего хода к принудительной мере в отношении BAM, холдинговой компании Binance.US, Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) заявила, что поставщик кошельков Ceffu действительно связан с Binance. Это противоречит заявлениям, сделанным Binance в предыдущих судебных документах.

В засекреченном заявлении утверждается, что просьба Binance о выдаче охранного приказа в отношении расследования SEC необоснована. Оно призывает суд отклонить эту просьбу. Binance подал просьбу в окружной суд района Колумбия 14 августа, называя расследование SEC “рыбалкой”. В своем последнем заявлении SEC назвала ответ Binance на его иск в июне “домом зеркал”.

SEC задал вопросы о Ceffu в меморандуме, поданном в суд 14 сентября, говоря, что компания, переименованная из Binance в марте, “похоже, контролирует активы клиентов”.

В ответ на якобы сопротивление Binance расследованию SEC, агентство написало в заявлении от 18 сентября:

• Bitcoin-ETF BlackRock привлечет новые деньги на рынок криптовалют говорит главный инвестиционный директор Arca
• Комиссия по ценным бумагам и биржам обвиняет Binance.US в отказе сотрудничать с расследованием, получает разрешение на снятие печати или удаление секретных документов дела.
• Судья отказывается обязывать Binance.US предоставить документы, запрошенные SEC, призывает к сотрудничеству

“Ограниченная проверка, которую SEC смогла провести до сих пор, демонстрирует неотложную необходимость в проверке. [засекречено] Суд должен приказать провести проверку, которую SEC запрашивает в своем ходе к принудительной мере.”

Заявление SEC от 18 сентября устанавливает, что BAM заявила, что Binance – “простой сторонний поставщик услуг, чьи услуги по программному обеспечению кошелька подобны интернет-провайдеру BAM”, и поэтому нельзя ожидать, что он знает, как это работает. SEC возразила:

“Однако Binance и BAM далеки от того, чтобы быть простыми безобидными поставщиками услуг. Они находятся под общим владением другого ответчика в этом деле, лица, которое считает себя вне юрисдикции любого суда.”

Открыто упоминается лицо, являющееся генеральным директором Binance Чангпином Цао.

1/6 SEC просит суд о выдаче приказа о проверке Binance US. Теперь явно указывается, что Ceffu действительно связаное с Binance предприятие, и Binance US вводит суд в заблуждение. pic.twitter.com/2XZ2kChib3

— Adam Cochran (adamscochran.eth) (@adamscochran) September 18, 2023

SEC также ищет депозиции от бывшего генерального директора Binance.US Брайана Шродера и главного финансового директора Джасмин Ли. Binance.US возражает, что их показания будут “нарушительными для бизнеса BAM”. Уход Шродера был объявлен 13 сентября, вместе с крупными сокращениями.

Попытка Binance ограничить расследовательные усилия SEC вызвала обратные судебные заявления. Заседание вечером 18 сентября по местному времени в Вашингтоне, скорее всего, разрешит этот вопрос.

We will continue to update BiLee; if you have any questions or suggestions, please contact us!