Сенатор Воррен выступает за жесткое регулирование криптовалюты в новом законопроекте

Сенатор Воррен выступает в защиту строгого регулирования криптовалюты в новом проекте закона

Законодатели США, во главе с демократическим сенатором Элизабет Уоррен из Массачусетса, объявили о расширенной коалиции поддержки в Сенате в отношении двухпартийного закона Digital Asset Anti-Money Laundering (AML), относящегося к новым усилиям по регулированию криптовалют.

Призыв сенатора Уоррен к действию

Как отмечается в пресс-релизе, сенаторы представили новый законопроект, который является ответом на предупреждения о криптовалюте от Министерства финансов, Министерства юстиции (DOJ) и других экспертов по национальной безопасности и финансовым преступлениям.

Сенатор Элизабет Уоррен подчеркивает необходимость новых законов для борьбы с злоупотреблением криптовалютами в финансировании террористических групп, поддержке отдельных государств, помощи наркобаронам и группам, занимающимся шифровальщиками, а также облегчении отмывания украденных средств мошенниками.

Сенаторы Рафаэль Уорнок (Джорджия), Лафонза Батлер (Калифорния), Крис Ван Холлен (Мэриленд), Джон Хикенлупер (Колорадо) и Бен Рэй Лухан (Нью-Мексико) присоединились в качестве соавторов, продемонстрировав широкую поддержку со стороны членов верхней законодательной палаты. Сенаторы подчеркнули необходимость комплексного регулирования для сокращения рисков, связанных с криптовалютами, и согласования их использования с существующими финансовыми механизмами защиты.

• Искусственный интеллект помогает судьям в Англии и Уэльсе предупреждать о рисках
• «Попытка сенатора Уоррена с привлечением коалиции предотвратить отмывание денег с помощью криптовалют набирает обороты»
• «Китай будет проверять личность граждан с помощью новой платформы на основе блокчейна»

Закон о регулировании криптовалюты получил поддержку различных организаций, включая Банковский институт политики, Ассоциацию банкиров Массачусетса, Глобальную финансовую честность, Национальную ассоциацию окружных прокуроров, Национальный центр прав потребителей и Национальную лигу потребителей. Предлагаемый законопроект по AML цифровых активов направлен на расширение обязанностей согласно Закону о банковской тайне (BSA), включая требования знания своего клиента, к поставщикам электронных кошельков, майнерам, валидаторам и другим участникам сети.

Кроме того, законопроект направлен на то, чтобы Финансовая сеть по борьбе с преступлениями (FinCEN) опубликовала руководство по сокращению рисков, связанных с анонимными цифровыми активами, расширила правила BSA относительно отчетности о зарубежных банковских счетах для включения цифровых активов и усилила контроль за соблюдением правил BSA путем установления процессов проверки соответствия требованиям АМЛ/СТФ.

Активная позиция сенатора Уоррен в отношении регулирования криптовалюты

Сенатор Элизабет Уоррен всегда выступала за регулирование криптовалют, с постоянным выделением рисков, созданных недостаточным контролем незаконных действий. Ее предыдущие инициативы включают требование проведения расследований в отношении криптовалютных бирж, обращение к проблемам национальной безопасности и призыв к повышению прозрачности в использовании энергии при майнинге криптовалют.

Сенаторы Уоррен и Ван Холлен написали письмо генеральному прокурору Меррику Гарланду в июне с просьбой провести расследование криптовалютных бирж Binance и Binance.US на предмет возможности введения в заблуждение Конгресса.

В октябре сенатор Уоррен выступила на слушаниях комитета Сената по вооруженным силам о необходимости более жесткого контроля за угрозами, связанными с криптовалютами, заявив, что половина программы по выпуску ракет Северной Кореи финансируется с помощью криптовалютных преступлений.

В декабре 2022 года после краха биржи FTX Derivatives сенаторы Уоррен и Роджер Маршалл поддержали законопроект Digital Asset Anti-Money Laundering Act, который направлен на введение различных ограничений, которые были признаны крайне строгими и неправомерными.

Помимо вопросов национальной безопасности и финансовой стабильности, сенатор Элизабет Уоррен также обратилась к экологическим проблемам, связанным с криптовалютами. Она призвала майнеров криптовалют повысить прозрачность в отношении использования энергии и передачи данных. Агентство по охране окружающей среды (EPA) и Министерство энергетики (DOE) подтвердили свою компетенцию в требовании декларирования выбросов и использования энергии со стороны майнеров криптовалют.

We will continue to update BiLee; if you have any questions or suggestions, please contact us!