Власти Тайваня задержали двух подозреваемых в скандале JPEX во время продолжающегося расследования

Власти Тайваня арестовали двух подозреваемых в скандале JPEX в ходе ongoing-расследования

Офис прокуратуры округа Тайпей арестовал двух лиц, связанных с криптовалютной биржей JPEX, в рамках текущего расследования подозреваемого мошенничества.

Аресты произошли из-за их предполагаемого участия в нарушениях соответствующих банковских и антиотмывочных законов, согласно сообщениям агентства Центральных новостей Тайваня.

Арестован главный партнер JPEX в Тайване

Чан Тун-Ин, который является главным партнером JPEX в Тайване, и Ши Ю, преподаватель, причастный к бирже, были задержаны после хода расследования.

Расследование является частью более широкой операции по пресечению деятельности JPEX, которая недавно стала объектом внимания из-за предполагаемых мошеннических действий.

• Австралийский крипто-кошелек CoinSpot взломан на 2,4 миллиона долларов в эфире – сообщает отчет.
• Гэри Генслер Криптовалютные мошенничества выходят за рамки одного случая
• Россияне смогут «снять» цифровые рубли наличными через банкоматы

Тайваньские прокуроры действовали оперативно, поручив местному бюро юстиции провести проверки в нескольких местах.

В результате четыре человека были вызваны на допрос, включая недавно задержанных Чан Тун-Ина и Ши Ю. Один подозреваемый по фамилии Лю был отпущен под залог, в то время как другой, с фамилией Ниу, был отпущен после допроса.

JPEX, которая начала продвигать товары, связанные с криптовалютой, и проводить привлечение инвестиций в июне, столкнулась с растущим списком обвинений и судебных исков.

Даже Найн Чен, известный тайваньский певец и бывший бренд-посол JPEX в Тайване, был вызван в качестве свидетеля в расследовании. Если его участие будет признано значительным, он может быть вызван в качестве ответчика в судебном процессе.

Скандал вокруг JPEX оценивается в более чем 213 миллионов долларов.

JPEX сталкивается с несколькими судебными исками после предполагаемого мошенничества

Степень и масштаб деятельности JPEX в Тайване остаются относительно неясными, но ясно, что текущее расследование привлекает внимание множества людей, утверждающих, что они пострадали от действий биржи. Более десяти жертв уже подали иски по этому делу.

Ранее Тайвань в июле 2021 года ввел антиотмывочные правила, требующие их соблюдения такими организациями. Однако JPEX не зарегистрировалась в Финансовой надзорной комиссии (FSC) с соответствием антиотмывочному законодательству.

Тайвань также ввел строже регулирующие меры для иностранных криптобирж.

Как сообщалось ранее, власти Гонконга арестовали не менее 11 человек, связанных с предполагаемыми мошенническими действиями JPEX. Кроме арестов, регулятор финансового рынка Гонконга и полиция приняли меры для блокировки мобильного приложения и веб-сайта JPEX.

We will continue to update BiLee; if you have any questions or suggestions, please contact us!