Компания Terraform Labs ищет доступ к кошелькам FTX в целях защиты от мошенничества

Terraform Labs seeks access to FTX wallets to prevent fraud

Terraform Labs запрашивает разрешение судьи на получение данных от банкротной криптовалютной биржи FTX, утверждая, что эта информация может помочь ей в защите от иска, поданного Комиссией по ценным бумагам и биржам США (SEC) в феврале, говорится в документе суда.

В поисках доказательств, которые могут поддержать ее защиту от обвинений в мошенничестве, адвокаты Terraform подали ходатайство 19 июля в дело о банкротстве FTX с целью получить доступ к информации компании о цифровых кошельках, используемых короткими продавцами с марта 2022 года по май 2022 года. Terraform утверждает, что неудача ее стабильной монеты была результатом скоординированной атаки со стороны коротких продавцов, возможно вовлекавших компанию-сестру Alameda Research, сестру FTX.

“Для подтверждения этих защитных мер TFL требуются записи Должников о кошельках, счетах и активах, используемых для совершения операций на международных и американских биржах FTX и продаже/предложении больших объемов криптовалют, разработанных TFL, если таковые имеются, FTX Trading и West Realm Shires Services Inc., известной также как FTX US”.

16 февраля SEC подала иск против Terraform Labs и ее основателя До Квона по обвинению в “организации мошенничества с криптоактивными ценными бумагами на несколько миллиардов долларов”. По заявлению регулятора, Terraform предлагала незарегистрированные ценные бумаги в рамках операции с ее неудавшейся алгоритмической стабильной монетой TerraUSD (UST) и токеном Terra Luna (LUNA). Провал Terraform в 2022 году привел к потере более 40 миллиардов долларов на криптовалютных рынках.

• 21 человек арестованы в Китае в рамках расследования отмывания денег на сумму 54 миллиона долларов США USDT
• Криптокомпания RISC Zero обеспечивает финансирование в размере 40 млн долларов, возглавляемое Blockchain Capital
• Новая монета New AI Utility Coin yPredict преодолела рубеж в $3 миллиона на сборе средств – Вот как это работает

В ходатайстве также была запрошена информация о кошельках, используемых Jump Trading, которую SEC обвинила в сотрудничестве с Terraform в манипулировании ценой стабильной монеты UST. Jump Trading также была подана в суд в Иллинойсе по аналогичным основаниям, поскольку предполагается, что она приобрела миллионы токенов UST в 2021 году в рамках соглашения с Terraform о восстановлении привязки стабильной монеты к доллару.

“Ответчики искажали восстановление UST, утверждая, что алгоритм способен восстановить и поддерживать фиксацию цены. Согласно SEC, UST вместо этого восстановил свою фиксацию цены из-за того, что ответчики заключили соглашение с американской торговой фирмой Jump Trading, […] о покупке значительных объемов UST для поддержки цены”, – говорится в судебном документе.

Terraform также стремится отклонить параллельный коллективный иск в Калифорнии, утверждая, что, поскольку она базируется в Сингапуре, упомянутые в нем американские законы о ценных бумагах не применимы к ее разработанным за рубежом протоколам.

Журнал: Лучшие и худшие страны для налогообложения криптовалютой — плюс советы по налогообложению криптовалюты

We will continue to update BiLee; if you have any questions or suggestions, please contact us!