США наложили санкции на крипто миксер Sinbad, указывая на связи с КНДР

В постановлении США отмечены связи крипто-миксера Sinbad с КНДР, за что на нее были наложены санкции

Управление по внешним активам при Министерстве финансов Соединенных Штатов (OFAC) наложило санкции на криптовалютный миксер Sinbad, заявив, что платформа якобы отмывала деньги для хакерской группы Лазарус, базирующейся в Северной Корее.

В анонсе от 29 ноября OFAC сказал, что Sinbad «обрабатывал десятки миллионов долларов виртуальной валюты из ограблений группы Лазарус», включая взлом Horizon Bridge в июне 2022 года, взлом Ronin Bridge Axie Infinity в марте 2022 года и взлом Atomic Wallet в июне 2023 года. По оценке в то время, общий ущерб от этих взломов составил около 820 миллионов долларов.

«Миксеры, которые позволяют криминальным элементам, таким как группа Лазарус, отмывать украденное имущество, будут нести серьезные последствия», – заявил Уолли Адейемо, заместитель секретаря Министерства финансов. «Министерство финансов и его партнеры из правительства США готовы применить все доступные инструменты, чтобы предотвратить деятельность виртуальных валютных миксеров, таких как Sinbad, в сфере незаконной деятельности».

На 29 ноября Управление по внешним активам США, Федеральное бюро расследований, Фискальная информационная и расследовательная служба Нидерландов, Служба прокуратуры Нидерландов и Национальное бюро расследований Финляндии захватили веб-сайт Sinbad. Министерство финансов добавило, что санкции были направлены «не на наказание, а на создание положительных перемен в поведении».

• Спонсором футбольного клуба Халл Сити стал криптовалютный биржевой оператор Tomya, оказавшийся втянутым в скандал с мошенничеством в Турции.
• Крипто миксер оштрафован Государственным казначейством США за обвинения в связях с КНДР, в то время как ФБР, голландская и финская полиция перехватывают веб-сайт
• Владельцы криптовалюты в Великобритании получают звонок от налогового Скруджа

Ранее OFAC ввел санкции против криптовалютных миксеров, включая Tornado Cash и Blender, по последнему Управление финансов утверждало также, что миксеры стирали деньги для Лазарус. В феврале риск-менеджмент компания Elliptic сообщила, что очень вероятно, что Sinbad и Blender являются одним и тем же на основе поведения в цепочке – возможная попытка обойти санкции.

Связанная статья: Ассоциация блокчейна поддерживает иск о снятии санкций с Tornado Cash

Неясно, как инвесторы в криптопространстве могут отреагировать на санкции в отношении Sinbad. После действий против Tornado Cash группа лиц поддерживаемых биржей криптовалют Coinbase подала иск против Министерства финансов США, заявляя, что государственный департамент превысил свои полномочия. Судья вынес решение в пользу Министерства финансов в результате ходатайства о резюмированном разбирательстве, но пользователи подали апелляцию в ноябре.

Журнал: Tornado Cash 2.0: Гонка за создание безопасных и законных миксеров монет

We will continue to update BiLee; if you have any questions or suggestions, please contact us!