Доказательства использования криптовалюты ИГИЛ накапливаются TRM Labs

TRM Labs accumulates evidence of ISIS' use of cryptocurrency.

Платформа по анализу блокчейна TRM Labs недавно опубликовала отчет, в котором приведены несколько случаев использования криптовалюты группами, связанными с ИГИЛ, в Азии. Отчет связывает связи на блокчейне между этими группами и кампаниями по сбору средств в поддержку ИГИЛ в Сирии.

Отчет, опубликованный 21 июля, указывает на “все более убедительные доказательства” за последние двенадцать месяцев, что сети, связанные с ИГИЛ в Таджикистане, Индонезии и Афганистане, использовали криптовалюту для улучшения операций.

По данным отчета, большинство транзакций, связанных с этими случаями, связаны с использованием Tether (USDT) на сети Tron (TRX).

21 июля Cointelegraph освещал презентацию Тары Аннисон, бывшей руководителя технического крипто-консалтинга в Elliptic, где она также подчеркнула, что TRON и Tether были популярными активами для незаконного использования, поскольку преступники уходили от Биткойна в пользу стейблкоинов.

• Самая горячая предпродажа мем-монеты 2023 года – Burn Kenny Coin – распродана. Ожидается, что $KENNY взорвется при запуске DEX.
• Maker (MKR) растет на 26% за неделю, поскольку начинается программа выкупа токенов
• Как реагировала цена Shiba Inu на аккумуляцию инвесторами 3 трлн SHIB?

Отчет указывает на случай в Таджикистане, где криптовалюта использовалась для вербовки бойцов для афганского аффилиата ИГИЛ. Конкретно, сбор средств, который был активен более года, был связан с адресом, который получил “примерно 2 миллиона долларов США в USDT” на Tron в 2022 году.

Связано: Развенчивая миф: криптовалюта используется для преступной деятельности

С помощью отслеживания блокчейна TRM Labs выявила перемещение фондов и уведомила биржу, использованную группой для вывода средств. Биржа затем предупредила местные власти, что привело к задержанию высокопоставленного сборщика средств для ИГИЛ в Турции.

Кроме того, в отчете отмечается значительное количество лиц, использующих индонезийские биржи для отправки средств на адреса, связанные с кампаниями сбора средств в поддержку ИГИЛ в Сирии.

“В 2022 году лица, использующие индонезийскую биржу, отправили более 517 000 долларов США на адреса, идентифицированные TRM Labs как принадлежащие кампаниям сбора средств в поддержку ИГИЛ в Сирии и местным биржам, облегчающим их деятельность”.

Также было сообщено, что связанное с аффилиатом ИГИЛ в Пакистане (ISPP) медиа-подразделение начало активно рекламировать свою способность принимать пожертвования во второй половине 2022 года.

TRM Labs определила, что адреса, контролируемые группой, имели общий объем примерно в 40 000 долларов за последние двенадцать месяцев.

Журнал: Американские правоохранительные органы усиливают борьбу с преступностью, связанной с криптовалютами

We will continue to update BiLee; if you have any questions or suggestions, please contact us!