TRM Labs Союзники ИГИЛ использовали криптовалюту для сбора миллионов на терроризм

TRM Labs ISIS Allies Used Cryptocurrency to Raise Millions for Terrorism

Согласно новому отчету от TRM Labs, террористические группы на Ближнем Востоке, связанные с ИГИЛ, все чаще обращаются к криптовалюте для проведения своих операций.

В пятницу блокчейн-аналитическая и комплаенс-компания сообщила, что обнаружила «все больше доказательств на цепочке» сетей организации в Таджикистане, Индонезии, Пакистане и Афганистане, особенно цифровых активов Tether (USDT) на сети Tron (TRX).

По словам компании, одна такая группа в Таджикистане контролировала адрес, на который в 2022 году поступило 2 миллиона долларов в USDT через Tron, в рамках кампании по сбору средств для набора бойцов в аффилированную с ИГИЛ группу ISKP. «ISKP долго пыталась вербовать таджиков, чтобы они присоединились к ISKP в Афганистане и совершали атаки против таджикского правительства», – пояснила TRM Labs. «В 2022 году ISKP совершила свои первые атаки в Таджикистане».

Стороны, стоящие за адресом, использовали контролируемую биржу с KYC, чтобы вывести некоторые из своих средств, что позволило TRM Labs и бирже отследить и арестовать Шамиля Хукматова, высокопоставленного финансового спонсора ИГИЛ, в прошлом месяце.

• Я просканировал свою радужку с помощью Worldcoin Orb, и это не было так страшно, как я ожидал
• Внутри сферы Непроизнесенная история запуска Worldcoin
• Горячая новая мем-монета Burn Kenny становится вирусной по мере приближения дня запуска – как купить раньше?

Такова суть проблемы при регулировании криптовалют – особенно на Западе. В то время как сторонники технологии часто хвалят цифровые активы как инструменты финансового суверенитета и конфиденциальности, их самые громкие критики в Вашингтоне рассматривают их как потенциальные пути для отмывания денег и нарушения санкций, которые недоступны с использованием традиционных банковских средств.

Американские регуляторы не предпринимают шагов к полному запрету криптовалюты, но Министерство финансов США отмечает ее активное использование для финансирования террористов и других форм незаконного финансирования, включая ИГИЛ. Фактически, бипартийный законопроект Сената, представленный на прошлой неделе, стремится предоставить Министерству финансов новые полномочия для пресечения деятельности операторов DeFi-бирж, которые не соблюдают требования к «знай своего клиента» (KYC) и борьбу с отмыванием денег (AML), характерные для централизованных бирж.

Международное финансирование терроризма

Помимо Таджикистана, террористические организации имели счета в Индонезии, на которые поступило 517 000 долларов США в рамках фальшивых сборов средств для освобождения семей ИГИЛ, удерживаемых в сирийских лагерях – также с использованием USDT на Tron.

В этом году медиа-группа, связанная с пакистанским аффилированным с ИГИЛ ISPP, разместила сообщения на сервере обмена сообщениями ИГИЛ, включая несколько адресов криптовалюты. Владелец аккаунта заявил, что собирает средства для помощи выжившим после землетрясений в Турции и Сирии в феврале 2023 года, но адреса уже были отмечены TRM Labs как связанные с ISPP.

«Нахождение этих кампаний, отслеживание пожертвований на блокчейне и определение доноров является критическим для создания карты и, возможно, прекращения деятельности прокриптовалютных сетей ИГИЛ по всему миру», – заключила компания.

We will continue to update BiLee; if you have any questions or suggestions, please contact us!