TRM Labs Союзники ИГИЛ использовали криптовалюту для сбора миллионов на терроризм

TRM Labs ISIS Allies Used Cryptocurrency to Raise Millions for Terrorism

Источник: Adobe / Catalin Pop

Согласно новому отчету от TRM Labs, террористические группы на Ближнем Востоке, связанные с ИГИЛ, все чаще обращаются к криптовалюте для проведения своих операций.

В пятницу блокчейн-аналитическая и комплаенс-компания сообщила, что обнаружила «все больше доказательств на цепочке» сетей организации в Таджикистане, Индонезии, Пакистане и Афганистане, особенно цифровых активов Tether (USDT) на сети Tron (TRX).

По словам компании, одна такая группа в Таджикистане контролировала адрес, на который в 2022 году поступило 2 миллиона долларов в USDT через Tron, в рамках кампании по сбору средств для набора бойцов в аффилированную с ИГИЛ группу ISKP. «ISKP долго пыталась вербовать таджиков, чтобы они присоединились к ISKP в Афганистане и совершали атаки против таджикского правительства», – пояснила TRM Labs. «В 2022 году ISKP совершила свои первые атаки в Таджикистане».

Стороны, стоящие за адресом, использовали контролируемую биржу с KYC, чтобы вывести некоторые из своих средств, что позволило TRM Labs и бирже отследить и арестовать Шамиля Хукматова, высокопоставленного финансового спонсора ИГИЛ, в прошлом месяце.

Такова суть проблемы при регулировании криптовалют – особенно на Западе. В то время как сторонники технологии часто хвалят цифровые активы как инструменты финансового суверенитета и конфиденциальности, их самые громкие критики в Вашингтоне рассматривают их как потенциальные пути для отмывания денег и нарушения санкций, которые недоступны с использованием традиционных банковских средств.

Американские регуляторы не предпринимают шагов к полному запрету криптовалюты, но Министерство финансов США отмечает ее активное использование для финансирования террористов и других форм незаконного финансирования, включая ИГИЛ. Фактически, бипартийный законопроект Сената, представленный на прошлой неделе, стремится предоставить Министерству финансов новые полномочия для пресечения деятельности операторов DeFi-бирж, которые не соблюдают требования к «знай своего клиента» (KYC) и борьбу с отмыванием денег (AML), характерные для централизованных бирж.

Международное финансирование терроризма

Помимо Таджикистана, террористические организации имели счета в Индонезии, на которые поступило 517 000 долларов США в рамках фальшивых сборов средств для освобождения семей ИГИЛ, удерживаемых в сирийских лагерях – также с использованием USDT на Tron.

В этом году медиа-группа, связанная с пакистанским аффилированным с ИГИЛ ISPP, разместила сообщения на сервере обмена сообщениями ИГИЛ, включая несколько адресов криптовалюты. Владелец аккаунта заявил, что собирает средства для помощи выжившим после землетрясений в Турции и Сирии в феврале 2023 года, но адреса уже были отмечены TRM Labs как связанные с ISPP.

«Нахождение этих кампаний, отслеживание пожертвований на блокчейне и определение доноров является критическим для создания карты и, возможно, прекращения деятельности прокриптовалютных сетей ИГИЛ по всему миру», – заключила компания.

We will continue to update BiLee; if you have any questions or suggestions, please contact us!

Share:

Was this article helpful?

93 out of 132 found this helpful

Discover more

блокчейн

«PayPal USD выгода для Ethereum, но не для децентрализации, считает сообщество»

С анонсированием PayPal о запуске своей новой стейблкоина PYUSD, привязанной к доллару США, эксперты отрасли считают ...

DeFi

Децентрализованные стейблкоины могут стать доминирующими в криптовалюте основатель MakerDAO

Руне Кристенсен, основатель пионера DeFi MakerDAO, заявил, что если криптовалюта полностью раскроет свой потенциал, д...

блокчейн

Эмитент USDT Tether сообщает о снижении прибыли на 30%.

Эмитент стейблкоина USDT, компания Tether, опубликовала свой отчет о проверке за второй квартал 2023 года 31 июля, и ...

блокчейн

Clockwork на основе Solana закрывается, ссылаясь на «ограниченную коммерческую перспективу»

Инструмент автоматизации на базе Solana, известный как Clockwork, закрывается к ноябрю в связи с тем, что его основат...

биткоин

Биткоин обеспечивает приток цифровых активов впервые за 6 недель Доклад

Еженедельный отчет CoinShares Digital Asset Fund Flows показывает, что активы криптовалют впервые за шесть недель исп...