TRON появляется в центре финансирования боевых действий в Израиле-Газа

В рамках непрекращающейся борьбы Израиля с финансированием экстремистских групп, поддерживаемых Ираном, таких как ХАМАС и Хезболлах, ранее неподвергаемая особым проверкам криптосеть Tron Tron стала значительным игроком.

Превосходя Биткоин по скорости сделок и эффективности затрат, сеть Tron стала предпочтительной платформой для криптопереводов, связанных с организациями, признанными террористическими группировками Израилем, Соединенными Штатами и другими странами.

Интервью со специалистами по финансовым преступлениям и исследованиям блокчейн, анализ конфискаций криптосредств израильскими службами безопасности с 2021 года, показывают явный переход к проверке кошельков Tron. В то же время, конфискации Биткоин кошельков сократились.

Мриганка Паттнаик, генеральный директор аналитической фирмы Merkle Science, зарегистрированной в Нью-Йорке, отмечает, что этот тренд вызван более быстрыми временами сделок Tron, более низкими комиссиями и общей стабильностью.

• Конфликт вокруг отсутствия банка заставляет основателей сжечь токены и отделиться от ДАО.
• «Немедленный обзор GPT мошенничество или законное торговое программное обеспечение»
• «$ 750 млн заблокированных криптотокенов будет выпущено к декабрю»

Merkle Science сообщает о предоставлении услуг правоохранительным органам Соединенных Штатов, Великобритании и Сингапура. За период с июля 2021 года по октябрь 2023 года Национальное бюро по борьбе с финансированием терроризма Израиля (NBCTF), ответственное за конфискацию активов, определило и заблокировало 143 кошелька Tron. По анализу, проведенному Reuters, эти кошельки, скорее всего, связаны с “отведенной террористической организацией” или используются в связи с “серьезным террористическим преступлением”.

Кошельки Tron связаны с ХАМАС

Атаки 7 октября со стороны ХАМАС привели к гибели около 1200 человек в Израиле. В результате бомбардировок Израиля и его наземных операций в Секторе Газа погибло около 14000 человек. В ответ на это Израиль усилил надзор за финансированием ХАМАС.

Хэйвард Уонг, представитель Tron, зарегистрированной на Британских Виргинских островах, подчеркнул использование всех технологий, включая Tron, для сомнительных действий, сравнивая это с использованием американских долларов для отмывания денег. Уонг заявил, что Tron не контролирует действия тех, кто использует его технологию. Кроме того, он также отказался от любой связи с группировками, указанными Израилем.

Из кошельков Tron, замороженных Израилем, 87 случаев произошли в этом году, включая 39 кошельков, связанных с Хезболла, и 26 кошельков, связанных с Палестинским исламским джихадом. Конфискации также затронули 56 кошельков Tron, связанных с ХАМАС, в том числе 46, связанных с газовой компанией по обмену валютой “Dubai Co. For Exchange” в марте прошлого года.

После атаки ХАМАС Израиль сделал наиболее значительную известную конфискацию криптовалютных счетов. Было заморожено около 600 счетов, связанных с “Dubai Co.”, без указания сетей или монет, использовавшихся.

Лица, пострадавшие от конфискации, используя Tron, отрицают любые связи с ХАМАС или Исламским джихадом, заявляя, что они занимаются криптоторговлей в рамках бизнес- или личных финансов. Одно лицо упомянуло о возможности одноразового денежного перевода лицу, связанному с ХАМАС.

Вооруженное крыло ХАМАС, которое ранее собирало средства в криптовалюте, объявило в апреле о прекращении сбора средств с помощью Bitcoin, при этом не упоминая Tron в своем заявлении.

We will continue to update BiLee; if you have any questions or suggestions, please contact us!