В Великобритании начинается применение правила о передаче информации о поездке для криптокомпаний – вот что вам нужно знать

UK starts implementing travel information disclosure rule for crypto companies - here's what you need to know.

Источник: AdobeStock / Яков Калинин

Провайдеры услуг виртуальных активов (VASPs) в Великобритании с 1 сентября обязаны собирать, проверять и предоставлять информацию о криптотранзакциях фирмам “в Великобритании или в любой юрисдикции, которая внедрила правило о пересечении границ.”

В заявлении Финансового контрольного управления Великобритании (FCA) регулятор заявил, что фирмы теперь ожидается “принять все разумные меры” для соблюдения правила о пересечении границ, и что компании несут исключительную ответственность за соблюдение правила, даже в случаях, когда используются сторонние поставщики.

Регулятор добавил, что он тесно сотрудничал с криптоиндустрией Великобритании для разработки руководящих принципов, которые определяют “что мы разумно ожидаем от фирм перед следованием позиции других стран”.

По мнению FCA, цель правила о пересечении границ – продвижение усилий по борьбе с отмыванием денег (AML) и финансированием терроризма (CTF) путем помощи компаниям в криптоиндустрии в обнаружении подозрительных транзакций и проверке транзакций на возможные нарушения санкций.

В частности, провайдеры услуг виртуальных активов должны будут собирать и проверять информацию, которая может быть полезной для этих усилий при осуществлении транзакций с другими странами, соблюдающими правило о пересечении границ.

Для транзакций в и из стран и юрисдикций, не применяющих правило о пересечении границ, криптофирмы должны проводить “рисковую оценку того, следует ли предоставлять криптоактивы получателю”, – сообщил FCA.

Мексика “ведет путь” в Латинской Америке

Правило о пересечении границ было разработано Финансовой группой по борьбе с отмыванием денег (FATF), глобальным наблюдателем за борьбой с отмыванием денег.

Уже несколько стран внедрили правило, при этом Мексика, по данным Латиноамериканской Финансовой Группы по борьбе с отмыванием денег (известной в местных кругах как GAFILAT), “ведет путь” в Латинской Америке, в то время как Аргентина “отстает”.

Организация также заявила, что Бразилия, Чили и увлеченный биткоином Сальвадор делают хороший прогресс, в то время как Куба, Никарагуа и Парагвай делают более скромный прогресс.

We will continue to update BiLee; if you have any questions or suggestions, please contact us!

Share:

Was this article helpful?

93 out of 132 found this helpful

Discover more

блокчейн

Предложение искусственного интеллекта вызывает конфликт в Голливуде, так как САГ-АФТРА объявляет забастовку.

Голливудские актеры объявляют забастовку, поскольку студии предлагают использовать цифровые образы без их согласия и ...

политика

Мальта начинает публичные консультации по пересмотренным правилам криптовалют, чтобы согласовать их с MiCA.

С принятием регуляторных норм MiCA все существующие регуляции в странах Европейского союза будут заменены универсальн...

новости

Siemens и Microsoft объединяют усилия, чтобы расширить принятие ИИ в промышленных секторах

Целью двух компаний с их новым интеллектуальным помощником Siemens Industrial Copilot является принесение пользы гене...

блокчейн

Meta запускает набор инструментов генеративной AI-музыки, соперничающих с MusicLM от Google

По словам технологического гиганта, по мере развития новых инструментов управления искусственным интеллектом в музыке...

политика

Военные Лаоса говорят, что операторы криптовалюты в стране задолжали 20 млн. долларов в неуплаченных налогах.

В этом году страна приоритетно уделяет внимание своей цифровой трансформации.

политика

Звезды НРЛ и Youtube достигли соглашения в коллективном иске против FTX сообщает отчет

Согласно отчету Bloomberg от 16 сентября, звезда NRL Тревор Лоуренс и ютуберы Кевин Паффрат и Том Нэш, предположитель...