В Великобритании начинается применение правила о передаче информации о поездке для криптокомпаний – вот что вам нужно знать
UK starts implementing travel information disclosure rule for crypto companies - here's what you need to know.

Провайдеры услуг виртуальных активов (VASPs) в Великобритании с 1 сентября обязаны собирать, проверять и предоставлять информацию о криптотранзакциях фирмам “в Великобритании или в любой юрисдикции, которая внедрила правило о пересечении границ.”
В заявлении Финансового контрольного управления Великобритании (FCA) регулятор заявил, что фирмы теперь ожидается “принять все разумные меры” для соблюдения правила о пересечении границ, и что компании несут исключительную ответственность за соблюдение правила, даже в случаях, когда используются сторонние поставщики.
Регулятор добавил, что он тесно сотрудничал с криптоиндустрией Великобритании для разработки руководящих принципов, которые определяют “что мы разумно ожидаем от фирм перед следованием позиции других стран”.
По мнению FCA, цель правила о пересечении границ – продвижение усилий по борьбе с отмыванием денег (AML) и финансированием терроризма (CTF) путем помощи компаниям в криптоиндустрии в обнаружении подозрительных транзакций и проверке транзакций на возможные нарушения санкций.
- Великобритания представляет ключевые цели глобального саммита по искусственному интеллекту
- Австралийские законодатели отклоняют криптовалютный законопроект Эндрю Брэгга
- Бывший председатель МАС, назвавший криптовалюту ‘чрезвычайно рискованной’, побеждает на выборах президента Сингапура
В частности, провайдеры услуг виртуальных активов должны будут собирать и проверять информацию, которая может быть полезной для этих усилий при осуществлении транзакций с другими странами, соблюдающими правило о пересечении границ.
Для транзакций в и из стран и юрисдикций, не применяющих правило о пересечении границ, криптофирмы должны проводить “рисковую оценку того, следует ли предоставлять криптоактивы получателю”, – сообщил FCA.
Мексика “ведет путь” в Латинской Америке
Правило о пересечении границ было разработано Финансовой группой по борьбе с отмыванием денег (FATF), глобальным наблюдателем за борьбой с отмыванием денег.
Уже несколько стран внедрили правило, при этом Мексика, по данным Латиноамериканской Финансовой Группы по борьбе с отмыванием денег (известной в местных кругах как GAFILAT), “ведет путь” в Латинской Америке, в то время как Аргентина “отстает”.
Организация также заявила, что Бразилия, Чили и увлеченный биткоином Сальвадор делают хороший прогресс, в то время как Куба, Никарагуа и Парагвай делают более скромный прогресс.
We will continue to update BiLee; if you have any questions or suggestions, please contact us!
Was this article helpful?
93 out of 132 found this helpful
Related articles
- Внутри крипто-ландшафта Индии Менон из WazirX изучает глобальные регуляции
- Сегодня в мире криптовалют адвокат говорит, что рекламные ролики с участием знаменитостей не различают между FTX и FTX.US, делая их доказательством; Южная Корея готовится заморозить криптовалюты Северной Кореи.
- Австралийский комитет Сената отклоняет криптовалютный законопроект от оппозиционного сенатора Эндрю Брэгга.
- Новый президент Сингапура, бывший председатель Центрального банка, назвал криптовалюты ‘немного безумными’.
- Банк Китая Платформы должны предоставлять возможность розничных платежей в цифровых юанях
- 99% нигерийцев знают о криптовалюте, – отчет ConsenSys
- Южная Корея планирует представить законопроект о замораживании криптоактивов Севера Сообщение