Собирается ли Сэм Бэнкман-Фрид попасть в тюрьму?

Will Sam Bankman-Fried go to prison?

Федеральные прокуроры заявили, что они «запрашивают задержание» Сэма Бэнкмана-Фрида и просили судью отозвать его обязательства после того, как он поделился документами с газетой New York Times, которые, по их утверждению, были предназначены для преследования исполнительного директора империи FTX и, возможно, для влияния на ее показания.

Вы читаете State of Crypto, информационный бюллетень CoinDesk, изучающий взаимосвязь криптовалют и правительства. Чтобы подписаться на будущие выпуски, нажмите здесь.

«Поразительно глупо»

История

Основатель и бывший генеральный директор FTX Сэм Бэнкман-Фрид явился в суд на прошлой неделе, и прокуроры заявили, что он «перешел черту», поделившись личным дневником бывшего генерального директора Alameda Research Кэролайн Эллисон с газетой New York Times. Запрос Министерства юстиции США прост и понятен: они хотят, чтобы Бэнкман-Фрид оставался в тюрьме до начала его суда 2 октября.

Почему это важно

Мы внимательно следим за путешествием Бэнкман-Фрида через американскую правовую систему. С момента его ареста он был выпущен под залог и смог жить у своих родителей. Прокуроры утверждают, что он злоупотреблял этим привилегией и должен быть задержан до суда, в то время как его защитная команда говорит, что у него есть право на свободу слова с целью защитить свою репутацию и отвечать на вопросы журналистов.

• Аналитик ETF повышает вероятность утверждения Bitcoin ETF на месте в США до 65%
• Украинское правительство сообщает о потере налогов в размере 81 млн долларов США от нерегулируемых криптовалютных бирж с 2013 года.
• Индия настаивает на четкой стратегии криптовалюты G20 и поддерживает рекомендации ФСФ

Разбор ситуации

На прошлой неделе прокуроры сообщили федеральному судье, что они «запрашивают задержание» Бэнкман-Фрида. Защита возражала, что им не было предупреждено о ходатайстве Министерства юстиции, и судья Льюис Каплан из окружного суда Южного округа Нью-Йорка в конечном итоге решил назначить сроки для подачи письменных заявлений каждой из сторон по ходатайству.

Таким образом, остается вопрос: пойдет ли СБФ в тюрьму до начала суда?

Прокуроры, конечно, надеются на это. Министерство юстиции подало письмо в пятницу, в котором говорится, что Бэнкман-Фрид дважды пытался вмешаться в показания свидетелей, заявляя, что он пытался повлиять на главного юриста FTX.US в январе, прежде чем «перешел черту» в этом месяце, поделившись дневником Эллисон с New York Times.

Марк Коэн, один из адвокатов Бэнкман-Фрида, сказал, что Бэнкман-Фрид всего лишь защищает свое право на свободу слова для защиты своей репутации и отметил, что о нем было написано «миллион» отрицательных статей и «тысячи» статей о его отношениях с Эллисон.

В документе, поданном во вторник, он пошел дальше, утверждая, что Министерство юстиции «неправильно искажает» якобы попытки Бэнкман-Фрида повлиять на свидетелей и вырывает факты из контекста, чтобы унизить его.

Один из адвокатов с опытом работы в сфере белых воротничковых преступлений, который попросил сохранить анонимность, чтобы откровенно говорить об этом случае, сказал CoinDesk:

«Проблема тут в том, что такое вмешательство», – сказал адвокат. «Я бы обратился к конкретным доказательствам, которые они используют, и к тому, можно ли их рассматривать субъективно».

Адвокат также сказал, что они ожидают еще одного слушания по этому вопросу, отметив, что Бэнкман-Фрид может обжаловать любое отзыв его обязательств.

Орландо Косме, основатель и управляющий партнер юридической фирмы OC Advisory, сказал, что судьи имеют большую свободу действий в таких вопросах, как отзыв обязательств.

«В целом у людей есть свобода слова в отношении так называемой защищенной речи. Пугать свидетелей не является защищенной речью», – сказал он.

Кен Уайт, партнер юридической фирмы Brown White and Osborn LLP, сказал CoinDesk, что судье не понравится, если обвиняемый пытается влиять или мстить свидетелю.

«Вопрос в том, насколько судья видит это как попытку преследования и влияния на свидетеля, а не как его адвокат говорит, что он всего лишь высказывает свою историю и опровергает медийный нарратив о том, насколько он ужасен», – сказал Уайт.

Он сказал, что выбор Бэнкман-Фрида общаться с журналистами и авторами перед судом – «поразительно глупый».

«Он не знает, что плохо, а что нет», – сказал он. «… Он действительно не понимает теории, лежащие в основе обвинений правительства и то, какие его признания вредны для него».

Уайт сказал, что Министерству юстиции придется убедить судью в том, что Бэнкман-Фрид будет продолжать преследовать и запугивать свидетелей или продолжать нарушать судебные предписания, чтобы выиграть свое ходатайство.

Прокурорам предоставлено время до завтрашнего дня для ответа на заявление защиты.

Одно из дополнительных затруднений заключается в том, что Министерство юстиции объявило, что снимет одну из восьми предъявленных обвинений, касающихся финансирования предвыборной кампании, в связи с обязательствами по договору с Багамскими островами.

Это объявление побудило многих известных личностей заявить, что существует заговор элитных политиков для защиты Бэнкман-Фрида.

Много чернил было пролито, называя эту теорию заговора глупой, но стоит пролить еще немного, чтобы убедиться, что подобные вещи не отвлекают от того, что предстоит недельное судебное заседание, начиная с начала октября, и CoinDesk будет освещать каждый шаг на пути.

Косме, который ранее работал стажером в Управлении прокурора Восточного района штата Нью-Йорк, заявил, что прокуроры не склонны поддаваться политическим играм.

Хотя прокуроры время от времени могут сталкиваться с противоречиями с политическими назначенцами в своих офисах, обычно, если возникает серьезное разногласие, карьерные прокуроры уходят, если им неуютно, – сказал он.

Уайт сказал, что обвинение в нарушении кампанийского финансирования не стоит нарушения экстрадиционного договора, учитывая все другие обвинения, с которыми все еще сталкивается Бэнкман-Фрид.

«Люди говорили… “ну, знаете, правительство постоянно нарушает различные договоры, почему бы им просто не сказать Багамам, чтобы забыли?” И причина в том, что нет ни малейшей причины это делать», – сказал Уайт. «Он находится на крючке за мошенничество на сумму миллиардов долларов. Уровни санкций – это в основном вымышленное число, и обвинения в нарушении кампанийского финансирования ничтожны по сравнению с этим, они не имеют дополнительного веса. Поэтому правительство не будет об этом беспокоиться, если они не могут привлечь к ответственности за парковку, в то время как предъявляют обвинение в убийстве первой степени».

Возможно, вы пропустили эти истории

• Не открывайте шампанское по поводу американских криптозаконопроектов – прогресс в Конгрессе обходится дорого: Джесси Хэмилтон рассматривает прошлонедельное рассмотрение пяти криптозаконопроектов комитетом и будет ли они достигнут Белого дома. Более подробно об этом ниже.
• Судья отклоняет прецедент по решению Ripple, отклоняя ходатайство Terraform Labs о прекращении иска SEC: федеральный судья не согласился с одним из своих коллег относительно применимости теста Хоуи к розничным трейдерам, отклоняя ходатайство о прекращении дела.
• SEC США подает иск против Ричарда Харта, Hex, PulseChain по обвинениям в незарегистрированных ценных бумагах и мошенничестве: Комиссия по ценным бумагам и биржам США подала иск против Ричарда Шулера (известного как Ричард Харт) и экосистемы Hex/Pulsechain по обвинениям в ценных бумагах и мошенничестве.
• Worldcoin проверяется французским регулятором по защите конфиденциальности за “сомнительные” практики: Worldcoin запущен на прошлой неделе и теперь вызывает интерес у всех.
• Криптокомпании, включенные в список SEC США, должны сообщать о нарушениях кибербезопасности: Комиссия по ценным бумагам и биржам требует от публичных компаний быть более активными в описании своих планов по кибербезопасности.

Продвигаемое законодательство

На прошлой неделе комитеты по финансовым услугам и сельскому хозяйству Палаты представителей провели три заседания по законодательству, обсуждая и в конечном итоге голосуя за продвижение пяти связанных с криптовалютой законопроектов: Закон о финансовых инновациях и технологиях 21 века, Закон о регулировании блокчейна, Закон о сохранении монет, Закон о защите финансовых технологий и Закон о ясности для стабильных монет 2023 года.

Вопрос теперь заключается в том, пройдет ли хоть один из этих законопроектов. Джесси Хэмилтон проанализировал трудности, с которыми они столкнутся, и некоторые проблемы, которые им нужно преодолеть, но для тех из вас, кто не проводит все дни в законодательной секции платформы, ранее известной как Twitter, вот что, скорее всего, произойдет дальше:

Палата представителей находится в отпуске до августа. После возобновления работы законодателей их немедленное внимание может быть сосредоточено на законопроектах финансирования правительства. В теории они могут присоединить один из криптозаконопроектов к “должным” законопроектам, таким как финансирование правительства. Если палата представителей голосует за продвижение одного или нескольких криптозаконопроектов в Сенат, очевидный вопрос – возьмет ли их Сенат.

Пока ответ, кажется, нет. Комитет по банковскому делу Сената не указал, что он будет заниматься каким-либо конкретным законодательством в области криптовалюты, не говоря уже о всем Сенате. И, учитывая заявление председателя комитета по финансовым услугам Палаты представителей Патрика МакГенри (Р-Сев.Каролина), что Белый дом прекратил переговоры по единственному законопроекту, который широко считался имеющим двухпартийную поддержку – законопроекту о стабильных монетах, кажется, что президент Джо Байден пока не подпишет ни один из законопроектов о криптовалюте.

В Сенате было включено положение, касающееся правил противодействия отмыванию денег в Закон о национальной обороне, спонсируемом сенаторами Кирстен Гиллибрэнд (Р-Нью-Йорк), Синтией Ламмис (Р-Вайоминг), Элизабет Уоррен (Д-Массачусетс) и Роджером Маршаллом (Р-Канзас), которое теперь направляется в Палату представителей.

Но пара судебных решений за последние недели может поддержать точку зрения отрасли о необходимости большего законодательного регулирования.

Судья округа США Аналиса Торрес из Южного округа Нью-Йорка ранее в этом месяце решила, что Ripple не нарушила федеральные законы о ценных бумагах в результате программных продаж XRP розничным клиентам. Судья округа Джед Ракофф из того же суда занял иное мнение о том, могут ли такие продажи нарушать федеральные законы о ценных бумагах, когда он отклонил ходатайство Terraform Labs о прекращении иска SEC.

Существуют важные различия между решениями – решение о Ripple было принято после двухлетнего юридического противостояния, решение о Terraform является предварительным ходатайством и т.д. Тем не менее, противоречие, вероятно, будет поддерживать точку зрения отрасли о том, что в настоящее время в законодательстве не хватает ясности, чтобы знать, применяются ли законы о ценных бумагах к определенным видам продаж токенов.

В любом случае: ваш ход, Конгресс.

На этой неделе

Вторник

• 15:00 UTC (11:00 a.m. EDT) Проходило слушание в текущем конкурсном деле BlockFi.
• 15:00 UTC (11:00 a.m. EDT) Проходило слушание в текущем конкурсном деле Voyager.

Среда

• 14:00 UTC (10:00 a.m. EDT) Будет слушание в текущем конкурсном деле Genesis.

Четверг

• 11:00 UTC (12:00 p.m. BST) Банк Англии объявит свое решение о ставке.
• 14:00 UTC (10:00 a.m. EDT) Илья Лихтенштейн, одна из половинок дуэта, арестованного в прошлом году по обвинению в отмывании средств от хакерской атаки на Bitfinex в 2016 году, заключит сделку о прекращении.
• 17:00 UTC (1:00 p.m. EDT) Хизер Морган (известная как “Razzlekhan”), вторая половинка этого же дуэта, также заключит сделку о прекращении.

В других местах:

• (The Wall Street Journal) Я очень интересовался слушанием в Конгрессе на тему неопознанных летающих объектов на прошлой неделе, но оказалось, что один из ключевых свидетелей никогда не имел непосредственного контакта, и он только сказал, что знает 40 человек, которые имели? Я разочарован.
• (SEC) Комиссия по ценным бумагам и биржам США опубликовала заявление на прошлой неделе, в котором говорится, что бухгалтерские фирмы, оказывающие услуги для компаний в сфере криптовалют, могут нести ответственность, если компании публикуют материальные ложные утверждения “о объеме проведенной работы и характере выполненных процедур”.
• (Конгрессмен Гас Билиракис) Представители Гас Билиракис (R-Флорида) и Джэн Шаковски (D-Ill.) – которые вместе возглавляют подкомитет Палаты представителей по инновациям, данным и коммерции – попросили генерального директора Apple Тима Кука объяснить руководящие принципы компании для приложений, связанных с криптовалютой.

Если у вас есть мысли или вопросы о том, о чем я должен поговорить на следующей неделе или любой другой отзыв, который вы хотели бы поделиться, не стесняйтесь писать мне на [email protected] или найти меня в Twitter @nikhileshde.

Вы также можете присоединиться к групповому разговору в Telegram.

Увидимся на следующей неделе!

We will continue to update BiLee; if you have any questions or suggestions, please contact us!