Полиция задержала 12 человек, изъяла $1 миллион наличных и $9,8 миллионов активов в случае JPEX

Полиция задержала 12 человек и изъяла $1 млн наличных и $9,8 млн активов в случае JPEX.

Во вторник полиция Гонконга объявила об аресте 12 подозреваемых в связи со скандалом на криптовалютной бирже JPEX.

На пресс-конференции в среду Крис Танг Пинг-Кеунг, секретарь по безопасности Гонконга, заверил общественность, что полиция полностью привержена достижению правосудия для пострадавших от мошенничества на криптовалютной бирже JPEX.

Танг сообщил, что до сих пор было произведено 12 арестов, и были конфискованы активы на общую сумму 77 миллионов гонконгских долларов ($9,8 миллиона), включая недвижимость и цифровую валюту, а также более 8 миллионов гонконгских долларов ($1 миллион) наличными.

Среди задержанных лиц находятся три сотрудника компании технической поддержки JPEX, а также ютуберы Чан Вин-и и Чу Ка-фа.

• Криптовалютная биржа Kraken планирует вступить на рынок торговли акциями США Сообщается
• Анализ цены акций Riot Platforms Вот и наступает смертный крест
• Xsolla объявляет о приобретении компании AcceleratXR, многопользовательской платформы для игр

Однако, как сообщает газета South China Morning Post, общее число задержанных достигло 15.

Один из недавно задержанных лиц – Чун Вай-хин, 23-летний директор криптовалютной биржи внебиржевой торговли Money Lupin.

Другое задержанное лицо – Шина Лионг, инфлюенсер, управляющий YouTube-каналом “sheung-8888” и являющийся сотрудником криптовалютного магазина Unicoin. Третьим человеком является 28-летний мужчина по имени Вонг.

Полиция ищет ключевого оператора скандала JPEX, продолжая расследование крупнейшего мошенничества с криптовалютами в Гонконге

Местные СМИ также сообщили, что Танг упомянул, что полиция активно ищет ключевого оператора скандала JPEX, что может стать значительным прорывом в разрешении дела.

Он также подчеркнул, что они сотрудничают с регулятором страны для внедрения мер, направленных на предотвращение подобных мошенничеств в будущем.

“Полиция делает все возможное, чтобы найти лидера платформы. Это определенно является ключевым фактором в их расследовании”, – сказал Танг.

Танг отметил, что криптовалютная биржа JPEX якобы работала без лицензии в стране, что в результате обмануло клиентов на миллионы долларов. Местная полиция Гонконга получила 2369 жалоб от потерпевших, потерявших свои заработанные средства на нерегулируемой криптовалютной бирже. Предполагаемый ущерб оценивался в 1,4 миллиарда гонконгских долларов ($178 миллионов), что делает это самым крупным случаем мошенничества в стране.

Криптовалютная сфера Гонконга сталкивается с регуляторными вызовами из-за ложных лицензионных заявлений

Комиссия по ценным бумагам и фьючерсам (SFC) заявила 13 сентября, подчеркивая, что магазины обмена наличных на криптовалюту и социальные медиа-инфлюенсеры, связанные с JPEX, делали ложные заявления о стремлении платформы получить лицензию, не подавая на нее на самом деле.

Глава правительства Джон Ли Ка-Чиу заявил во вторник, что правительство согласно с комиссией обеспечивает “прозрачную и ясную” информацию для инвесторов, называя криптовалютные компании, стремящиеся создать торговые услуги, и те, которые получили лицензию.

Джон Ли Ка-Чиу сказал, что:

“Эта ясная информация поможет инвесторам принимать решения о том, что им следует делать при рассмотрении инвестиций.”

Он продолжил:

“Но я должен повторить, что их интересы будут наиболее защищены, если они инвестируют на платформах, которые получили лицензию. Это означает, что эти платформы будут должным образом регулироваться, будет осуществляться должный контроль рисков и соблюдаться должные стандарты.”

Криптовалютная сфера Гонконга продолжает быть динамичным и сложным полем битвы как для регуляторов, так и для стремящихся к успеху предприятий. Недавние события, в частности, новости о предстоящих заявках на лицензию для платформ торговли виртуальными активами, побудили компании приоритезировать соблюдение правил и соответствовать регуляторным стандартам.

Глава службы безопасности Танг заявил в среду, что полиция тесно сотрудничает с комиссией для предотвращения новых случаев мошенничества путем укрепления образования о безопасных практиках торговли.

Согласно информации комиссии, только две платформы, HashKey и OSL, успешно получили лицензии на оказание услуг розничной криптовалютной торговли в Гонконге. Кроме того, еще четыре компании подали заявки на получение лицензии, ожидающие одобрения, включая HKVAX, HKBitEx, Hong Kong BGE и Victory Fintech Company.

We will continue to update BiLee; if you have any questions or suggestions, please contact us!