Клиенты Voyager стали целью мошенников во время 30-дневного периода вывода Сообщение

Клиенты Voyager подверглись мошенничеству при выводе за 30 дней.

Мошенники обратили свое внимание на клиентов Voyager Digital в течение месяца, когда они могли вывести часть своих средств из банкротного криптоброкера, сообщает Bloomberg со ссылкой на адвоката фирмы Даррена Азмана. Он добавил, что правоохранительные органы были уведомлены о ситуации.

Клиенты Voyager вывели $490 миллионов с 23 июня по 22 июля. Эта сумма составляла почти 80% от доступной суммы, сказал Азман на слушании в Суде по банкротству Южного округа Нью-Йорка, проведенном по телефону.

По информации Bloomberg, мошенники использовали различные подходы, причем типичным методом было предложение клиентам Voyager более высоких доходов через поддельные веб-сайты, которые после связывания с ними обеспечивали слив средств клиентов.

gm fam, Я очень рад, что наконец могу поделиться с вами своей последней работой. Быстрый объясняющий тред ниже для контекста pic.twitter.com/HzDPetNGF3

• Доходы европейского управляющего цифровыми активами CoinShares выросли на 33% во втором квартале
• Крипто-кит вкладывает 460 ETH ($840,000) в новую монету Wall Street Memes – лучшую криптовалюту для покупки сейчас?
• Турнир Toyota GR Cup будет награждать цифровыми трофеями на блокчейне Polygon победителей гонок.

— ɅLFIE (@Degen_Alfie) 19 августа 2022

Проблема не осталась незамеченной. Калифорнийское управление финансовой защиты и инноваций (DFPI) выпустило предупреждение о том, что клиенты Voyager получают письма, звонки и электронные письма, использующие имя генерального директора Voyager Стивена Эрлиха и ложно предлагающие клиентам более высокие доходы на фиктивном веб-сайте. Это предупреждение было датировано 19 июля. DFPI заявило:

“Коммуникации могут содержать информацию о клиентах, которая является верной, включая общую сумму начального дохода, которую клиенты ожидали получить в результате банкротства Voyager.”

Мошенникам удалось обмануть лишь немногих клиентов, по словам Азмана.

Связано: Кредиторы банкротного Voyager Digital получили счет на оплату юридических услуг в размере $5.1 млн

У Voyager ранее было 3.5 миллиона клиентов и криптоактивы на сумму $6 миллиардов. Она подала заявление о банкротстве 5 июля 2022 года в результате краха Three Arrows Capital. Это первая из неудавшихся криптокомпаний, вернувшая какие-либо деньги своим клиентам.

FTX US купила активы Voyager в сентябре, но крах FTX помешал завершению этой сделки. Binance.US планировало купить активы Voyager на сумму $1 миллиард в апреле, но отказалось в последний момент. В мае судья Майкл Уайлс утвердил план банкротства, который предоставил клиентам около 36 центов за каждый доллар их требований.

Журнал: Верните свои деньги: Странный мир юридической борьбы в криптоиндустрии

We will continue to update BiLee; if you have any questions or suggestions, please contact us!