Самые близкие друзья Сэма Бэнкман-Фрида будут давать показания против него. Вот кого еще мы услышим.

Closest friends of Sam Bankman-Fried will testify against him. Here's who else we will hear.

• Основатель FTX Сэм Банкман-Фрид пойдет на суд на следующей неделе после краха криптобиржи и обвинений в краже миллиардов.
• Среди ключевых свидетелей будут бывшие коллеги и друзья, в частности Кэролин Эллисон и Гэри Ванг, которые имели глубокие связи с FTX и Alameda Research. Эллисон, ранее состоявшая в романтических отношениях с Банкман-Фридом, имеет представление о внутренней работе FTX и призналась во введении в заблуждение.
• Другие свидетели, такие как Нишад Сингх и Ванг, также играли значительные роли в FTX и Alameda, и признали свою вину по смежным обвинениям.

Прошел почти год с тех пор, как глобальная криптобиржа FTX развалилась, а ее основатель и бывший генеральный директор Сэм Банкман-Фрид потерял все доверие. На этой неделе он попытается убедить сверстников в заседающем жюри, что заслуживает освобождения – но сначала мы услышим некоторых его ближайших друзей.

Шестинедельный судебный процесс позволит прокурорам изучить показания, внутренние документы, электронные письма и огромное количество доказательств, которые, несомненно, пролят новый свет на обвиняемое кражей миллиардов долларов клиентских средств криптобиржи. Самые важные свидетельства могут быть представлены прокурорами – теми, кого Банкман-Фрид раньше считал своими друзьями и союзниками.

Читать далее: Последние новости о суде Сэма Банкман-Фрида

Несколько бывших коллег и друзей Банкман-Фрида будут давать показания против однажды крипто-магната в результате сделок о соглашении о сотрудничестве, заключенных с Министерством юстиции США, включая его бывшую романтическую партнершу Кэролин Эллисон и друга детства Гэри Ванга, которые оба глубоко участвовали в ежедневной работе как FTX, так и Alameda Research. Еще два человека, имена которых прокуроры пока не огласили, могут давать показания, если им будет предоставлен иммунитет, что указывает на их связь с биржей. В ходе процесса прокуратура также объявила о намерении вызвать в качестве свидетелей бывших клиентов FTX со всего мира и инвесторов.

• Клиенты FTX остаются бычьими на криптовалюте, несмотря на потерю состояний
• Стартап в сфере криптовалют Deus X Capital запускается и заявляет о наличии $1 миллиарда активов и капитала
• Хакер’ FTX переместил 15 тысяч ETH на выходных

Кэролин Эллисон

Кэролин Эллисон является одним из самых ожидаемых свидетелей, которые должны выступить против Банкман-Фрида. Как бывший руководитель Alameda Research – крипто-хедж-фонда, связанного с FTX, она может рассказать о взаимоотношениях компаний и объеме FTT, которым они владели, указывают судебные документы. Возможно, даже более сенсационно, она также поддерживала личные отношения с основателем FTX. Говорят, что она из немногих внутренних лиц, которые действительно знали, что происходит внутри FTX.

Эллисон, дочь экономистов Массачусетского технологического института (MIT), впервые встретилась с Банкман-Фридом на их предыдущем месте работы – торговой фирме, специализирующейся на Уолл-стрит, Jane Street. Они воссоединились в октябре 2021 года, когда Банкман-Фрид уговорил ее присоединиться к его криптокомпании за чашкой кофе в Бей-Эрии.

На слушании по соглашению о сотрудничестве, состоявшемся в декабре 2022 года, вскоре после краха FTX, Эллисон признала, что сознательно ввела в заблуждение кредиторов и получила «неограниченную кредитную линию без обязательного предоставления обеспечения» от FTX для ее тогдашнего хедж-фонда Alameda Research, хотя компании не требовалось денег.

Эллисон признала вину по обвинению в мошенничестве и подписала соглашение о сотрудничестве, исключающее уголовное преследование за налоговые нарушения. Ее представления о предполагаемом смешении клиентских средств FTX и Alameda могут оказаться ключевыми в ходе судебного процесса.

Также считается, что она лучше всего знает Банкман-Фрида на личном уровне, учитывая характер их романтических отношений, которые медленно истаивали в феврале 2022 года, согласно ее дневнику, который Банкман-Фрид утек в The New York Times в августе.

В своем дневнике она в основном писала о своих чувствах по отношению к Банкман-Фриду и о том, как многократные расставания с ним влияли на ее работу в Alameda Research, которая, по ее словам, «слишком сильно ассоциировалась с [ним] способом, который был болезненным».

Хотя в ее дневнике ничего не было сказано о ее жилищной ситуации, известно, что Эллисон, как и другие сотрудники FTX, жила вместе с Банкман-Фридом в пентхаусе стоимостью 40 миллионов долларов в Албани, Багамы.

Это делает Эллисон одним из немногих внутренних лиц, которые похоже всегда были рядом с Банкман-Фридом 24/7, как профессионально, так и романтически, что дает ей уникальную возможность говорить о этике бывшего основателя FTX как бизнесмена, а также о его характере на личном уровне.

Нишад Сингх

Нишад Сингх был еще одним ранним сотрудником Alameda Research, когда торговая фирма находилась в апартаментах в Беркли, Калифорния, и имела всего четырех других сотрудников. Сингх, который в период школьных лет был близок с братом Банкман-Фрида, занимал должность директора по инженерии в Alameda и, подобно Эллисон, жил с Банкман-Фридом в его пентхаусе на 10 человек в Багамах. После полуторагодичной работы в Alameda он начал работать главным инженером на только что запущенной производной бирже FTX, где у него было минимальное руководство.

Читайте также: Кто есть кто во внутреннем кругу FTX

По сообщениям, Сингх был одним из трех человек, контролировавших ключи к сопоставительному движку FTX, системе, обеспечивавшей обработку заявок на покупку и продажу на бирже и позволявшей владельцам ключа свободно перемещать средства как им угодно. У него также было знание о том, что биржа предоставляла заемные средства клиентам Alameda. Как и Эллисон, он признал себя виновным в феврале этого года по шести уголовным обвинениям, включая мошенничество и заговор.

Гари Уанг

Гари Уанг является сооснователем Alameda Research и FTX – и правой рукой Сэма Бэнкман-Фрида. Уанг работал в качестве главного технологического директора обеих компаний и был описан как ключевой игрок в саге FTX.

Уанг также знал Бэнкман-Фрида лично, начиная с того, что они были друзьями на математическом лагере в старших классах школы, а затем разделяли комнату в колледже MIT. Он также был одним из 10 соседей в пентхаусе Нассау, где проживал Бэнкман-Фрид. Комиссия по товарным фьючерсам и торговле (CFTC) заявила, что Уанг «позволил Аламеде поддерживать практически неограниченную кредитную линию на FTX».

Вместе с Эллисоном в декабре 2022 года Уанг признал себя виновным в связи с крахом FTX.

Андриа ван дер Мерве

Андриа ван дер Мерве является экономистом, специализирующимся на сложных регуляторных расследованиях финансовых рынков, согласно ее биографии на сайте консалтинговой фирмы Compass Lexecon. Как эксперт по финансовому регулированию и рискам рынка, она может дать представление о том, как Бэнкман-Фрид и его внутренний круг якобы сговорились нарушить федеральные законы о ценных бумагах и товарах. Она также может подтвердить влияние краха FTX на более широкие финансовые рынки.

Питер Истон

Профессор Университета Нотр-Дам Питер Истон предоставит обзор финансовых показателей Alameda Research и FTX, включая баланс Alameda, который стал причиной краха криптовалютной империи Бэнкман-Фрида на многие миллиарды долларов, заявили прокуроры. В своем показании он обсудит, как хранились средства клиентов и соотносились ли балансы на фактических банковских счетах с балансами во внутренних журналах FTX.

Свидетели защиты

Томас Бишоп

Том Бишоп, корпоративный консультант, специализируется на форензическом расследовании и вопросах бухгалтерии. Из документов судебного дела мало что известно о его планируемом показании, за исключением того, что он может предложить представление о “расчетах финансовых показателей и метрик” для FTX и Alameda на основе “общедоступных документов и записей… включая, но не ограничиваясь, балансовые ведомости для Alameda”, согласно судебным документам. Адвокаты защиты заявили, что они намерены вызвать Бишопа для опровержения возможных показаний DOJ, если это будет необходимо.

Брайан Ким

Брайан Ким, эксперт по аналитике данных и форензике, может рассказать о внутренней переписке между Бэнкман-Фридом и его сотрудниками в FTX и его дочерних компаниях. Если его вызовут на свидетельский стенд, он может дать показания о “содержании, метаданных и путях к файлам, связанным с данными Slack и документами Google”, которые, якобы, доказывают, что Бэнкман-Фрид указывал своим сотрудникам уничтожать улики о предполагаемом мошенничестве его компаний. В этих данных будет указаны “поля [документов и сообщений], перечисляющие автора, хранителя(ей) и просмотрщика(ов), а также созданные, измененные, просмотренные, сохраненные и/или удаленные даты контента”, показывают судебные документы. Как и Бишоп, если его вызовут для показаний, его целью будет опровержение показаний DOJ.

Джозеф Пимбли

Джозеф Пимбли, финансовый консультант, является экспертом по управлению финансовыми рисками. В своем показании он может сказать присяжным, что “программная инфраструктура FTX … имела недостаточно надежные отчеты и недостаточное тестирование и обеспечение качества целостности данных и кода”, что внешние пользователи, такие как Бэнкман-Фрид, не могли видеть или легко обнаружить, говорится в судебных документах. Адвокаты защиты заявили, что они намерены вызвать его, чтобы опровергнуть показания Уанга и Сингха.

Эндрю Ди Ву

Эндрю Ди Ву, профессор финансов и технологий в Университете Мичигана, может дать присяжным общее представление о том, как работают криптовалютные биржи и лежащие в их основе технологии блокчейна. В рамках своего показания он также может объяснить суду “особенности работы централизованных криптовалютных бирж, особенно тех, которые осуществляют операции за границей… и проблемы обработки операций в различных фиатных и криптовалютных валютах”, говорится в судебных документах. Защита заявила, что показания Ву могут быть представлены в ответ на показания агента ФБР, выступающего за обвинение.

О ком мы не слышим

На 29 сентября несколько ключевых руководителей и другие лица, тесно связанные с Бэнкман-Фридом, не были публично названы как возможные свидетели, включая нескольких ключевых фигур в FTX.

Сэм Трабукко

Перед тем, как Кэролайн Эллисон стала единственным генеральным директором Alameda Research, она делила эту должность с Сэмом Трабукко, который ушел со своей должности со-генерального директора в августе 2022 года после всего года на этой позиции. Он руководил расширением бизнеса Alameda за пределы работы рыночного мейкера по низколиквидным криптоактивам на более рискованные сделки и привел компанию к “огромным” прибылям, как он заявил в своей публикации на X в 2021 году. Трабукко не был назван одним из руководителей, осведомленных о том, что FTX отправляла денежные средства клиентов в Alameda, в статье Wall Street Journal в прошлом году.

Дэн Фридберг

Дэниел Фридберг был главным директором по соблюдению FTX с марта 2020 года по ноябрь 2022 года. Он ранее был связан с онлайн-покерным веб-сайтом, который оказался втянутым в скандал, в котором было украдено примерно 20 миллионов долларов средств, и где, по информации, он сказал союзнику свалить вину на неизвестного консультанта компании. Он присоединился к FTX после того, как был партнером в Fenwick & West LLP, где он возглавлял подразделение по криптовалютам компании.

В прошлом ноябре он, как сообщается, предоставил информацию о FTX федеральным прокурорам. По данным Reuters, он “ожидает вызова в качестве свидетеля правительства” на суде Бэнкман-Фрид, хотя его имя еще не было подтверждено. Его адвокат не ответил на звонок для комментария.

Райан Саламе

Райан Саламе, со-генеральный директор дочерней компании FTX в Багамах, FTX Digital Markets, стал четвертым по рангу чиновником внутреннего круга Бэнкман-Фрида, который признал себя виновным в федеральных обвинениях после заключения сделки об уголовном преследовании этой осенью.

Под руководством Бэнкман-Фрида, Саламе сделал миллионы долларов незаконных кампаний, пожертвовав деньги десяткам американских конгрессменов, свидетельствуют финансовые отчеты по кампании. Тем не менее, несмотря на помощь своему бывшему боссу в получении влияния на Капитолийский холм, Саламе утверждает, что не знал о глубине финансовых проблем FTX или о предполагаемых преступлениях его руководства.

Согласно информации, Саламе передал некоторые документы, связанные с крахом FTX, федеральным прокурорам, но, по данным New York Times, он не будет давать показания в суде. В предыдущем судебном заявлении говорилось, что он будет использовать свое право пятой поправки, отказываясь от самообвинения, если его призовут на стену.

Редактирование: Нихилеш Де.

We will continue to update BiLee; if you have any questions or suggestions, please contact us!