ФБР предъявляет обвинение 6-и лицам за предполагаемою организацию бизнеса по передаче денег на сумму 30 миллионов долларов с использованием криптовалюты

ФБР обвиняет шесть человек в организации бизнеса по передаче 30 миллионов долларов с использованием криптовалюты

ФБР предъявило обвинения шести людям в незаконной денежно-переводной деятельности на сумму 30 миллионов долларов с использованием криптовалют, согласно документам, поданным в суд округа Южный Нью-Йорк.

По данным документов, шестеро – Шайлешкумар Гояни, Бриджешкумар Патель, Хиренкумар Патель, Найнешкумар Патель, Нилешкумар Патель и Раджу Патель – работали без соответствующей лицензии на денежные переводы в Нью-Йорке.

Детали, раскрытые в открытом для просмотра заверенном аффидавите агента ФБР, свидетельствуют о том, что с июля 2021 года по сентябрь 2023 года они осуществляли незаконную деятельность, используя темную часть Интернета для конвертации биткоина и других криптовалют в наличные деньги.

В судебных документах указывается, что судья-магистрат США разрешил условное освобождение по крайней мере одного из названных лиц, Найнешкумара Патель, согласно документу суда.

• Требования к держателям криптовалютных активов, установленные банковскими регуляторами ЕС
• Сегодня на рынке криптовалют отчет Bitget за третий квартал показывает, что торговый объем BGB превысил 1,3 миллиарда долларов, американский доктор признался в найме киллера за BTC, Beluga привлекла 4 миллиона долларов
• Tether планирует публиковать отчёты о резервах в реальном времени к 2024 году Bloomberg

В документе сказано о соглядатае, который сообщил, что хотя бы некоторые клиенты “зарабатывали деньги на продаже наркотиков”, а самые богатые клиенты были “хакерами”. Соглядатаи сказал сотруднику полиции под прикрытием, что за три года он заработал около 30 миллионов долларов, обменивая наличные деньги на виртуальную валюту.

7 февраля 2023 года правоохранительные органы задержали человека, который отправлял пакеты с наличными от неизвестного соучастника из почтового отделения в округе Уэстчестер, Нью-Йорк. Задержанный позже стал конфиденциальным источником и в течение следующих восьми месяцев сотрудничал с правоохранительными органами в около 80 контролируемых получений наличных денег на общую сумму около 15 миллионов долларов.

В документе представлены фотографии и видеозаписи, подтверждающие действия обвиняемых, с указанием того, что они не зарегистрированы и что у них нет лицензии на осуществление денежно-переводной деятельности, что требуется в Нью-Йорке.

Подробнее: ФБР создает новое подразделение по крипто-преступлениям

Редактор: Шелдон Рибек.

We will continue to update BiLee; if you have any questions or suggestions, please contact us!