Один из соучредителей пирамидальной схемы AirBit Club приговорен к 12 годам тюрьмы

Один из соучредителей AirBit Club получил 12 лет тюрьмы за участие в пирамидальной схеме.

Сооснователь AirBit Club — криптовалютной пирамиды, которая обманула инвесторов на сумму более 100 миллионов долларов — был приговорен к 12 годам тюрьмы за свою роль в “пирамидной схеме” на 100 миллионов долларов, которая, как утверждалось, занималась добычей криптовалюты.

Приговор был вынесен почти через семь месяцев после того, как Родригес — сооснователь AirBit Club — признал себя виновным по обвинению в сговоре по вопросам мошенничества с использованием проводки в суде округа Соединенных Штатов в марте.

В заявлении от 26 сентября Дэмиан Уильямс, прокурор Южного округа Нью-Йорка, заявил, что Родригес “охотился” на неопытных инвесторов с ложными обещаниями, что их средства инвестированы в законные операции по торговле и добыче криптовалюты.

“Вместо того, чтобы инвестировать от имени инвесторов, Родригес скрывал деньги жертв в сложной схеме отмывания через биткойн, доверительный аккаунт адвоката и международные фронтальные и фиктивные компании, используя деньги жертв для пополнения своего кармана.”

• Почти все сотрудники криптовалютных компаний получают зарплату в фиатных деньгах, обнаружил исследование Pantera.
• «Добыча биткойнов теперь самая устойчиво энергетически обеспеченная мировая отрасль данные»
• Биткоин может опуститься ниже 26 тысяч долларов, поскольку предварительная продажа Memeinator начнется через несколько часов.

Судья окружного суда Джордж Б. Дэниелс назначил дополнительные три года условного освобождения для Родригеса, которые последуют за его 12-летним сроком заключения.

Задачная группа Эль Дорадо @HSINewYork, крупнейшая задачная группа по борьбе с отмыванием денег в США, гордится своей ролью в достижении справедливости для жертв Пабло Ренато Родригеса и мошеннической схемы “AirBit Club” #HomelandSecurityInvestigations #HSINY https://t.co/UVco4ai3rI

— HSI New York (@HSINewYork) 26 сентября 2023 г.

Осужденному мошеннику было приказано уплатить конфискацию в размере 65 миллионов долларов и отказаться от других предметов, включая общую сумму в 3 800 биткойнов (BTC) (стоимостью 100 миллионов долларов), жилой дом Родригеса в Ирвайне, штат Калифорния, 900 000 долларов США, изъятых с имущества, и почти 1 миллион долларов, ранее удерживавшихся на счету эскроу для Gulfstream Jet.

Другие подсудимые — Дос Сантос, Скотт Хьюз, Сесилия Миллан и Карина Чайрес — также признали себя виновными и ожидают приговора.

Связанное: Как определить, является ли проект криптовалюты пирамидой

AirBit Club был запущен в 2015 году. Потенциальным инвесторам говорили, что AirBit Club получает доходы от добычи и торговли криптовалютой и что жертвы получат пассивный, гарантированный дневной доход от приобретенного членства.

Однако уже в 2016 году члены клуба, желающие вывести средства, столкнулись с оправданиями, задержками и скрытыми комиссиями, им сказали, что они должны набрать новых членов, если хотят получить доход.

Операторы клуба, включая Родригеса, были обвинены в мошенничестве и отмывании денег Министерством юстиции США в августе 2020 года после расследования Службы национальной безопасности Соединенных Штатов.

В 2022 году по данным отчета от 28 июня от фирмы по анализу блокчейн-интеллекта TRM Labs было потеряно 7,6 миллиарда долларов в криптовалютных пирамидальных и понзи-схемах.

Журнал: Неустойчивые монеты: риск открепления, банковские паники и другие угрозы

We will continue to update BiLee; if you have any questions or suggestions, please contact us!