Группа-наблюдатель удваивает обвинения в отмывании денег Circle-Tron

Группа для наблюдения удваивает обвинения в отмывании денег в компании Circle-Tron

Негосударственная группа по этике Campaign for Accountability (CfA) настаивает на своих обвинениях в отмывании денег против Circle, опубликовав новое открытое письмо 14 декабря, утверждая, что эмитент USDC содействует финансированию террористических организаций.

NEW: This morning, CfA sent a letter to @SenSherrodBrown and @SenWarren highlighting incomplete & misleading information shared by stablecoin-issuer Circle in response to previous concerns that CfA raised about its operations.https://t.co/88urQqriKF

— Campaign for Accountability (@Accountable_Org) December 14, 2023

• Атака на Ledger показывает, что компания «ничему не научилась» после нескольких нарушений разработчик ENS
• SafeMoon подает заявку на банкротство вслед за юридическими проблемами и арестом руководителей
• «Как хакер Ledger Connect обманул пользователей, заставив их делать злонамеренные согласования»

CfA изначально выдвинула эти обвинения 9 ноября в письме сенаторам США Элизабет Уоррен и Шерроду Брауну. Circle ответила на обвинения 11 ноября, заявив, что обвинения основаны на не подтвержденных, непроверенных публикациях в социальных сетях.

Новое письмо также адресовано двум сенаторам США и подписано исполнительным директором CfA Мишель Купперсмит. В новом письме Купперсмит подвергла критике Cross Chain Transfer Protocol (CCTP) Circle, протокол блокчейна, который позволяет пользователям передавать USDC (USDC) между несколькими сетями, включая Tron.

“Недавнее использование Circle своего Cross-Chain Transfer Protocol может использоваться для облегчения того, что, кажется, является самым быстрорастущим средством незаконного финансирования в секторе цифровых активов,” – гласит письмо. В нем утверждается, что облегчение переводов в Tron проблематично, потому что сеть “названа в нескольких правоохранительных мероприятиях, связанных с миллиардами долларов транзакций предполагаемыми организованными преступными группами и санкционированными организациями.” Основатель Tron Джастин Сан отрицал обвинения в отмывании денег в 2019 году.

См. также: Circle запускает протокол передачи USDC между блокчейнами для Ethereum и Avalanche

Купперсмит также заявила, что Circle признала “банковские отношения” с Джастином Саном. “Вместо того, чтобы адресовать конкретыми детали своих отношений с г-ном Саном, [глава общественной политики Circle] г-н Диспарте написал, что Circle больше не “банкует” Джастина Сана,” – сказано в письме.

По словам Купперсмит, это означает, что “Circle поддерживала непосредственные отношения с г-ном Саном, что ранее нам не было известно.” В ноябрьском заявлении Circle в ответ на CfA Диспарте заявил, что “Circle закрыла все счета г-на Сана и его аффилированных компаний в феврале 2023 года.”

По словам группы CfA, в отношении Tron недавно обнаружены новые доказательства. Цитируя Reuters, в письме указывается, что “Tron обошел своего конкурента как платформа для криптопереводов, связанных с группами, признанными террористическими организациями Израилем, Соединенными Штатами и другими странами.” В качестве доказательства этого утверждения в статье Reuters указываются “интервью с семью экспертами по финансовым преступлениям и специалистами по расследованию блокчейнов.”

Кроме письма от 11 ноября, Circle отказалась комментировать этот вопрос при обращении к Cointelegraph. 

Обвинения в финансировании криптотерроризма стали актуальны после начала израильско-хамасской войны 7 октября. В октябре аналитическая платформа Elliptic заявила, что протокол SunSwap Tron стал одним из самых популярных средств отмывания денег для террористических групп. Однако после того, как несколько СМИ начали ссылаться на этот отчет, Elliptic заявила, что эти СМИ преувеличивают стоимость этих транзакций.

We will continue to update BiLee; if you have any questions or suggestions, please contact us!