Группа-наблюдатель удваивает обвинения в отмывании денег Circle-Tron

Группа для наблюдения удваивает обвинения в отмывании денег в компании Circle-Tron

Негосударственная группа по этике Campaign for Accountability (CfA) настаивает на своих обвинениях в отмывании денег против Circle, опубликовав новое открытое письмо 14 декабря, утверждая, что эмитент USDC содействует финансированию террористических организаций.

CfA изначально выдвинула эти обвинения 9 ноября в письме сенаторам США Элизабет Уоррен и Шерроду Брауну. Circle ответила на обвинения 11 ноября, заявив, что обвинения основаны на не подтвержденных, непроверенных публикациях в социальных сетях.

Новое письмо также адресовано двум сенаторам США и подписано исполнительным директором CfA Мишель Купперсмит. В новом письме Купперсмит подвергла критике Cross Chain Transfer Protocol (CCTP) Circle, протокол блокчейна, который позволяет пользователям передавать USDC (USDC) между несколькими сетями, включая Tron.

“Недавнее использование Circle своего Cross-Chain Transfer Protocol может использоваться для облегчения того, что, кажется, является самым быстрорастущим средством незаконного финансирования в секторе цифровых активов,” – гласит письмо. В нем утверждается, что облегчение переводов в Tron проблематично, потому что сеть “названа в нескольких правоохранительных мероприятиях, связанных с миллиардами долларов транзакций предполагаемыми организованными преступными группами и санкционированными организациями.” Основатель Tron Джастин Сан отрицал обвинения в отмывании денег в 2019 году.

См. также: Circle запускает протокол передачи USDC между блокчейнами для Ethereum и Avalanche

Купперсмит также заявила, что Circle признала “банковские отношения” с Джастином Саном. “Вместо того, чтобы адресовать конкретыми детали своих отношений с г-ном Саном, [глава общественной политики Circle] г-н Диспарте написал, что Circle больше не “банкует” Джастина Сана,” – сказано в письме.

По словам Купперсмит, это означает, что “Circle поддерживала непосредственные отношения с г-ном Саном, что ранее нам не было известно.” В ноябрьском заявлении Circle в ответ на CfA Диспарте заявил, что “Circle закрыла все счета г-на Сана и его аффилированных компаний в феврале 2023 года.”

По словам группы CfA, в отношении Tron недавно обнаружены новые доказательства. Цитируя Reuters, в письме указывается, что “Tron обошел своего конкурента как платформа для криптопереводов, связанных с группами, признанными террористическими организациями Израилем, Соединенными Штатами и другими странами.” В качестве доказательства этого утверждения в статье Reuters указываются “интервью с семью экспертами по финансовым преступлениям и специалистами по расследованию блокчейнов.”

Кроме письма от 11 ноября, Circle отказалась комментировать этот вопрос при обращении к Cointelegraph. 

Обвинения в финансировании криптотерроризма стали актуальны после начала израильско-хамасской войны 7 октября. В октябре аналитическая платформа Elliptic заявила, что протокол SunSwap Tron стал одним из самых популярных средств отмывания денег для террористических групп. Однако после того, как несколько СМИ начали ссылаться на этот отчет, Elliptic заявила, что эти СМИ преувеличивают стоимость этих транзакций.

We will continue to update BiLee; if you have any questions or suggestions, please contact us!

Share:

Was this article helpful?

93 out of 132 found this helpful

Discover more

мнение

Почему инвесторам в криптовалюту стоит обратить внимание на токеномику Crypto Long & Short

Восприятие выпуска токенов проектами резко изменилось во время криптозимы.

рынок

Binance.US выбирает MoonPay в качестве альтернативного банковского решения для восстановления доступа к долларовым платформам.

После того, как ему были прекращены банковские связи в связи с иском SEC, Binance.US заключил партнерство с MoonPay, ...

новости

Софи Технолоджис прекращает предоставление криптосервисов к 19 декабря

В настоящее время у SoFi имеется почти 140 миллионов долларов в криптовалютных депозитах клиентов.

NFT

«Base Network совершает почти 2 миллиона транзакций в день, но все еще уступает Polygon и BSC».

Сеть Layer-2 Base имела всего 86 000 активных пользователей, когда достигла нового рекорда в 1,88 миллиона транзакций.

политика

eToro обеспечивает регистрацию криптовалюты на Кипре для расширения в ЕС

Крипто-дружественная брокерская компания eToro расширяет свои глобальные крипто-услуги, обеспечивая новое регуляторно...

DeFi

Polygon предлагает переключение токена с MATIC на POL для большей полезности.

Если сообщество одобрит, то POL будет работать как универсальный токен, который можно использовать для проверки неско...